Ухвала суду № 85500516, 05.11.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7381/19

Провадження № 1-кс/265/4206/19

У Х В А Л А

05 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Овчаренко М.В., слідчого Якубовича Я.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про арешт майна у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, що було виявлене та вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: Донецька область , місто Краматорськ , вулиця Маяковського , 3.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000051 від 22.07.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області.

Встановлено, що службові особи ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) в період 2016-2019 рр., отримуючи доходи від підприємств: ТОВ «ЕлектроПромКомпані» (ЄДРПОУ 32693411), ТОВ «АЙС-СХІД» (ЄДРПОУ 35419824), ТОВ «Укрресурси-2011» (ЄДРПОУ 37923407), ТОВ «МОНТАЖЕНЕРГОРЕМОНТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38344275), ТОВ «НВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 39648564), ТОВ «ІНКОРД ПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 39788923), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО УКРСІТПРОМ» (ЄДРПОУ 40236916), ТОВ «ДІЛАЙТ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41100978), ТОВ «БП «УКРБУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 42301033) та інших підприємств, у порушення вимог податкового законодавства, шляхом безпідставного відображення у податковій звітності господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «СКАЙФОАМ» (ЄДРПОУ 39188901), ТОВ «ЧАШКА КАВИ» (ЄДРПОУ 40011971), ТОВ «ПРОФІМІКС» (ЄДРПОУ 41076598), які не використовувались у власній господарській діяльності ПП «АТРІ», та товарів (робіт, послуг) від підприємств: ТОВ «ФІРМА «ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838), ТОВ «КРИСТАЛ МЕДІА ГРУПП» (попередня назва ТОВ «НАША ФІРМА-БАЗА», ЄДРПОУ 40245559), ТОВ «ЕЛІТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40298585), ТОВ «ІНДУСТРІАЛ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40298684), ТОВ «ГРЕЙН ТРАНС» (ЄДРПОУ 40304844), ТОВ «ФРІДОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41651419), ТОВ «ІНТЕРСТАЛЬ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42052763), ТОВ «ТРЕЙДІ ОПТ» (ЄДРПОУ 42118970), ТОВ «ФУЛЛ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 42119010), ТОВ «ЛУНАР ТОРГ» (ЄДРПОУ 42126960), ТОВ «ПРОДТОРГ ОПТ» (ЄДРПОУ 42714757), ТОВ «АГРО-ЕКОСФЕРА» (ЄДРПОУ 41070645), що фактично не постачалися на адресу ПП «АТРІ», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані порушення податкового законодавства відображено в дослідженні про результати фінансово-господарської діяльності № 46/05-99-16-02-11 від 17.07.2019, яке проведено працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області.

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя, 30 жовтня 2019 року проведено обшук офісного приміщення за фактичним місцезнаходженням ПП «Атрі» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 3, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, які постановою слідчого від 01.11.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор просить накласти арешт на вилучені речі та документи, посилаючись на те, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Крім того, прокурор просить поновити строк для подання даного клопотання та зазначає, що строк було пропущено з поважних причин, адже місце проведення обшуку знаходиться на значній відстані від органу досудового розслідування, а також просить врахувати великий обсяг документів, які було виявлено та вилучено та перелік яких необхідно було зазначити у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали доводи клопотання та просили його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, виходячи з наступного мотивування.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області.

Також встановлено, що 30 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 25 жовтня 2019 року було проведено обшук за фактичним місцезнаходженням ПП «Атрі» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 3, в ході якого виявлені та вилучені перелічені у клопотанні речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені речі цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, та визнані такими постановою слідчого, а отже, на переконання слідчого судді, наявні достатні правові підстави для накладання арешту на це майно з метою забезпечення його збереження.

Крім того, з урахуванням наведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає можливим поновити йому пропущений для подання даного клопотання строк та визнати причини його пропуску поважними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Поновити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. строк звернення до суду з даним клопотанням.

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про арешт майна у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені за результатами проведення обшуку за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул . Маяковського , 3, у кримінальному провадженні № 32019050000000051 від 22.07.2019, а саме:

Лист директора ТОВ «Продбаза К» ОСОБА_2 до ДФС України б/д, б/н на 1 арк.;

Лист директора ТОВ «Продбаза К» ОСОБА_2 до ДФС України б/д, б/н на 1 арк.;

Пояснення до податкової накладної №2 від 06.08.2019 на 2 арк.;

Приват 24 для бізнесу ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Специфікація №2 від 06.08.2019 (Додаток до договору від 01.01.2018) на 1 арк.;

Рахунок №2 від 06.08.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Накладна №2 від 06.08.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 21.08.2019 на 1 арк.;

Податкова накладна №2 від 06.08.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на Рішення №1300691/40063223 від 07.10.2019 на 6 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на Рішення №1208692/40063223 від 02.07.2019 на 6 арк.;

Пояснення ТОВ «Продбаза К`м до податкової накладної №3 від 22.05.2019 на 2 арк.;

Специфікація №3 від 22.05.2019 Додаток до договору №3 від 01.01.2018 на 1 арк.;

Рахунок №3 від 22.05.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Накладна №3 від 22.05.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документа від 03.06.2019 по ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Податкова накладна №3 від 22.05.2019 на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на Рішення №1185783/40063223 від 06.06.2019 на 6 арк.;

Квитанція про прийняття документа від 03.06.2019 на 1 арк.;

Пояснення до податкової накладної №1 від 20.05.2019 по ТОВ «Продбаза К» на 2 арк.;

