Ухвала суду № 85487115, 16.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7478/19

Провадження № 1-кс/752/9121/19

У Х В А Л А

16.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Лебою І.А.,про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюк Б.В., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Лебою І.А.,звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме:

-майно та речі, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого, згідно даних центру реєстрації транспортних засобів є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак який знаходився у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на наступне:

1)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3».

№Об`єктМобільний номер1)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_3 2)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_4 3)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_5 4)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_6 5)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_7 6)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_8

2)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4».

№Об`єктМобільний номер7)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_9 8)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_10 9)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_11 10)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_12 11)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_13 12)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_14

3)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «МЕДУЗ» та іншої сторони « ОСОБА_17 5995; ОСОБА_56 223344 Аа».

№Об`єктМобільний номер13)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_16 14)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_17 15)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_18 16)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_19 17)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_20 18)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_21

4)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться два папірці з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» та з написом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

№Об`єктМобільний номер19)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_22 20)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_23 21)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_24 22)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_25 23)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_27 24)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_28

5)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7».

№Об`єктМобільний номер25)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_29 26)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_30 27)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_31 28)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_32 29)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_33 30)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_34

6)5 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «diorr».

№Об`єктМобільний номер31)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_35 32)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_36 33)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_37 34)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_38 35)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_39

7)15 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «Бармалей».

8)«Заява №275803890 від 21 грудня 2018р., від імені ОСОБА_18 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_40 », також папірець з написом « ОСОБА_19 1457 ; ОСОБА_19 223344 Аа» з номером НОМЕР_42 ;

9)«Заява № 276451314 від 23 грудня 2019р., від імені ОСОБА_20 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_44 », з номером НОМЕР_45 ;

10)«Заява № 275420149 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_21 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_47 », також папірець з написом «ОСОБА_57 2173; ОСОБА_57 223344 Аа» з номером НОМЕР_48 ;

11)«Заява № 276437855 від 22 січня 2019р., від імені ОСОБА_22 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_50 », з номером НОМЕР_51 ;

№Об`єктМобільний номер36 ) SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_42 37)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_53 38)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_54 39)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_55 40)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_56 41)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_57 42)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_58 43)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_59 44)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_60 45)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_61 46)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_62 47)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_63 48)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_45 49)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_48 50)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_51

12)Інші SIM - карти з пластиковими тримачами знаходяться в хаотичному порядку:

? «Заява № 274145394 від 03 жовтня 2018р., від імені ОСОБА_23 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_65 », також папірець з написом «ОСОБА_58 0895; ОСОБА_59 223344 Аа» з номером НОМЕР_66 ;

?«Заява № 276312714 від 15 січня 2019р., від імені ОСОБА_24 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_68 », також папірець з написом «1634 ОСОБА_25 . 223344 Аа», з номером НОМЕР_69 ;

?«Заява № 274976589 від 16 листопада 2018р., від імені ОСОБА_26 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_71 », також папірець з написом «ОСОБА_26 6200 ОСОБА_76 223344 Аа», з номером НОМЕР_73 ;

?«Заява № 275419262 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_27 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_75 », також папірець з написом «ОСОБА_27 3470 ОСОБА_77 223344 Аа», з номером НОМЕР_77 ;

?«Заява № 276206968 від 09 січня 2019р., від імені ОСОБА_28 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_79 », також папірець з написом « ОСОБА_29 1529 ОСОБА_30 223344 Аа», з номером НОМЕР_81 ;

?«Заява № 276205896 від 09 січня 2019р., від імені ОСОБА_31 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_83 » з написом із тильної сторони «6423, 23232442 тимчас. код.», також папірець з написом «ОСОБА_31 6423 ОСОБА_31 223344 Аа», з номером НОМЕР_84 ;

?«Заява № 275358174 від 30 листопада 2018р., від імені ОСОБА_32 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_86 », також папірець з написом «ОСОБА_32 5320 ОСОБА_32 223344 Аа», з номером НОМЕР_87 ;

?«Заява № 273472799 від 27 серпня 2018р., від імені ОСОБА_33 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_86 », також папірець з написом «ОСОБА_33 4000 ОСОБА_33 223344 Аа», з номером НОМЕР_90 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_33 4000 ОСОБА_33 223344 Аа», з номером НОМЕР_90 ;

? Папірець з написом «ОСОБА_60 0318 ОСОБА_35 223344 Аа», з номером НОМЕР_91 ;

?Папірець з написом «2203», з номером НОМЕР_92 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_61 1237 ОСОБА_36 223344 Аа», з номером НОМЕР_94 ;

?Папірець з написом «5078», з номером НОМЕР_95 ;

?Чек Банк Аваль про он-лайн реєстрацію «номер 594 735405 », з номером НОМЕР_97 ;

?Чек Банк Аваль про он-лайн реєстрацію «номер 588 732079 », з номером НОМЕР_99 ;

