Ухвала суду № 85501047, 01.11.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5872/19

пр.№ 1-кс/464/2600/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання - Бусько Ю.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019140000000083 від 16.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т., погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськів А.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ14360570, МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичної (реєстраційної/облікової) справи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по рахунку останнього: № НОМЕР_2 ; комп`ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 29.10.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років фінансових операцій, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0603/2019/ДСК від 23.09.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. З вищевказаних матеріалів встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі з ухиленням від сплати податків. Держфінмоніторингом отримано 66 повідомлень від АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АT «Правекс Банк» (МФО 380838), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАT «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Віес Банк» (МФО 325213), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю осіб ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 27.10.2014 по 28.08.2018, на загальну суму 14,75 млн. грн., з них 64 операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, на загальну суму 14,44 млн. грн.., та 2 операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 0,31 млн. грн. У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції, отримані від суб`єктів первинного фінансового моніторингу встановлено наступне: у період з 27.10.2014 по 28.08.2018, ОСОБА_2 внесено готівкові кошти на свої рахунки на загальну суму 2,02 млн. грн..;у період з 23.02.2017 по 04.08.2017, ОСОБА_3 внесено готівкові кошти на свої рахунки на загальну суму 0,84 млн. грн., та знято готівкою кошти на суму 0,16 млн. грн.;у період з 19.02.2015 по 21.07.2017, ОСОБА_1 внесено готівкові кошти на власний рахунок на суму 11,03 млн. грн. та знято готівкою кошти на суму 0,50 млн. грн.;05.02.2015 ОСОБА_4 отримав кошти у розмірі 0,20 млн. грн. від ТЗОВ ТПФ «Спарта» як фізична особа-підприємець. Крім цього, Держфінмоніторингом отримано інформацію від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польщі підозрілих операцій, здійснених за участю вищевказаних осіб:у період з 11.12.2012 по 23.02.2016 ОСОБА_1 зняв готівкою кошти з власних рахунків у розмірі 3,75 млн. польських злотих (за курсом станом на 10.09.2019 6,37 грн./польський злотий становить 23,88 млн. грн.);у період з 13.11.2014 по 05.10.2015 ОСОБА_4 вніс готівкою на свій рахунок кошти в розмірі 0,02 млн. польських злотих (за курсом станом на 10.09.2019 6,37 грн./польський злотий становить 0,13 млн. грн..) та у період з 11.11.2014 по 20.01.2016, зняв готівкою кошти в розмірі 0,23 млн. польських злотих (за курсом станом на 10.09.2019 6,37 грн/польський злотий становить 1,46 млн. грн.);у період з 03.03.2016 по 22.07.2017 ОСОБА_2 зняв готівкою кошти з власних рахунків в розмірі 1,72 млн. польських злотих (за курсом станом на 10.09.2019 6,37 грн./польський злотий 10,95 млн. грн.);у період з 13.11.2014 по 05.10.2015 ОСОБА_3 вніс готівкою на свої рахунки кошти в розмірі 0,14 млн. польських злотих (за курсом станом на 10.09.2019 6,37 грн./польський злотий становить 0,89 млн. грн..), 0,24 млн. дол. США (за курсом станом на 10.09.2019 24,99 грн./дол.. США становить 6,00 млн. грн), 1,14 млн. євро (за курсом станом на 10.09.2019 27,60 грн./євро становить 31,46 млн. грн..), та у період з 09.01.2015 по 19.03.2015, зняв готівкою кошти в розмірі 0,07 млн. євро (за курсом станом на 10.09.2019 27,60 грн./євро становить 1,93 млн. грн..). При цьому, аналіз безготівкових операцій по рахунках вказаних осіб вказує на те, що вони здійснювали розрахунки з компаніями, які надають транспортні послуги. Таким чином, вказані особи ймовірно здійснювали свою підприємницьку діяльність через персональні рахунки в Польщі з метою ухилення від декларування відповідних доходів в Україні За результатами аналізу інформації з бази даних ДФС України встановлено наступне. Протягом 2003-2019 років, особами задекларовано доходи як від підприємницької діяльності, так і отримані від інших суб`єктів господарювання: ОСОБА_2 задекларовано 0,54 млн. грн.., ОСОБА_3 - 5,78 млн. грн., ОСОБА_1 - 0,90 млн. грн.., ОСОБА_4 - 7,21 млн. грн. Таким чином, фінансові операції, здійснені ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 як в Україні, так і в Польщі значно перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні. З врахуванням вищевказаного, громадяни України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в період 2014-2018 років вчинили фінансові операції, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, тобто вчинили дії, що призвели до ухилення від сплати податків у значних розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), для проведення взаєморозрахунків використовував рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ14360570, МФО 325321), що знаходиться за адресою: що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А. З метою встановлення фактичних сум коштів, внесених, в подальшому скерованих чи отриманих готівкою з каси банку, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаним банківським рахункам. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ14360570, МФО 325321), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Юрія Теодозійовича задовольнити.

Надати слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, Телюку Тарасу Зеноновичу, Власюку Віктору Олександровичу, Малицькому Павлу Богдановичу, Барабашу Володимиру Олеговичу, Сливчук Юлії Олексіївні, Мамчуровській Ірині Миколаївні, Поворознику Дмитру-Ростиславу Ростиславовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ14360570, МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-юридичної (реєстраційної/облікової) справи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по рахунку останнього: № НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 29.10.2019.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ14360570, МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.