Постанова № 85486299, 08.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/27495/19

Провадження № 1-кс/947/15133/19

УХВАЛА

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притула Є.С., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2019 за № 42019160000000329 передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвілна тимчасовийдоступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу прокуратури Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що у період 2018-2019 років службові особи філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», використовуючи свої службові повноваження та зв`язки із керівництвом головного офісу фінансової установи, вчинили дії по мінімізації штрафних санкцій на користь своїх клієнтів-підприємств ТОВ «ТТ» (код ЄРДПОУ 30566803), СФГ «КВАДРО» (код ЄРДПОУ 31506965) та інші, що призвело до нанесення значної матеріальної шкоди державній фінансовій установі у вигляді не отримання значних сум санкцій. Вищевказані штрафні санкції нараховані підприємствам головним офісом АТ «Ощадбанк» за порушення діючих кредитних угод у частині укладання договорів фінансової допомоги без попереднього письмового узгодження відповідних правочинів із головним офісом банку.

Також уході досудовогослідства встановлено,що службовіособи філії Одеськогообласного управлінняАТ «Ощадбанк»,зловживаючи своїмслужбовим становищем, знаходячись у дружніх відносинах з керуючою відділення агентства нерухомості «Атланта», яка має домовленості з експертом з оцінки майна ОСОБА_1 щодо штучного заниження вартості предметів банківської іпотеки та застави при укладенні договорів купівлі-продажу щодо їх подальшого відчуження здійснили за винагороду укладання та відчуження низки предметів застави та іпотеки за завідомо заниженою вартістю, чим завдали істотної шкоди державній фінансовій установі.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, вважаю за необхідне звернутись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме звіти прооцінку майна, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення відповідних експертиз.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику підприємця ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких прокурор просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про дозвілна тимчасовийдоступ доінформації якамістить охоронюванузаконом таємницю задовольнити.

Надати доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області Притулі Є.С. або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Мандажи Івану Петровичу, або оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Полякову Ігорю Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій наступних документів:

-звіту про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_3 , яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_2

-звітів про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_4 та нежилого приміщення загальною площею 18,9 м2 за цією ж адресою, яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити підприємця Савельєва ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.