?«Заява № 272691189 від 12 липня 2018р., від імені ОСОБА_37 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_101 », також папірець з написом «Пароль PUMБ 5118 інтернет пароль», з номером НОМЕР_102 ;

№Об`єктМобільний номер51 ) SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_104 52)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_105 53)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_106 54)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_107 55)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_108 56)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_109 57)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_110 58)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_111 59)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_112 60)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_113 61)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_114 62)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_115 63)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_116 64)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_117 65)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_118 66)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_119 67)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_120 68)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_121 69)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_122 70)Пластиковий тримач для SIM - карти, «Київстар»s/n: НОМЕР_123 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_124 72)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_125 73)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_126 74)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_127 75)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_128 76)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_129 77)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_130 78)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_131 79)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_132 80)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_133 81)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_134 82)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_135 83)Пластиковий тримач для SIM - карти, «Лайфселл»НОМЕР_66 84)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_69 85)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_73 86)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_77 87)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_81 88)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_84 89)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_87 90)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_90 91)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_91 92)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_92 93)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_94 94)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_95 95)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_136 96)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_137 97)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_97 98)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_99 99)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_138 )Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_139 )Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_140 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_141 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_142 )SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_143 )SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_144 )SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_145 )SIM - карти з пластиковими тримачами знаходяться в хаотичному порядку:

?«Заява № 276189312 від 08 січня 2019р., від імені ОСОБА_38 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_147 », також папірець з написом «ОСОБА_38 5248 ОСОБА_62 223344 Аа», з номером НОМЕР_73 ;

?«Заява № 276250293 від 11 січня 2019р., від імені ОСОБА_39 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_149 », також папірець з написом «ОСОБА_39 5514 ОСОБА_39 223344 Аа», з номером НОМЕР_151 ;

?«Заява № 275418155 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_40 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_153 », також папірець з написом «ОСОБА_40 4138 ОСОБА_40 223344 Аа», з номером НОМЕР_154 ;

?«Заява №276314469 від 15 січня 2019р., від імені ОСОБА_41 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_155 », також папірець з написом «ОСОБА_41 4950 ОСОБА_42 223344 Аа», з номером НОМЕР_157 ;

?«Заява №27365867 від 06 вересня 2018р., від імені ОСОБА_43 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_158 », також папірець з написом «ОСОБА_63 4704 ОСОБА_64 223344 Аа», з номером НОМЕР_159 ;

?«Заява № 1475715500 від 04 січня 2019р., від імені ОСОБА_44 , про відкриття та ведення Карткового рахунку в АТ «Райффай Банк Аваль», із зазначенням Карткового рахунку № НОМЕР_287 », з номером НОМЕР_162 ;

?«Заява №276374312 від 18 січня 2019р., від імені ОСОБА_45 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_163 », також папірець з написом «ОСОБА_45 5348 ОСОБА_65 223344 Аа», з номером НОМЕР_165 ;

?«Заява № 1482948600 від 22 січня 2019р., від імені ОСОБА_31 , про відкриття та ведення Карткового рахунку в АТ «Райффай Банк Аваль», із зазначенням Карткового рахунку № НОМЕР_286 », з номером НОМЕР_168 ;

?«Заява № 275323583 від 28 листопада 2018р., від імені ОСОБА_46 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_170 », також папірець з написом «ОСОБА_46 НОМЕР_171 ОСОБА_46 223344 Аа», з номером НОМЕР_172 ;

?«Заява № 2754201853 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_47 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_174 », також папірець з написом «ОСОБА_47 5693 ОСОБА_66 223344 Аа», з номером НОМЕР_175 ;

?«Заява № 275810129 від 21 грудня 2018р., від імені ОСОБА_48 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_177 », також папірець з написом «ОСОБА_48 2810 ОСОБА_78 223344 Аа», з номером НОМЕР_178 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_42 6701 ОСОБА_42 223344 Аа», з номером НОМЕР_180 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_79 2319 ОСОБА_67 НОМЕР_285 223344 Аа», з номером НОМЕР_183 ;

?«Заява №276547883 від 29 січня 2019р., від імені ОСОБА_49 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_184 » та банківська карта № НОМЕР_185 , також папірець з написом «ОСОБА_50 5552 ОСОБА_50 223344 Аа», з номером НОМЕР_187 ;

?«Заява № 276377485 від 18 січня 2019р., від імені ОСОБА_51 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_189 », також папірець з написом «ОСОБА_51 9120 223344 Аа», з номером НОМЕР_191 ;

? Папірець з написом «ОСОБА_69 8019 ОСОБА_68 НОМЕР_193 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_194 , з номером НОМЕР_195 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_70 7373 ОСОБА_71 НОМЕР_284 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_197 , з номером НОМЕР_198 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_72 8274 ОСОБА_73 НОМЕР_282 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_201 , з номером НОМЕР_202 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_47 4158 ОСОБА_52 НОМЕР_283 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_204 , з номером НОМЕР_205 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_74 9339 ОСОБА_80 НОМЕР_281 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_207 , з номером НОМЕР_208 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_75 7214 ОСОБА_75 НОМЕР_288 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_211 , з номером НОМЕР_212 ;

