Постанова № 85486336, 08.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/27535/19

Провадження № 1-кс/947/15157/19

УХВАЛА

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Землянов Артем Ігорович, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160000000787 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, під час досудового розслідування встановлено, що на території Балтського району Одеської області розташовується комунальний заклад «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775), фінансування якої здійснюється за кошти обласного бюджету.

На протязі тривалого часу директором вищевказаного комунального закладу є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуваючи на вказаній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем налагодила схему протиправного привласнення коштів, що виділяються з обласного бюджету на фінансування вищевказаного навчального закладу.

Так, через підконтрольні підприємства ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_1 закупає продукти харчування, предмети особистої гігієни та інше для потреб школярів та персоналу, які фактично в декілька разів перевищують їх реальну вартість.

Крім того, як встановлено, що ОСОБА_2 являється чоловіком рідної сестри ОСОБА_1 , ОСОБА_3 являється племінницею ОСОБА_1 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 являються чоловіками співробітниць та ОСОБА_6 тривалий час був працівником вище вказаного комунального закладу в якому ОСОБА_1 є директором.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_1 , з метою заволодіння бюджетними коштами оформила на роботу до КУ «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775) понад 15 осіб, які з 2016 року фактично не працюють у вказаному закладі, про те на них по теперішній час здійснюються нарахування та виплати грошових коштів, які фактично привласнює ОСОБА_1

Вищевказані факти свідчать про те, що в діях директора КУ «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775) ОСОБА_1 , головного бухгалтера закладу ОСОБА_13 та інших зацікавлених службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що комунальний заклад «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775), зареєстровано за адресою: 66101, Одеська обл., місто Балта, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 16, використовує банківські рахунки: УДКСУ у Балтському районі (МФО 828011) розрахунковий рахунок 35419043245722.

Згідно інформації, отриманої в ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), зареєстрований: АДРЕСА_1 , відкриті рахунки:АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), р/р НОМЕР_12 , ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) р/р НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) зареєстрований: АДРЕСА_2 , відкритий рахунок у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) р/р НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ) зареєстрований АДРЕСА_3 , відкритий рахунок ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) р/р НОМЕР_16 .

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Землянову Артему Ігоровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №12018160000000787 від 14.11.2018, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12018160000000787 від 14.11.2018, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам, наступних документів:

-заяв про відкриття/закриття рахунків ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ) р/р 26008197831, інших документів, які надавались особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ) р/р 26008197831, грошових чеків,/квитанцій щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 01.01.2016по фактичний час виконання ухвали;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.