Специфікація №1 від 20.05.2019 Додаток до договору №3 від 01.01.2018 на 1 арк.;

Накладна №1 від 20.05.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Накладна №1 від 20.05.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Податкова накладна №1 від 20.05.2019 ТОВ «Продбаза К» на 2 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк на 3 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на рішення №1162237/40063223 від 13.05.2019 на 6 арк.;

Податкова накладна №6 від 23.04.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Пояснення до податкової накладної №6 від 23.04.2019 ТОВ «Продбаза К» на 2 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 10.05.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Специфікація №6 від 23.04.2019 на 1 арк.;

Накладна №6 від 23.04.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Рахунок №6 від 23.04.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Копія декларації виробника №ЛФ-6763 від 23.04.2019 на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на Рішення №1144378/40063223 від 18.04.2019 на 7 арк.;

Пояснення до податкової накладної №3 від 03.12.2018 ТОВ «Продбаза К» на 3 арк.;

Рахунок №3 від 03.12.2018 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 03.12.2018 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Податкова накладна №3 від 03.12.2018 на 1 арк.;

Специфікація №3 від 03.12.2018 Додаток до договору №5 від 01.01.2018 на 1 арк.;

Накладна №3 від 03.12.2018 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на рішення №1121972/40063223 від 27.03.2019 на 7 арк.;

Накладна №2 від 03.12.2018 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Специфікація №2 від 03.12.2018 Додаток до договору №3 від 01.01.2018 на 1 арк.;

Рахунок №2 від 03.12.2018 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 03.12.2018 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Податкова накладна №2 від 03.12.2018 на 1 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ Продбаза К на 2 арк.;

Пояснення до податкової накладної №2 від 03.12.2018 на 3 арк.

Скарга ТОВ «Продбаза К» на Рішення №1070926/40063223 від 07.02.2019 на 7 арк.;

Договір поставки №03 від 01.01.2018 по ТОВ Продбаза К та ТОВ Гейн Транс на 1 арк.;

Пояснення до податкової накладної №11 від 19.01.2019 ТОВ «Продбаза К» на 3 арк.;

Копія декларації виробника №ЛФ-967 від 15.01.2019 на 1 арк.;

Копія декларації виробника №ЛФ-818 від 11.01.2019 на 1 арк.;

Копія декларації виробника №ЛФ-740 від 10.01.2019 на 1 арк.;

Рахунок №11 від 19.01.2019 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Специфікація №11 від 19.01.2019 Додаток до договору №5 від 01.01.2018 на 1 арк.;

Накладна №11 від 19.01.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 28.01.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Накладна №10953 від 18.12.2018 ТОВ «Грейн Транс» на 1 арк.;

Податкова накладна №11 від 19.01.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Продбаза К» на Рішення №1062589/40063223 від 29.01.2019 на 7 арк.;

Накладна № 29 від 24.07.2018 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ Продбаза К на 3 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 02.08.2018 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Податкова накладна №29 від 24.07.2018 ТОВ «Продбаза К» на 2 арк.;

Рахунок №29 від 24.07.2018 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Специфікація №29 від 24.07.2018 Додаток до договору №3 від 01.01.2018 на 1 арк.;

Пояснення до податкової накладної №29 від 24.07.2018 ТОВ «Продбаза К» на 3 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 21.06.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 21.06.2019 ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Податкова накладна №1 від 21.06.2019 на 3 арк.

Договір поставки №1 від 01.02.2019 між ТОВ Фірма ЛТД та ТОВ Продторг ОПТ на 2 арк.;

Договор аренды (склад) від 01.01.2019 на 1 арк.;

Копія договора аренды (склад) від 01.01.2019 на 1 арк.

Договір поставки №1 від 01.02.2019 між ТОВ Фірма ЛТД та ТОВ Продторг ОПТ на 2 арк.;

Скарга ТОВ «Фірма ЛТД» на Рішення №1252348/40033838 від 14.08.2019 на 5 арк.;

Пояснення до податкової накладної №9 від 11.07.209 на 2 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Накладна №9 від 11.07.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Рахунок №9 від 11.07.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Специфікація №9 від 11.07.2019 Додаток до договору №1 від 01.02.2019 на 1 арк.;

Податкова накладна №9 від 11.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 01.08.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Декларація виробника про відповідність/посвідчення про якість №4305 від 19.06.2019 на 2 арк.;

Відомості про вантаж ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №1526 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №4305 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Чорнові записи щодо поставки товарів між ТОВ Продторг Опт та ТОВ Фірма ЛТД на 2 арк.;

Чорнові записи з номенклатурою товарів ТОВ Фірма ЛТД на 4 арк.;

Скарга ТОВ «Фірма ЛТД» на Рішення №1249762/40033838 від 09.08.2019 на 5 арк.;

Пояснення до податкової накладної №3 від 03.07.2019 на 2 арк.;

Видаткова накладна №4710 від 03.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №1696 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Відомості про вантаж ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.;

Рахунок №3 від 03.07.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 2 арк.;

Специфікація №3 від 03.07.2019 Додаток до договору №1 від 01.02.2019 на 2 арк.;

Сводная выписка за период с 03.07.2019 по 03.07.2019 по счету ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Накладна №3 від 03.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 01.08.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 18.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Податкова накладна №3 від 03.07.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 2 арк.;

Декларація виробника про відповідність №4710 від 03.07.2019 на 2 арк.;

Накладна №40 від 22.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Специфікація №40 від 22.06.2019 Додаток до договору від 01.02.2019 на 1 арк.;

Рахунок №40 від 22.06.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Специфікація №40 від 22.06.2019 Додаток до договору від 01.02.2019 на 1 арк.;

Накладна - рахунок РН ДО №4482169 від 23.05.2019 на 1 арк.;

Рахунок №40 від 22.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу №1760/16 від 19.02.2016 на 2 арк.;

Податкова накладна від 22.06.2019 №40 ТОВ Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 10.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Фірма ЛТД» на Рішення №1249762/40033838 від 09.08.2019 на 5 арк.;

Скарга ТОВ «Фірма ЛТД» на Рішення №1245081/40033838 від 05.08.2019 на 5 арк.;

Пояснення до податкової накладної №33 від 19.06.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ «Фірма ЛТД» на 3 арк.;

Декларація (свідоцтво) виробника про якість №49 від 05.03.2019 на 1 арк.;

Декларація (свідоцтво) виробника про якість №85 від 18.04.2019 на 1 арк.;

Декларація виробника №362 від 04.06.2019 на 1 арк.;

Декларація виробника №204 від 21.11.2017 на 1 арк.;

Декларація (свідоцтво) виробника про якість №251 від 23.11.2018 на 1 арк.;

Декларація (свідоцтво) виробника про якість №94а від 03.05.2019 на 1 арк.;

Декларація (свідоцтво) виробника про якість №67 від 25.05.2019 на 1 арк.;

Специфікація №33 від 19.06.2019 Додаток до договору №1 від 01.02.2019 на 1 арк.;

Податкова накладна №33 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 09.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Рахунок №33 від 19.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №544 від 18.06.2019 на 1 арк.;

Договір поставки продовольчих товарів №16 від 26.04.2018 на 2 арк.;

Накладна №33 від 19.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Видаткова накладна №1428 від 14.06.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №544 від 18.06.2019 на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 09.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Податкова накладна №33 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Специфікація №33 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Рахунок №33 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Накладна №33 від 19.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Фірма ЛТД» на Рішення №1222746/40033838 від 15.07.2019 на 5 арк.;

Пояснення до податкової накладної №30 від 24.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 2 арк.;

Накладна №30 від 24.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 08.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Специфікація №30 від 24.06.2019 Додаток до договору №1 від 01.02.2019 на 1 арк.;

Рахунок №30 від 24.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 1 арк.;

Копія довідки про рух коштів на рахунку АТ КБ Приватбанк ТОВ «Фірма ЛТД» на 3 арк.;

Декларація виробника №П-02194 від 16.06.2019 на 1 арк.;

Скарга ТОВ «Фірма ЛТД» на Рішення №1223940/40033838 від 16.07.2019 на 5 арк.;

Пояснення до податкової накладної №29 від 25.06.2019 на 2 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 08.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Рахунок №29 від 25.06.2019 ТОВ Фірма ЛТД на 2 арк.;

Накладна №29 від 25.06.2019 на 2 арк.;

Специфікація №29 від 25.06.2019 Додаток до договору від 01.02.2019 на 2 арк.;

Податкова накладна №29 від 25.06.2019 на 3 арк.;

Квитанція про прийняття документу від 30.07.2019 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Видаткова накладна №4305 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №1526 від 19.06.2019 на 2 арк.;

Декларація виробника про відповідність №4305 від 19.06.2019 на 2 арк.;

Декларація виробника про відповідність №4306 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №4306 від 19.06.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №4710 від 03.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №1696 від 03.07.2019 на 2 арк.;

Декларація виробника про відповідність №4710 від 03.07.2019 на 2 арк.;

Документи, які містяться у прозорих файлах:

Товарно-транспортна накладна №ЛФ200007954 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №ЛФ200007954 від 14.05.2019 по ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Видаткова накладна №ЛФ2000007954 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ЛФ2000007961 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі до ТТН №ЛФ2000007961 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Маршрутний лист ЛФ №200005910 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Реєстр документів до маршрутного листа №ЛФ200005910 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №ЛФ2000007961 від 14.05.2019 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №КВ200101316 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №КВ200101316 від 14.05.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №КВ200101316 від 14.05.2019 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №КВ200008062 від 15.05.2019 на 1 арк.;

Маршрутний лист ЛФ №200005988 від 15.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ЛФ200005988 від 15.05.2019 на 1 арк.;

Реєстр документів до маршрутного листа №ЛФ200005988 від 15.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна на випуск авто № НОМЕР_1 від 15.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №ЛФ200008062 від 15.05.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №КВ20008062 від 15.05.2019 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Видаткова накладна №ХФ2000049093 від 16.05.2019 ТОВ Продбаза К на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №ХФ2000049093 від 16.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ХФ2000049093 від 16.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №КА2000154253 від 16.05.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №КА200015425 від 16.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №КА200015425 від 16.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна на випуск авто № НОМЕР_2 від 06.05.2019 на 2 арк.;

Видаткова накладна №ЛФ200007516 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №ЛФ200007516 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ЛФ200007516 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №КА200014226 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №КА200014226 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №КА200014226 від 06.05.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №ХФ200071021 від 12.07.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №ХФ200071021 від 12.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ХФ200071021 від 12.07.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №ЛФ200013012 від 11.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна № ЛФ200013012 від 11.07.2019 на 1 арк.;

Декларація виробника №ЛФ-13012 від 11.07.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН ЛФ200013012 від 11.07.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №ЛФ200013012 від 11.07.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі продукції до ТТН №ЛФ200013012 від 11.07.2019 на 1 арк.;

Видаткова накладна №ХФ200073361 від 18.07.2019 на 1 арк.;

Акт прийому передачі до ТТН №ХФ200073361 від 18.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ХФ200073361 від 18.07.2019 на 1 арк.;

Декларація виробника №КА-20002 від 23.06.2019 на 1 арк.;

Декларація виробника №КА-13405 від 15.07.2019 на 2 арк.;

Видаткова накладна №ЛФ200013384 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №ЛФ200013384 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна на випуск авто№ НОМЕР_3 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Маршрутний лист №ЛФ200009207 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Реєстр документів до маршрутного листа №ЛФ200009207 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Наряд на завантаження до маршрутного листа №ЛФ200009206 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Наряд на завантаження до маршрутного листа №ЛФ20000927 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Декларація виробника №ЛФ-13384 від 15.07.2019 на 1 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) за 2019 рік на 91 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Ті ЛАНЧ» (ЄДРПОУ 43013882) за 2019 рік на 8 арк.;

Супроводжувальний лист Київського ААС від 15.05.2018 по справі №826/7245/17/31382/2018 на 1 арк.

Листування ТОВ «Продбаза К» (скарги, пояснення) за 2018 рік на 102 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) за 2018 рік на 165 арк.;

Договір банківського обслуговування № НОМЕР_4 від 22.03.2019 на 1 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Ті ЛАНЧ» (ЄДРПОУ 43013882) за 2019 рік на 121 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ Фірма ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838) за 2019 рік на 23 арк.;

Листування ТОВ «Ті ЛАНЧ» (ЄДРПОУ 43013882) (скарги, пояснення) за 2019 рік на 29 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Ті ЛАНЧ» (ЄДРПОУ 43013882) за 2019 рік 112 арк.;

Чисті аркуші формату А4 з відбитком печатки ТОВ Ті Ланч на 73 арк.

Блокнот темно синього кольору з написом 2018 «МХП`з чорновими записами,

Листування ТОВ «Елітторг плюс» на 16 арк.,

Виписка по рахунку на 6 арк.,

Листування ТОВ «Елітторг плюс» на 24 арк.,

Накладні ТОВ «Чашка кави» за 2017 рік на 11 арк.,

Накладні ТОВ «Чашка кави» за 2018 рік на 63арк.,

Накладна ТОВ «Елітторг плюс`за 2018 рік на 1 арк.,

Накладні ТОВ «Чашка кави» за 2019 рік на 48арк.,

Договори про надання послуг б/д, б/н між ТОВ «Селектед ТІ» та ТОВ Фірма ЛТД» на 6 арк.;

Договори поставки товарів б/н, б/д між ТОВ «Селектед ТІ» та ТОВ «Фірма ЛТД» на 12 арк.;

Накладна №22 від 21.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма - БАЗА» на 1 арк.;

Накладна №23 від 24.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Накладна №24 від 25.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Накладна №25 від 26.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Накладна №26 від 27.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Накладна №27 від 28.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Накладна №28 від 31.07.2017 постачальник - МПП Молан ПАК, покупець - ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Договір №2107/1 від 21.07.2017 між МПП Молан ПАК, та ТОВ «Наша Фірма -БАЗА» на 1 арк.;

Накладні за період з 02.01.2017 по 23.01.2017 від постачальника ТОВ «Продбаза К» та отримувачем - ТОВ «Наша ФІРМА-БАЗА» на 21 арк.;

Накладні за період з 01.02.2017 по 28.02.2017 від постачальника ТОВ «Продбаза К» та отримувачем - ТОВ «Наша ФІРМА-БАЗА» на 21 арк.;

Накладні за період з 06.03.2017 по 24.03.2017 від постачальника ТОВ «Продбаза К» та отримувачем - ТОВ «Наша ФІРМА-БАЗА» на 21 арк.;

Накладні за період з 03.04.2017 по 28.04.2017 від постачальника ТОВ «Продбаза К» та отримувачем - ТОВ «Наша ФІРМА-БАЗА» на 21 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) за період лютий - березень, грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень 2016 року на 242 арк.;

Декларації виробників на 90 арк.;

Договір оренди (склад) від 01.03.2016 між ТОВ «Наша Фірма - БАЗА» та ОСОБА_3 на 1 арк.;

Договір оренди (морозильні камери) від 01.03.2016 між ТОВ «Наша Фірма - БАЗА» та ПП «Містері» на 1 арк.;

Договір оренди (склад) від 01.03.2016 між ТОВ «Наша Фірма - БАЗА» та ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відділком печатки ТОВ «Фрідом Інвест» на 6 арк.;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «Трейді ОПТ» на 1 арк.;

Реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Фрідом Інвест» на 2 арк.;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ ТРЕЙД ОПТ від 04.05.2018 за №1 на 1 арк.;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «АГРО -ЕКОСФЕРА» на 1 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_5 (серія НОМЕР_5 ) на 6 арк.;

документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору по ТОВ «ЛУНАР ТОРГ» у 1-му прим. на 2 арк.;

Рахунок на оплату №2018/683 від 11.05.2018 ТОВ МОНОЛІТ ІН на 1 арк.;

Квитанція №1 від 10.04.2017 про прийняття документа, покупець - ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Квитанція №1 від 21.03.2017 про прийняття документа, покупець - ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Квитанція №1 від 18.04.2017 про прийняття документа, покупець - ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Квитанція №1 від 18.04.2017 про прийняття документа, покупець - ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Податкова накладна №104 від 10.06.2017 ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Податкова накладна №1066 від 22.03.2017 ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.;

Чистий аркуш паперу формату А4 з відділком печатки ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відділком печатки ТОВ «Фулл Сервіс» на 4 арк.;

Договір суборенди нежитлового приміщення від 08.05.2018 №08/01-05/2018Аміж ТОВ «Фулл - Сервіс» та ТОВ «Моноліт» на 4 арк.;

Рахунок на оплату №2018/684 від 11.05.2018 на 1 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відділком печатки ТОВ «Фірма ЛТД» на 4 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з підписом невстановленої особи на 4 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ЛУНАР ТОРГ» на 4 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Фулл Сервіс» на 4 арк.;

Чисті аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Продбаза К» на 6 арк.;

Бухгалтерські документи ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) на 21 арк.;

Податкове повідомлення-рішення №0142401214 від 07.09.2018 на 2 арк.;

Первинні та бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) за 2018 рік на 54 арк.;

Договір суборенди нежитлового приміщення №08/01-05/2018А від 08.05.2018 між ТОВ «МОНОЛІТ» та ТОВ «ФУЛЛ СЕРВІС» на 4 арк.;

Договір суборенди нежитлового приміщення №08-05/2018А від 08.05.2018 між ТОВ «МОНОЛІТ» та ТОВ «ТРЕЙДІ ОПТ» на 4 арк.;

Первинні та бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) за 2016 рік на 17 арк.;

Апеляційна скарга до Київського ААС по ТОВ «Продбаза К» від 23.02.2018 на 4 арк.;

Адміністративний позов до ОАС м. Києва по ТОВ «Фірма ЛТД» від 19.01.2018 №01п на 11 арк.;

Лист від 02.03.2018 №11 до ОАС м. Києва від ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Специфікація №25 від 03.07.2018 Додаток до договору від 04.12.2018 між ТОВ «Елітторг Плюс» та ТОВ «Продбаза К» на 1 арк.;

Договір оренди (склад) від 01.01.2018 з ТОВ «Елітторг Плюс» у 2-х прим. на 4 арк.;

Договір оренди (морозильні камери) від 01.01.2018 з ТОВ «Елітторг Плюс» на 2 арк.;

Договір оренди (склад) від 01.01.2016 з ТОВ «Фірма ЛТД» та ПП «МІСТЕРІ» на 1 арк.;

Договори оренди (склад) від 01.01.2016 з ТОВ «Фірма ЛТД» та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ПРОДБАЗА К» від 2017 року на 36 арк.;

Договір поставки №1 від 01.01.2016 між ТОВ «Продбаза К» та ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Оригінал довіреності від ОСОБА_6 . 14.03.2019 (р.н. 457) на 1 арк.;

Копія довіреності від ОСОБА_6 . 14.03.2019 (р.н. 457) на 1 арк.;

Оригінал заяви ОСОБА_7 про підтвердження перебування засновником ТОВ «Продбаза К» від 21.06.2018 року (р.н. 907) на 1 арк.;

Акт перевірки ТОВ «Фірма ЛТД» від 13.11.2017 №809/26-15-14-04-05/40033838 з додатками на 29 арк.;

Листування ТОВ «Продбаза К» від 25.05.2018 б/н на 3 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) за 2018 рік на 426 арк.;

Сегрегатор бірюзового кольору з договорами та додатками до них ТОВ «Фірма «ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838) за період з 2015 по 2019 роки на 332 арк.,

Сегрегатор бірюзового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ "БП "УКРБУДІВЕЛЬНИК" (ЄДРПОУ 42301033)за період з 2018 по 2019 роки на 112 арк.,

Сегрегатор бірюзового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ "Продбаза К" (ЄДРПОУ 40063223) за період 2018 - 2019 роки на 487 арк.,

Бухгалтерські документи та чернетки ТОВ "ІНДУСТРІАЛ ЛЮКС" (ЄДРПОУ 40298684) за 2017-2018 роки на 23арк.,

Лист ТОВ «Крамстройпроект» (41556923) на 1 арк.,

Лист ТОВ «Укрпромресурси» (ЄДРПОУ 31829037) на 1 арк.,

Реєстраційні документи ТОВ "Елітторг плюс" (ЄДРПОУ 40298585) на 37 арк.,

Картка ПриватБанку «Ключ к счету» ТОВ "Елітторг плюс" НОМЕР_6 у паперовому конверті,

Договори з додатками ТОВ "Елітторг плюс" (ЄДРПОУ 40298585) за 2018-2019роки на 19арк.,

Бухгалтерські документи та чернетки ТОВ "Елітторг плюс" (ЄДРПОУ 40298585) за 2018рік на 11арк.,

Інформація про рух грошових коштів ТОВ "Елітторг плюс" (ЄДРПОУ 40298585)від 19.06.2019 року на 1 арк.,

Листування ТОВ "КРИСТАЛ МЕДІА ГРУПП" (попередня назва ТОВ "НАША ФІРМА-БАЗА", ЄДРПОУ 40245559) на 6 арк.,

Договори з додатками ТОВ "КРИСТАЛ МЕДІА ГРУПП" (попередня назва ТОВ "НАША ФІРМА-БАЗА", ЄДРПОУ 40245559) за 2017р. на 22арк.,

Протокол №9 загальних зборів учасників від 14.07.2019 ТОВ "КРИСТАЛ МЕДІА ГРУПП" (попередня назва ТОВ "НАША ФІРМА-БАЗА", ЄДРПОУ 40245559)з додатками на 13арк.,

Бухгалтерські документи ТОВ "КРИСТАЛ МЕДІА ГРУПП" (попередня назва ТОВ "НАША ФІРМА-БАЗА", ЄДРПОУ 40245559)з додатками за 2017р. на 46 арк.,

Договори з додатками ТОВ "Продбаза К" (ЄДРПОУ 40063223) за 2017р. - 2019р. на 8арк.,

Бухгалтерські документи та чернетки ТОВ "Продбаза К" (ЄДРПОУ 40063223) за 2017р. на 5 арк.,

Листування ТОВ "Продбаза К" (ЄДРПОУ 40063223)з додатками за 2018р. на 15арк.,

Реєстраційні документи ТОВ "Продбаза К" (ЄДРПОУ 40063223) на 12арк.,

Податкова звітність за 2016р. з додатками на 21 арк.,

Договір на ЕЦП з додатками ТОВ "Продбаза К" за 2017р. на 10 арк.,

Договір на ЕЦП з додатками ТОВ "БП "УКРБУДІВЕЛЬНИК" (ЄДРПОУ 42301033)на 6арк.,

Бухгалтерські документи ТОВ "БП "УКРБУДІВЕЛЬНИК" (ЄДРПОУ 42301033)за 2019 р. на 41арк.,

Інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "БП "УКРБУДІВЕЛЬНИК" (ЄДРПОУ 42301033) за 2019 р. на 30арк.,

Договори поруки ОСОБА_8 по ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) за 2017 р. з додатком на 4 арк.,

Чернетки по ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) на 1 арк.,

Угода про використання ОСОБА_9 ЕЦП 2017 на 1 арк.,

ППР ТОВ "ЧАШКА КАВИ" (ЄДРПОУ 40011971) за 2019р. на 7 арк.,

Статистична звітність ТОВ "ЧАШКА КАВИ" (ЄДРПОУ 40011971) за 2019р. на 10 арк.,

Бухгалтерські документи ТОВ "ЧАШКА КАВИ" (ЄДРПОУ 40011971) за 2016-2019 рр. на 10арк.,

Довідка з ЄДРПОУ ПП "МІСТЕРІ" (ЄДРПОУ 37133321) на 1 арк.,

Баланс ПП "МІСТЕРІ" (ЄДРПОУ 37133321) на 1 арк.,

Платіжне доручення ПП "МІСТЕРІ" (ЄДРПОУ 37133321) №4 від 07.03.2019р.на 1 арк.,

Рахунок-фактура №ДЛЛ 40304844 ТОВ "ГРЕЙН ТРАНС" (ЄДРПОУ 40304844) на 1 арк.,

Рахунок-фактура ТОВ "ГРЕЙН ТРАНС" (ЄДРПОУ 40304844) сплата за формування ЕЦП, підключення M.E.Doc з додатками на 5арк.,

Договори з додатками ТОВ "ФІРМА "ЛТД" (ЄДРПОУ 40033838) за 2018р. - 2019р. на 12арк.,

Листування ТОВ "ФІРМА "ЛТД" (ЄДРПОУ 40033838) за 2019 р. на 6арк.,

Довіреності від 01.01.2017р. на 2 арк.,

Бухгалтерські документи ТОВ "ФІРМА "ЛТД" (ЄДРПОУ 40033838)за 2016-2019 рр. на 69 арк.,

Інформація про рух грошових коштів ТОВ "ФІРМА "ЛТД" (ЄДРПОУ 40033838)за період х 01.09.2017 по 30.09.2017 року на 10арк.,

Копії статуту ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223), протоколу загальних зборів, наказу, виписки з ЄДР та витягу з реєстру платників ПДВ на 23-х арк.;

Копії статуту ТОВ «Фірма «ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838), протоколу загальних зборів, виписки з ЄДР, копії паспорту, іпн. гр. ОСОБА_10 та витягу з реєстру платників ПДВ на 27-миарк.;

Копії наказу №1 від 12.10.15 р., протоколу №1 від 12.10.15, виписки з ЄДР та витягу з реєстру платників ПДВ на 5-тиарк.;

Папка з картону з надписом «Договора» в якій містяться договори та специфікації підприємства ТОВ «БП «Укрбудівельник» (ЄДРПОУ 42301033) за 2018-2019 рр. на 46-ти арк.;

Папка-зшивач з картону з надписом «Наемники» в якій містяться копії паспортів та іпн., документів про якість бетонної суміши, товарно-транспортних накладних, товарний чек, рахунок-фактура 032 та копії виписки з ЄДР ТОВ «БП «Укрбудівельник» (ЄДРПОУ 42301033) за на 60-ти арк.;

Папка з картону з надписом «ЮСС» в якій містяться накладні, рахунки-фактури підприємства ТОВ «БП «Укрбудівельник» (ЄДРПОУ 42301033) за 2019 р. на 10-ти арк.;

Папка-зшивач з картону в якій містяться наступні документи: рішення за результатами розгляду скарги, скарги на рішення, пояснення до податкової накладної, податкові накладні, квитанції, виписки по рахунку, платіжні доручення ТОВ «БП «Укрбудівельник» (ЄДРПОУ 42301033), копії договору підряду ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія», аркуші формату А-4 з відтисками кліше печатки ТОВ «БП «Укрбудівельник» (ЄДРПОУ 42301033) на 230-ти арк.;

Фінансова звітність ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) за 2019 р. на 10 арк.,

Документи відкриття банківського рахунку ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) на 18арк.,

Договори з додатками ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) за період 2015-2019рр. на 49арк.,

Аркуші формату А-4 з відтисками кліше печатки ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) на 4арк.;

Бухгалтерські документи ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) за 2016 рік на 283арк.,

Бухгалтерські документи ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) за 2015-2019р.р. на 133арк.,

Листування ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) за 2016р. на 10 арк.

Бухгалтерські документи ПП «Атрі» по експортно-імпортним операціям за період 2015-2019 рр. на 819 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» за березень-квітень 2019 р. на 40 арк.;

Блокнот червоного кольору з написом «Tess» з чорновими записами,

Блокнот червоного кольору з написом «Tess» з чорновими записами,

Квитанція №1096759 від 29.10.19р. на 1 арк.,

Платіжне доручення №1610 від 20.08.2019 р. на 1 арк.,

Видаткова накладна №3 від 03.10.2019р. на 1 арк.,

Рахунок-фактура №3 від 03.10.2019р. на 1 арк.,

Специфікація №14 від 03.10.2019 на 1 арк.,

Видаткова накладна №4 від 04.10.2019р. на 1 арк.,

Рахунок-фактура №4 від 04.10.2019р. на 1 арк.,

Специфікація №15 від 04.10.2019 на 1 арк.,

Копія рішення засновника ТОВ «Перспектор» №1 від 20.08.2019 на 1 арк.,

Виписка з ЄДР ТОВ «Сінтезіссін» (ЄДРПОУ 43198465) на 1 арк.,

Договір на 2 арк.,

Видаткова накладна №134 від 16.10.2019р. ТОВ «Сінтезіссін» (ЄДРПОУ 43198465)на 1 арк.,

Видаткова накладна №138 від 16.10.2019р. ТОВ «Сінтезіссін» (ЄДРПОУ 43198465) на 1 арк.,

Фінансовий звіт ПП «Атрі» на 2 арк.,

Фінансовий звіт ПП «Елітторг плюс» на 1арк.,

Листування «ТОВ Продбаза К» на 2 арк.,

Листування ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.,

Листування ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.,

Копії протоколів зборів учасників ТОВ «Наша фірма-база» (ЄДРПОУ 40245559) на 2 арк.

Листування ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) на 7 арк.,

Реєстраційні документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) на 20 арк.,

Лист ПП «Атрі» на 5арк.,

Фінансовий звіт ПП «Атрі» на 2 арк.,

Фінансовий звіт ТОВ «Продбаза К» на 2 арк.,

Фінансовий звіт ТОВ «Фірма ЛТД» на 2 арк.,

Листування ПП «Атрі» на 14арк.,

Листування ТОВ «Фірма «ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838) на 8арк.,

Реєстраційні документи ТОВ «Елітторг Плюс» (ЄДРПОУ 40298585) на 24 арк.,

Реєстраційні документи ТОВ «Продбаза К» (ЄДРПОУ 40063223) на 34арк.,

Реєстраційні документи ТОВ «Фірма «ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838) на 27 арк.,

Договір поруки ТОВ «Фірма «ЛТД» (ЄДРПОУ 40033838) на 5 арк.,

Реєстраційні документи ТОВ «Грейн Транс» (ЄДРПОУ 40304844) на 46арк.,

Реєстраційні документи ПП «АТРІ» (ЄДРПОУ 33620412) на 23арк.,

Агентський договір ТОВ «Грейн Транс» з додатками на 20 арк.,

Аркуш паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Транслогістіка» (ЄДРПОУ 36277258),

Договір поставки ТОВ «Елітторг Плюс» на 2 арк.,

Договір поставки ТОВ «Чашка кави» на 2 арк.,

Договір поставки ПП «Транслогистика» на 1арк.,

Договір поставки ПП «АТРІ» на 4арк.,

Договір поставки ПП «АТРІ» на 1арк.,

Договір поставки ТОВ «Сольтран» на 1арк.,

Договір поставки ТОВ "Індустріал люкс" (ЄДРПОУ 40298684) на 1 арк.,

Договір поставки ТОВ "ІНТЕРСТАЛЬ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42052763) на 1 арк.,

Договір поставки ТОВ "ТРЕЙДІ ОПТ" (ЄДРПОУ 42118970) на 1 арк.,

Договір поставки ТОВ "ЛУНАР ТОРГ" (ЄДРПОУ 42126960)на 1 арк.,

Договір поставки ТОВ "ФРІДОМ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41651419)на 1 арк.,

Договір поставки ТОВ "ФУЛЛ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 42119010)на 1 арк.,

Договір оренди ПП «Транслогістіка» (ЄДРПОУ 36277258) на 2 арк.,

Договір оренди між ПП «Транслогістіка» (ЄДРПОУ 36277258) та ФОП ОСОБА_13 на 1арк.,

Договір оренди між ТОВ «ФУЛЛ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 42119010) та ФОП ОСОБА_4 на 1арк.,

Договір оренди між ТОВ «ФУЛЛ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 42119010) та ФОП ОСОБА_14 на 2арк.,

Платіжні квитанції ТОВ «ФУЛЛ-СЕРВІС» на 3 арк.,

Платіжні квитанції ПП «Транслогістіка`на 3 арк.,

Договір поставки між ТОВ "Чашка кави" та ПП «АТРІ» на 4арк.,

ВМД ТОВ "Чашка кави" з додатками на 23 арк.,

ВМД ТОВ "Чашка кави" з додатками на 13 арк.,

ВМД ТОВ "Чашка кави" з додатками на 7арк.,

ВМД ТОВ "Чашка кави" з додатками на 25арк.,

Сертифікати на продукцію на 6 арк.,

Договори кредиту та поруки ТОВ «Елітторг Плюс» (ЄДРПОУ 40298585) на 9 арк;

Банківські чеки на 25 арк.;

Квитанції та накладні Нової пошти на 9 арк.;

Чорнові записи на 9 арк.;

Копії накладних на квитанцій на 7 арк.;

Блокнот червоного кольору з написом «2016»;

Блокнот червоного кольору без надписів;

Блокнот коричневого кольору з надписом «МХП 2017»;

Блокнот кольоровий з багатьма надписами;

Чекі на 17 арк.;

Лікарняний ОСОБА_15 ;

Чорнові записи на 12 арк.;

Акт звірки з постачальником ТОВ «Наша фірма Плюс» на 1 арк.;

Договір позики від 27.04.2013 на 1 арк.;

Розписка в отриманні грошових коштів ОСОБА_16 з копією паспорту та ідентифікаційного номеру на 3 арк.;

Копія платіжного доручення №217 від 23.11.2015 на 1 арк.;

Договір про надання послуг у сфері інформатизації з боку ФОП « ОСОБА_17 » на 2 арк.;

Договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису з ТОВ «Містері» та акт приему-передачі на 4 арк. ;

Накладна-рахунок № НОМЕР_7 від 23.05.2019 постачальник ТОВ «Караван-Сарай» на 1 арк.;

Накладні ТОВ «Грейн-Транс» на 5 арк.;

Накладні ТОВ «Елитторг плюс» на 2 арк.;

Довідка АТ «Приватбанк» про відкриття рахунку ТОВ «Грейн Транс» на 1 арк.;

Лист ТОВ «Чашка кави» на адресу Manik Tea Enterprises на 1 арк.;

Контракт між ТОВ «Чашка кави» та Manik Tea Enterprises на 6 арк.;

Рахунок-фактура ТОВ «Чашка кави» та договір з надання послуг у сфері інформатизації з ФОП «ОСОБА_17» на 3 арк.;

Контракт між ТОВ «Бифтрейд» та ПП «Атри», специфікація, копія рахунку на 5 арк.;

Довідка про доходи ОСОБА_18 на 1 арк.;

Договори купівлі-продажу товарів ТОВ «Антекс Захід» та ТОВ «Чашка Кави» на 6 арк.;

Договори постави між ПАТ «Гощанський завод продтоварів та ТОВ «Фірма ЛТД» на 4 арк.;

Договір купівлі-продажу №52 від 29.03.2017 року між ФОП « ОСОБА_19 » та ТОВ «Фірма ЛТД» на 5 арк.;

Договір на видачу електронних ключів ФОП ОСОБА_12 з Центром сертифації ключів на 3 арк.;

Договори поставки ТОВ «Елитторг плюс» на 6 арк.;

Договори про надання послуг у сфері інформатизації з боку ФОП « ОСОБА_17 » на 4 арк.;

Договір на видачу електронних ключів ТОВ «Фірма ЛТД» з Центром сертифікації ключів на 4 арк.;

Рахунок-фактура ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.

Банківські квитанції на 2 арк.;

Накладні ТОВ «Грейн Транс» на 17 арк.;

Накладні ТОВ «Атрі» на 9 арк.;

Довіреність ТОВ «Фірма ЛТД» на 1 арк.;

Рахунки ТОВ «Атри» на 4 арк.;

Довіреність №5 від 28.08.2019 видана ОСОБА_8 на 1 арк.

Чорнові записи на 2 арк.

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» по взаєморозрахункам з ПАТ «Миронівський хлібопродукт» за період листопад-грудень 2017 на 116 арк.;

Бухгалтерські документи ТОВ «Продбаза К» по взаєморозрахункам з ТОВ «ОРІМІ Україна» за період грудень 2017-травень 2019 на 498 арк.;

ноутбуку Aser s/n NXV7VEU0404310344093400 з блоком живлення;

USB - накопичувач Kingslon DT 50 8 GB;

ноутбуку Aser s/n NXV7VEU0404310338С3400 з блоком живлення;

USB - накопичувач «Itoken bilit»;

ноутбуку Aser s/n NXУА6УГ006607137D67600 з блоком живлення;

ноутбуку Asus s/n J8NORO2E292326 з блоком живлення;

- 2 сим-картки оператора зв`язку «Київстар»;

сим-картка оператора зв`язку «МТС»;

електроний ключ рахунку НОМЕР_8 ;

електроний ключ рахунку НОМЕР_9 ;

електронна платіжна картка «Універсальна» НОМЕР_10;

USB - накопичувач «Іtoken Ощадбанк»

USB - накопичувач білого кольору без написів;

ключ рахунку НОМЕР_11;

сим-картка «Lifecell»;

системний блок персонального компьютера;

печатка ТОВ «Інтел Старт»;

печатка ПП «Атрі»;

печатка ТОВ «Продбаза К»;

печатка ТОВ «Грейн Транс»;

печатка ПП «Містері»;

печатка ТОВ «Чашка Кави»;

печатка ТОВ «Еліттторг плюс»;

печатка ТОВ «Фірма «ЛТД»;

гроші у сумі 10000 грн.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Шиян В.В.