№Об`єктМобільний номер107 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_214 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_215 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_216 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_217 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_218 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_219 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_220 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_221 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_222 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_223 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_224 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_225 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_226 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_227 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_228 )Пластиковий тримач для SIM - карти , «Водафон»НОМЕР_229 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_230 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_231 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_232 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_233 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_234 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_235 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_236 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_237 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_238 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_239 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_240 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_241 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_242

- на майно та речі, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживав підозрюваний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на наступне:

?Мобільний термінал «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_243 ;

?Мобільний термінал «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;

?Ноутбук марки «Samsung» без номерного знаку RB513.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи чоловічої статі за попередньою змовою групою осіб, здійснили вербування та переміщення громадян України на територію Російської Федерації з метою експлуатації для здійснення незаконної діяльності. Вказане кримінальне провадження розпочате за матеріалами, що надійшли з управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження та виконання працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України додатково встановили, що дана група осіб також організувала незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва та Київської області речовин, що відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених у Постанові Кабінету Міністрів України, - «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. № 770 із змінами та доповненнями, а для функціонування вказаної незаконної діяльності залучили інших осіб різної статі та віку. Згідно до розробленого, налагодженого та втіленого у життя злочинного плану вказаної групи осіб, незаконно виготовлені у відповідних приміщеннях із використанням спеціального обладнання наркотичні засоби та психотропні речовини збувались на території міста Києва та Київської області із використанням відповідних бот-програм, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазинах «Medussa», «Escobar 24/7».

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування проведено комплекс негласних розшукових слідчих дій, результати яких обґрунтовано підтверджують причетність даної групи осіб до налагодженої незаконної діяльності пов`язаної із:

?вербуванням, переміщенням людей, в тому числі і неповнолітніх осіб до Російської Федерації з метою експлуатації з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілих;

?організацією незаконного постійного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин із залученням до цього процесу інших осіб, що також забезпечували фасування виготовлених речовин, вилучених з обігу, а також забезпечували їх збут на території міста Києва та Київської області із використанням відповідних бот-програм у всесвітній глобальній мережі Інтернет, а також безготівкових способі розрахунку;

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами у невстановленої слідством особи придбали обладнання та речовини призначені для виготовлення психотропних речовин, які залишив зберігати за місцем свого проживання в орендованому приватному будинку АДРЕСА_2 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що належить ОСОБА_53 .

У невстановлений розслідуванням час у будинку АДРЕСА_2 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які в подальшому залишив зберігати за вище вказаною адресою, з метою подальшого збуту.

20.03.2019 в період часу з 15 години 50 хвилин по 21 годину 40 хвилин проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_2 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, в ході якого виявлено та вилучено крафт-пакет з порошкоподібною речовиною, три пошкоджених крафт пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору та крафт пакет з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експертного дослідження №34/5 від 21.03.2019 встановлено, що кристалічна речовина червоного кольору масою брутто 858,86 г містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який затверджено постановою кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 (Таблиця І, СПИСОК №2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно висновку експертного дослідження №35/5 від 21.03.2019 встановлено, що в складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору міститься амфетамін.

Амфетамін - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно висновку експертного дослідження №36/5 від 21.03.2019 встановлено, що в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, у своєму складі містить амфетамін.

Амфетамін - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Амфетамін, згідно постанови Кабінету Міністрі України від 6 травня 2000 року №770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено в таблиці ІІ є психотропною речовиною.

20.03.2019 о 21 годині 40 хвилин ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 затримані у приміщенні будинку АДРЕСА_2 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, після чого доставлені до приміщення Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, де в подальшому складені протоколи затримання останніх в порядку ст. 208 КПК України.

21.03.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваних застосовані наступні запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави.

?щодо ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави;

?щодо підозрюваного ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 у період доби з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. із строком дії до 18.05.2019 включно.

24.04.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

24.04.2019 вищевказаним затриманим особам повідомлено про підозру, а саме:

?ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

?ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

?ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

26.04.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволені клопотання слідчого та застосовано щодо підозрюваних осіб запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення визначених розмірів застав;

?щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на останніх визначені обов`язки.

18.06.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

19.07.2019 прокуратурою міста Києва прийнято рішення про об`єднання двох кримінальних проваджень, а саме кримінального провадження № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою вищевказаних 12 осіб та кримінального провадження № 42019101070000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстрацій номер № 12018100000000638, а згідно до постанови про визначення загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні останній завершується 21.09.2019.

09.09.2019 Голосіївським районним судом міста Києва розглянуто клопотання слідчого, що погоджене першим заступником Генерального прокурора України, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10 місяців, а саме до 21.01.2020.

Крім того, що всіх підозрюваних осіб судом у передбачений процесуальним законом спосіб продовжено строк дії застосованих запобіжних заходів щодо підозрюваних осіб, переважна частина з яких скористалась своїм правом на внесення застави.

Слідчий зазначає, що під час проведення слідчої дії 24.04.2019 - обшуку за одним із місць мешкання підозрюваного ОСОБА_3 - а саме у приміщенні приватного будинку АДРЕСА_4 , що належить матері останнього - ОСОБА_54 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_246

- Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_247 з сім-картою

- Телефон «iPhone» 6S

- Телефон «iPhone» 8 плюс червоного кольору

- Стартовий пакет «Vodafone» на мобільний номер НОМЕР_248

- Стартовий пакет «Vodafone» з сім-картою на номер НОМЕР_251

- Стартовий пакет «Vodafone» на мобільний номер НОМЕР_252

- Сім-карта «МТС» на номер НОМЕР_253

- Сім-карта «Dialog»

- Телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_254

- Телефон «iPhone» 8 плюс ІМЕІ НОМЕР_255

- Кредитна карта «monobank» НОМЕР_256

- Кредитна картка «А-Банк» НОМЕР_257

- Сім -карта мобільного оператора «MobaileTelecom»

- Електронні ваги

- Кредитна карта «ПриватБанк» НОМЕР_258

- Кредитна карта «ПриватБанк» НОМЕР_259

- Кредитна карта «ПриватБанк» НОМЕР_260

- Кредитна карта «Банк Восток» НОМЕР_261

- Кредитна карта «EXIM BANK» НОМЕР_262

- Картка Киянина «ОщадБанк» НОМЕР_263

- Довіреність РР 50 АБ 1182248 на ім`я ОСОБА_55 .

Крім того, під час проведення слідчої дії 24.04.2019 - обшуку автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого, згідно даних центру реєстрації транспортних засобів є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак який знаходився у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

1)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3».

№Об`єктМобільний номер1)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_3 2)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_4 3)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_5 4)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_6 5)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_7 6)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_8

2)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4».

№Об`єктМобільний номер7)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_9 8)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_10 9)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_11 10)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_12 11)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_13 12)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_14

3)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «МЕДУЗ» та іншої сторони « ОСОБА_17 5995; ОСОБА_56 223344 Аа».

№Об`єктМобільний номер13)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_16 14)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_17 15)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_18 16)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_19 17)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_20 18)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_21

4)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться два папірці з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» та з написом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

№Об`єктМобільний номер19)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_22 20)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_23 21)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_24 22)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_25 23)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_27 24)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_28

5)6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7».

№Об`єктМобільний номер25)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_29 26)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_30 27)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_31 28)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_32 29)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_33 30)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_34

6) 5 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «diorr».

№Об`єктМобільний номер31)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_35 32)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_36 33)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_37 34)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_38 35)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_39

7) 15 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «Бармалей».

8) «Заява №275803890 від 21 грудня 2018р., від імені ОСОБА_18 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_40 », також папірець з написом « ОСОБА_19 1457 ; ОСОБА_19 223344 Аа» з номером НОМЕР_42 ;

9) «Заява № 276451314 від 23 грудня 2019р., від імені ОСОБА_20 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_44 », з номером НОМЕР_45 ;

10) «Заява № 275420149 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_21 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_47 », також папірець з написом «ОСОБА_57 2173; ОСОБА_57 223344 Аа» з номером НОМЕР_48 ;

11) «Заява № 276437855 від 22 січня 2019р., від імені ОСОБА_22 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_50 », з номером НОМЕР_51 ;

№Об`єктМобільний номер36 ) SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_42 37)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_53 38)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_54 39)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_55 40)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_56 41)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_57 42)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_58 43)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_59 44)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_60 45)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_61 46)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_62 47)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_63 48)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_45 49)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_48 50)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_51

12)Інші SIM - карти з пластиковими тримачами знаходяться в хаотичному порядку:

? «Заява № 274145394 від 03 жовтня 2018р., від імені ОСОБА_23 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_65 », також папірець з написом «ОСОБА_58 0895; ОСОБА_59 223344 Аа» з номером НОМЕР_66 ;

?«Заява № 276312714 від 15 січня 2019р., від імені ОСОБА_24 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_68 », також папірець з написом «1634 ОСОБА_25 . 223344 Аа», з номером НОМЕР_69 ;

?«Заява № 274976589 від 16 листопада 2018р., від імені ОСОБА_26 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_71 », також папірець з написом «ОСОБА_26 6200 ОСОБА_76 223344 Аа», з номером НОМЕР_73 ;

?«Заява № 275419262 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_27 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_75 », також папірець з написом «ОСОБА_27 3470 ОСОБА_77 223344 Аа», з номером НОМЕР_77 ;

?«Заява № 276206968 від 09 січня 2019р., від імені ОСОБА_28 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_79 », також папірець з написом « ОСОБА_29 1529 ОСОБА_30 223344 Аа», з номером НОМЕР_81 ;

?«Заява № 276205896 від 09 січня 2019р., від імені ОСОБА_31 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_83 » з написом із тильної сторони «6423, 23232442 тимчас. код.», також папірець з написом «ОСОБА_31 6423 ОСОБА_31 223344 Аа», з номером НОМЕР_84 ;

?«Заява № 275358174 від 30 листопада 2018р., від імені ОСОБА_32 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_86 », також папірець з написом «ОСОБА_32 5320 ОСОБА_32 223344 Аа», з номером НОМЕР_87 ;

?«Заява № 273472799 від 27 серпня 2018р., від імені ОСОБА_33 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_86 », також папірець з написом «ОСОБА_33 4000 ОСОБА_33 223344 Аа», з номером НОМЕР_90 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_33 4000 ОСОБА_33 223344 Аа», з номером НОМЕР_90 ;

? Папірець з написом «ОСОБА_60 0318 ОСОБА_35 223344 Аа», з номером НОМЕР_91 ;

?Папірець з написом «2203», з номером НОМЕР_92 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_61 1237 ОСОБА_36 223344 Аа», з номером НОМЕР_94 ;

?Папірець з написом «5078», з номером НОМЕР_95 ;

?Чек Банк Аваль про он-лайн реєстрацію «номер 594 735405 », з номером НОМЕР_97 ;

?Чек Банк Аваль про он-лайн реєстрацію «номер 588 732079 », з номером НОМЕР_99 ;

?«Заява № 272691189 від 12 липня 2018р., від імені ОСОБА_37 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_101 », також папірець з написом «Пароль PUMБ 5118 інтернет пароль», з номером НОМЕР_102 ;

№Об`єктМобільний номер51 ) SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_104 52)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_105 53)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_106 54)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_107 55)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_108 56)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_109 57)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_110 58)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_111 59)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_112 60)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_113 61)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_114 62)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_115 63)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_116 64)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_117 65)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_118 66)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_119 67)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_120 68)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_121 69)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_122 70)Пластиковий тримач для SIM - карти, «Київстар»s/n: НОМЕР_123 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_124 72)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_125 73)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_126 74)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_127 75)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_128 76)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_129 77)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_130 78)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_131 79)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_132 80)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_133 81)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_134 82)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_135 83)Пластиковий тримач для SIM - карти, «Лайфселл»НОМЕР_66 84)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_69 85)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_73 86)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_77 87)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_81 88)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_84 89)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_87 90)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_90 91)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_91 92)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_92 93)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_94 94)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_95 95)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_136 96)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_137 97)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_97 98)SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_99 99)Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_138 )Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_139 )Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_140 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_141 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_142 )SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_143 )SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_144 )SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_145 )SIM - карти з пластиковими тримачами знаходяться в хаотичному порядку:

?«Заява № 276189312 від 08 січня 2019р., від імені ОСОБА_38 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_147 », також папірець з написом «ОСОБА_38 5248 ОСОБА_62 223344 Аа», з номером НОМЕР_73 ;

?«Заява № 276250293 від 11 січня 2019р., від імені ОСОБА_39 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_149 », також папірець з написом «ОСОБА_39 5514 ОСОБА_39 223344 Аа», з номером НОМЕР_151 ;

?«Заява № 275418155 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_40 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_153 », також папірець з написом «ОСОБА_40 4138 ОСОБА_40 223344 Аа», з номером НОМЕР_154 ;

?«Заява №276314469 від 15 січня 2019р., від імені ОСОБА_41 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_155 », також папірець з написом «ОСОБА_41 4950 ОСОБА_42 223344 Аа», з номером НОМЕР_157 ;

?«Заява №27365867 від 06 вересня 2018р., від імені ОСОБА_43 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_158 », також папірець з написом «ОСОБА_63 4704 ОСОБА_64 223344 Аа», з номером НОМЕР_159 ;

?«Заява № 1475715500 від 04 січня 2019р., від імені ОСОБА_44 , про відкриття та ведення Карткового рахунку в АТ «Райффай Банк Аваль», із зазначенням Карткового рахунку № НОМЕР_287 », з номером НОМЕР_162 ;

?«Заява №276374312 від 18 січня 2019р., від імені ОСОБА_45 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_163 », також папірець з написом «ОСОБА_45 5348 ОСОБА_65 223344 Аа», з номером НОМЕР_165 ;

?«Заява № 1482948600 від 22 січня 2019р., від імені ОСОБА_31 , про відкриття та ведення Карткового рахунку в АТ «Райффай Банк Аваль», із зазначенням Карткового рахунку № НОМЕР_286 », з номером НОМЕР_168 ;

?«Заява № 275323583 від 28 листопада 2018р., від імені ОСОБА_46 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_170 », також папірець з написом «ОСОБА_46 НОМЕР_171 ОСОБА_46 223344 Аа», з номером НОМЕР_172 ;

?«Заява № 2754201853 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_47 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_174 », також папірець з написом «ОСОБА_47 5693 ОСОБА_66 223344 Аа», з номером НОМЕР_175 ;

?«Заява № 275810129 від 21 грудня 2018р., від імені ОСОБА_48 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_177 », також папірець з написом «ОСОБА_48 2810 ОСОБА_78 223344 Аа», з номером НОМЕР_178 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_42 6701 ОСОБА_42 223344 Аа», з номером НОМЕР_180 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_79 2319 ОСОБА_67 НОМЕР_285 223344 Аа», з номером НОМЕР_183 ;

?«Заява №276547883 від 29 січня 2019р., від імені ОСОБА_49 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_184 » та банківська карта № НОМЕР_185 , також папірець з написом «ОСОБА_50 5552 ОСОБА_50 223344 Аа», з номером НОМЕР_187 ;

?«Заява № 276377485 від 18 січня 2019р., від імені ОСОБА_51 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_189 », також папірець з написом «ОСОБА_51 9120 223344 Аа», з номером НОМЕР_191 ;

? Папірець з написом «ОСОБА_69 8019 ОСОБА_68 НОМЕР_193 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_194 , з номером НОМЕР_195 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_70 7373 ОСОБА_71 НОМЕР_284 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_197 , з номером НОМЕР_198 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_72 8274 ОСОБА_73 НОМЕР_282 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_201 , з номером НОМЕР_202 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_47 4158 ОСОБА_52 НОМЕР_283 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_204 , з номером НОМЕР_205 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_74 9339 ОСОБА_80 НОМЕР_281 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_207 , з номером НОМЕР_208 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_75 7214 ОСОБА_75 НОМЕР_288 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_211 , з номером НОМЕР_212 ;

№Об`єктМобільний номер107 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_214 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_215 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_216 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_217 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_218 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_219 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_220 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_221 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_222 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_223 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_224 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_225 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_226 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_227 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_228 )Пластиковий тримач для SIM - карти , «Водафон»НОМЕР_229 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_230 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_231 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_232 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_233 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_234 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_235 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_236 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_237 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_238 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_239 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_240 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_241 )SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_242

24.04.2019 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

Під час проведення слідчої дії 24.04.2019 - обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

?Мобільний термінал «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_243 ;

?Мобільний термінал «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;

?Ноутбук марки «Samsung» без номерного знаку RB513.

24.04.2019 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

Слідчий посилається на те, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, речі та грошові кошти для подальшої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), на підставі п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки санкція ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, за якими на теперішній час підозрюється ОСОБА_11 передбачає конфіскацію майна.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також розгляд клопотання у відсутність власників майна з метою забезпечення його арешту та уникнення його розтрати або відчуження.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.307 КК України,

Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюк Б.В., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Лебою І.А.,звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме:

-майно та речі, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого, згідно даних центру реєстрації транспортних засобів є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак який знаходився у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на наступне:

6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3».

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_3 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_4 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_5 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_6 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_7 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_8

6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_4».

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_9 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_10 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_11 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_12 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_13 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_14

6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті міститься папірець з написом «МЕДУЗ» та іншої сторони « ОСОБА_17 5995; ОСОБА_56 223344 Аа».

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_16 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_17 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_18 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_19 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_20 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_21

6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться два папірці з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» та з написом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_22 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_23 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_24 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_25 Пластиковий тримач для SIM - карти, «Київстар»НОМЕР_27 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_28

6 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7».

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_29 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_30 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_31 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_32 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_33 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_34

5 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «diorr».

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_35 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_36 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_37 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_38 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_39

15 SIM -карт з пластиковими тримачами до них в прозорих поліетиленових пакетах із застібкою, які скріплені разом канцелярською резинкою, де у верхньому пакеті містяться папірець з написом «Бармалей».

«Заява №275803890 від 21 грудня 2018р., від імені ОСОБА_18 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_40 », також папірець з написом « ОСОБА_19 1457 ; ОСОБА_19 223344 Аа» з номером НОМЕР_42 ;

«Заява № 276451314 від 23 грудня 2019р., від імені ОСОБА_20 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_44 », з номером НОМЕР_45 ;

«Заява № 275420149 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_21 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_47 », також папірець з написом «ОСОБА_57 2173; ОСОБА_57 223344 Аа» з номером НОМЕР_48 ;

«Заява № 276437855 від 22 січня 2019р., від імені ОСОБА_22 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_50 », з номером НОМЕР_51 ;

№Об`єктМобільний номерSIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_42 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_53 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_54 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_55 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_56 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_57 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_58 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_59 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_60 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_61 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_62 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_63 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_45 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_48 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_51

Інші SIM - карти з пластиковими тримачами знаходяться в хаотичному порядку:

? «Заява № 274145394 від 03 жовтня 2018р., від імені ОСОБА_23 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_65 », також папірець з написом «ОСОБА_58 0895; ОСОБА_59 223344 Аа» з номером НОМЕР_66 ;

?«Заява № 276312714 від 15 січня 2019р., від імені ОСОБА_24 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_68 », також папірець з написом «1634 ОСОБА_25 . 223344 Аа», з номером НОМЕР_69 ;

?«Заява № 274976589 від 16 листопада 2018р., від імені ОСОБА_26 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_71 », також папірець з написом «ОСОБА_26 6200 ОСОБА_76 223344 Аа», з номером НОМЕР_73 ;

?«Заява № 275419262 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_27 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_75 », також папірець з написом «ОСОБА_27 3470 ОСОБА_77 223344 Аа», з номером НОМЕР_77 ;

?«Заява № 276206968 від 09 січня 2019р., від імені ОСОБА_28 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_79 », також папірець з написом « ОСОБА_29 1529 ОСОБА_30 223344 Аа», з номером НОМЕР_81 ;

?«Заява № 276205896 від 09 січня 2019р., від імені ОСОБА_31 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_83 » з написом із тильної сторони «6423, 23232442 тимчас. код.», також папірець з написом «ОСОБА_31 6423 ОСОБА_31 223344 Аа», з номером НОМЕР_84 ;

?«Заява № 275358174 від 30 листопада 2018р., від імені ОСОБА_32 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_86 », також папірець з написом «ОСОБА_32 5320 ОСОБА_32 223344 Аа», з номером НОМЕР_87 ;

?«Заява № 273472799 від 27 серпня 2018р., від імені ОСОБА_33 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_86 », також папірець з написом «ОСОБА_33 4000 ОСОБА_33 223344 Аа», з номером НОМЕР_90 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_33 4000 ОСОБА_33 223344 Аа», з номером НОМЕР_90 ;

? Папірець з написом «ОСОБА_60 0318 ОСОБА_35 223344 Аа», з номером НОМЕР_91 ;

?Папірець з написом «2203», з номером НОМЕР_92 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_61 1237 ОСОБА_36 223344 Аа», з номером НОМЕР_94 ;

?Папірець з написом «5078», з номером НОМЕР_95 ;

?Чек Банк Аваль про он-лайн реєстрацію «номер 594 735405 », з номером НОМЕР_97 ;

?Чек Банк Аваль про он-лайн реєстрацію «номер 588 732079 », з номером НОМЕР_99 ;

?«Заява № 272691189 від 12 липня 2018р., від імені ОСОБА_37 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_101 », також папірець з написом «Пароль PUMБ 5118 інтернет пароль», з номером НОМЕР_102 ;

№Об`єктМобільний номерSIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_104 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_105 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_106 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_107 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_108 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_109 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_110 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_111 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_112 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_113 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_114 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_115 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_116 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_117 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_118 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_119 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_120 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_121 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_122 Пластиковий тримач для SIM - карти, «Київстар»НОМЕР_265 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_124 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_125 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_126 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_127 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_128 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_129 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_130 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_131 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_132 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_133 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_134 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_135 Пластиковий тримач для SIM - карти, «Лайфселл»НОМЕР_66 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_69 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_73 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_77 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_81 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_84 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_87 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_90 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_91 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_92 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_94 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_95 Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_136 Пластиковий тримач для SIM - карти, «Київстар»НОМЕР_137 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_97 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_99 Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_266 Пластиковий тримач для SIM - карти , «Київстар»НОМЕР_267 Пластиковий тримач для SIM - карти, «Київстар»НОМЕР_268 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Київстар»НОМЕР_269 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_102 SIM - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_270 - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_271 - карта, «Київстар»s/n: НОМЕР_272 - карти з пластиковими тримачами знаходяться в хаотичному порядку:

?«Заява № 276189312 від 08 січня 2019р., від імені ОСОБА_38 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_147 », також папірець з написом «ОСОБА_38 5248 ОСОБА_62 223344 Аа», з номером НОМЕР_73 ;

?«Заява № 276250293 від 11 січня 2019р., від імені ОСОБА_39 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_149 », також папірець з написом «ОСОБА_39 5514 ОСОБА_39 223344 Аа», з номером НОМЕР_151 ;

?«Заява № 275418155 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_40 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_153 », також папірець з написом «ОСОБА_40 4138 ОСОБА_40 223344 Аа», з номером НОМЕР_154 ;

?«Заява №276314469 від 15 січня 2019р., від імені ОСОБА_41 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_155 », також папірець з написом «ОСОБА_41 4950 ОСОБА_42 223344 Аа», з номером НОМЕР_157 ;

?«Заява №27365867 від 06 вересня 2018р., від імені ОСОБА_43 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_158 », також папірець з написом «ОСОБА_63 4704 ОСОБА_64 223344 Аа», з номером НОМЕР_159 ;

?«Заява № 1475715500 від 04 січня 2019р., від імені ОСОБА_44 , про відкриття та ведення Карткового рахунку в АТ «Райффай Банк Аваль», із зазначенням Карткового рахунку № НОМЕР_287 », з номером НОМЕР_162 ;

?«Заява №276374312 від 18 січня 2019р., від імені ОСОБА_45 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_163 », також папірець з написом «ОСОБА_45 5348 ОСОБА_65 223344 Аа», з номером НОМЕР_165 ;

?«Заява № 1482948600 від 22 січня 2019р., від імені ОСОБА_31 , про відкриття та ведення Карткового рахунку в АТ «Райффай Банк Аваль», із зазначенням Карткового рахунку № НОМЕР_286 », з номером НОМЕР_168 ;

?«Заява № 275323583 від 28 листопада 2018р., від імені ОСОБА_46 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_170 », також папірець з написом «ОСОБА_46 НОМЕР_171 ОСОБА_46 223344 Аа», з номером НОМЕР_172 ;

?«Заява № 2754201853 від 04 грудня 2018р., від імені ОСОБА_47 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_174 », також папірець з написом «ОСОБА_47 5693 ОСОБА_66 223344 Аа», з номером НОМЕР_175 ;

?«Заява № 275810129 від 21 грудня 2018р., від імені ОСОБА_48 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_177 », також папірець з написом «ОСОБА_48 2810 ОСОБА_78 223344 Аа», з номером НОМЕР_178 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_42 6701 ОСОБА_42 223344 Аа», з номером НОМЕР_180 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_79 2319 ОСОБА_67 НОМЕР_285 223344 Аа», з номером НОМЕР_183 ;

?«Заява №276547883 від 29 січня 2019р., від імені ОСОБА_49 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_184 » та банківська карта № НОМЕР_185 , також папірець з написом «ОСОБА_50 5552 ОСОБА_50 223344 Аа», з номером НОМЕР_187 ;

?«Заява № 276377485 від 18 січня 2019р., від імені ОСОБА_51 , щодо комплексного банківського обслуговування в ПАТ «ПУМБ», із зазначенням поточного рахунку № НОМЕР_189 », також папірець з написом «ОСОБА_51 9120 223344 Аа», з номером НОМЕР_191 ;

? Папірець з написом «ОСОБА_69 8019 ОСОБА_68 НОМЕР_193 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_194 , з номером НОМЕР_195 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_70 7373 ОСОБА_71 НОМЕР_284 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_197 , з номером НОМЕР_198 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_72 8274 ОСОБА_73 НОМЕР_282 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_201 , з номером НОМЕР_202 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_47 4158 ОСОБА_52 НОМЕР_283 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_204 , з номером НОМЕР_205 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_74 9339 ОСОБА_80 НОМЕР_281 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_207 , з номером НОМЕР_208 ;

?Папірець з написом «ОСОБА_75 7214 ОСОБА_75 НОМЕР_288 223344 Аа» та банківська карта ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_211 , з номером НОМЕР_212 ;

№Об`єктМобільний номер SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_273 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_151 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_154 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_157 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_159 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_162 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_165 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_168 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_172 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_175 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_178 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_180 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_274 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_183 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_275 Пластиковий тримач для SIM - карти, «Водафон»НОМЕР_276 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_187 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_191 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_195 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_198 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_202 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_205 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_208 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_212 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_277 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_278 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_279 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Лайфселл»НОМЕР_280 SIM - карта з пластиковим тримачем, «Водафон»НОМЕР_242

-на майно та речі, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживав підозрюваний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на наступне:

?Мобільний термінал «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_243 ;

?Мобільний термінал «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;

?Ноутбук марки «Samsung» без номерного знаку RB513.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

При зверненні до суду слідчий посилається на те, що метою застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна.

Однак, матеріали клопотання не містять доказів звернення потерпілого або уповноваженого органу, якому за законом надано право звертатись в інтересах інших осіб з цивільним позовом про відшкодування збитків, завданих злочином у даному кримінальному провадженні.

Також матеріали клопотання не містять доказів, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить підозрюваному у кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення на нього арешту, оскільки можуть бути порушені права третіх осіб.

Сам факт вилучення майна за фактичним місцем проживання підозрюваного не підтверджує належність такого майна підозрюваному на праві власності, що є обов`язковою умовою для конфіскації.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Накладення арешту на майно підозрюваного за відсутності відомостей, що у даному кримінальному провадженні наявне звернення уповноваженої особи з позовом про відшкодування збитків, або потерпілого, а також у відсутність доказів належності майна підозрюваному не забезпечить мету застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та призведе до порушення прав третіх осіб.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Лебою І.А.,про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя