Ухвала суду № 85487174, 08.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59428/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., за участю прокурора Подоприхіна М.Г., розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. 08.11.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 12013220540000400.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_1 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_2. тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255, ч. 5ст. 191, ч. 3ст. 209 та іншими статтями КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_2., використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб'єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «SopremaTradingLimited», ProsperityDevelopmentsS.A., WellsTechLimitedта інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_2 та пов'язані із ним особи.

Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2013 році злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_2. з використанням підконтрольних підприємств та юридичних осіб -як резидентів, так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (код ЄДРПОУ 38864877), TriLadoEnterpriseInc. (registrationnumber 1760259), та інших, за рахунок коштів, здобутих під час вчинення зазначених злочинів, здійснено придбання пакету акцій групи «Український медіа холдинг» (UMH Group).

Згідно документів юридичної справи ТОВ «Ветек Медіа Інвест» № 65331 в АТ «Укрексімбанк», особою уповноваженою діяти від імені Товариства та право розпоряджатися рахункамиє ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Відповідно до наказу № 1від 22.08.2013, на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сучасні Медіа Технології» від 15.08.2013, з 22.08.2013 ОСОБА_3. приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Ветек Медіа Інвест».

Представником по довіреності від імені TriladoEnterpriseInc. виступала ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Прокурор вказує, що є достатні підстави вважати, щоза адресою: за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості,які у них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкають батьки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1. та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Проведення інших, ніж обшук, слідчих дій з метою виявлення та фіксаціїдоказів є недоцільним та неефективним засобом відшукання та вилучення вказаних речей і документів, оскільки може призвести до їх знищення, зміни або спотворення, тому у слідства виникла необхідність у проведенні обшукужитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомості про право власності на приміщення квартири № АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 -прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гайдару В.А., Говорущаку О.М., Куценку Є.І., Лупу А.К., прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Папазову С.Г., прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральноїпрокуратури України Подоприхіну М.Г., прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденку С.А., прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Чепіженку О.С., прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області Колоші Є.В., прокурору Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Коваленку М.В., прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську область, прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Я.В., прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області Лук'янець Д.П.,слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікі І.М.,старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленку В.І., на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, відомості про право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відсутні, -з метою відшукання та вилученняречей (у тому числі будь-яких електронних носіїв інформації -комп'ютерів, мобільних терміналів та інших засобів телекомунікацій, ноутбуків, планшетних ПК, накопичувачів на магнітних носіях, флеш-накопичувачів, карт пам'яті, серверів тощо, а також чорнових записів, блокнотів, записників та інших носіїв інформації)та документів, що містять відомості про:

- створення та діяльність підприємств групи «Український медіа холдінг»,зокрема: ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» (код 38864877),ТОВ «ПРЕСА-ТРЕЙД» (код 35371243), ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА ЛУГАНСЬК» (код 34941973), ПРАТ «ЛУГАНСЬКДРУК» (код 01190623), ТОВ «РАДІОСЕЙЛЗ» (код 38463792), ТОВ «ПРАЙМТАЙМ» (код 38463787), ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ» (код 34614174), ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» (код 30375222), ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (код 33832835), ТОВ «НАШ УЧАСНИК» (код 34507977), ТОВ «ГОРПРЕСА» (код 33567218), ТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (код 31236266), ТОВ «РАДІОГРУПА» (код 30988410), ПРАТ «СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» (код 31902360), ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА» (код 24735255), ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (код 21594363), ТОВ «ТРК «НБМ-РАДІО» (код 34818518), ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР» (код 23384871), ТОВ «РАДІО-АВТО» (код 24106252), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА» (код 30376996), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ФОРУМ» (код 20429745), ТОВ «РАДІО «ДОВІРА» (код 32828753), ТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ» (код 35625124), ТОВ «СТЕП2КРОСС» (код 34925459), ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (код 35910129), ТОВ «КИЇВ-ПРЕСС» (код 22911825), ТОВ «ІРІСА-АП» (код 33119408), ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА» (код 31734844), ТОВ «САН МЕДІЯ» (код 33998589), ПАТ «КП МЕДІА» (код 34414139), ТОВ «КП-АДВЕРТАЙЗИНГ» (код 34350273), ТОВ «УМХ-МОБАЙЛ» (код 33102182), ТОВ «КП ТВ» (код 34614153), ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (код 24282693), ТОВ «Український медіа холдінг» (код 30374737), ПП «ТВОЯ ПРЕСА - ЗАПОРІЖЖЯ» (код 37021267), ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА - ДОНЕЦЬК» (код 34094458), ДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ» ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА» (код 34956068), ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ» (код 31251551), ДП «РАДІОСТАНЦІЯ «ЗОРЯ» (код 25484192), ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ» (код 33005744), ТОВ «ТРК «РАДІО 50» (код 30988520), ПП «ТРК «ТТ» (код 31802510), ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРМІНАЛ» (код 22237961), ТОВ «ФІРМА «ВОЛИНЬ» (код 19138008), ТОВ «РА «ДОРОСЛЕ РАДІО» (код 33060695), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ» (код 33886393), ТОВ «РАДІОГРАМА» (код 33122426), ПП «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «РЕКЛАМА-ЦЕНТР» (код 31911490), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ «ФМ МЕДІА ГРУП» (код 32379889), ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕС ГРУПП» (код 33886421), ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (код 35085643), ТОВ «КРОСС-ВІДЕО» (код 34925422), ТОВ «АУРУМ ПРОДАКШН» (код 35468138), ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН» (код 37954097), ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код 37924243), ТОВ «АЙ ЮЕЙ» (код 35872324), ТОВ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО - УКРАИНА» (код 25473426), ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (код 23731640), ПП «ЗАПОРІЖЖЯ МЕДІА ПЛЮС» (код 33378378), ТОВ «ЗА КЕРМОМ - УКРАЇНА» (код 33305048), ТОВ «КП-ПАБЛІКЕЙШНС» (код 34413051), ТОВ «БІГМІР ІНТЕРНЕТ» (код 34480133), ТОВ «ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС» (код 33153061), ТОВ «КОРЕСПОНДЕНТ» (код 34808232), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОМАНДА» (код 23513831), ТОВ «МІ 6» (код 34290001), ТОВ «УКРМЕДІА» (код 31612059), ТОВ «УКРМЕДІА-КИЇВ» (код 32247242), UMH GROUP PUBLIC LIMITED (Кіпр), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), TM ServiceLimited (Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (Кіпр), MH-TV ProductionLimited (Кіпр), UOV‑UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр), BISBA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), HesperusEnterprisesLimited (BVI), GouramiParticiapationCorp. (Британські Віргінські Острови), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (Британські Віргінські Острови), UnitedMediaHolding N.V. (Нідерланди),а також «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН 1057748254640), «ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА» (ОДРН 1037739949642), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ» (ОДРН 1065902028664), «ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» (ОДРН 1027700163094), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ» (ОДРН 1075658003190), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСК» (ОДРН 1062465036920), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК» (ОДРН 1067017174070), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ» (ОДРН 1072130006332), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА» (ОДРН 1056316058864), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ОДРН 1065258002468), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ» (ОДРН 1063667195866), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК» (ОДРН 1065403003324), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ» (ОДРН 1061655060422), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК» (ОДРН 1067453070520), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ОДРН 1066163066441), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ» (ОДРН 1077203053300), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК» (ОДРН 1072536008203), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР» (ОДРН 1062312040009), «ООО «ТЕЛЕГАЗЕТА» (ОДРН 1053444089060), «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК» (ОДРН 1065504052008), «ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ОДРН 1070274000686), «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 1026604959259);

- відносини та фінансові операції з підприємствами, задіяними у придбанні корпоративних прав групи компаній «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ», зокрема ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38061405), ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38005309), ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (код ЄДРПОУ 38061379), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 23518188), ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), TriLadoEnterpriseInc. (registrationnumber 1760259), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 749135‑2057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149),SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651), TrejoliBusinessLtd., IntegrityInternationalHoldingsLimited;

- обставини та відповідні фінансові операції щодо надання, обслуговування та погашення кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «Ветек Медіа Інвест» за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, зокрема, за участю компаній ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕТЕК», ТОВ «КВАТРО МЕГАТЕХ», ТОВ «МЕВЕЛЬ», ТОВ «РІВЕРАН ДЕЛЮКС», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», QUICKPACE LIMITED, SABULONG TRADING LTD, KVITEN SOLUTION LIMITED, ОСОБА_7.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань