Ухвала суду № 85485504, 08.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15858/19

Провадження № 1-кс/522/18697/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратуриСментини О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратуриСментина О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів, що укладались між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та іншими суб`єктами господарювання з приводу надання буксирних послуг в акваторії Одеського МТП та МТП Чорноморськ із використанням буксирів «Австралія», «Александрія», «Гайдамака», «Львів», « Бакай », «ОСОБА_1», «Булат», «Патріот», «Капітан Незавітін» та інших буксирів, в тому числі державних, упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ, буксирні квитанції до них, розрахунки, платіжні документи; договорів про надання послуг плавзасобів, що укладались між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та ДП «ОМТП», ДП «МТП Чорноморськ чи іншими суб`єктами господарювання з приводу надання буксирних послуг в Одеському МТП та МТП Чорноморськ із використанням буксирів «Австралія», «Александрія», «Гайдамака», «Львів», « Бакай », «ОСОБА_1», «Булат», «Патріот», «Капітан Незавітін» та інших буксирів, в тому числі державних, упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ, буксирні квитанції до них, розрахунки, платіжні документи; журналів виконаних робіт буксирами, які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; договорів про надання послуг плавзасобів, що укладались протягом 2017-2019 між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та ТОВ «Екофлот», ТОВ «Навігейт», ТОВ «Таг Сервіс», ТОВ «Прайм Едженсі», ТОВ «Альтаір», ТОВ «Старк Шиппінг», ТОВ «Мерітайм» та ТОВ «Одеська буксирна компанія»; судових журналів щодо буксирів які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; супровідних документів, заявок, листування яке проводилось між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" з одного боку та ДП «ОМТП» та ДП «МТП Чорноморськ, з іншого, щодо виділення буксирів з метою надання буксирних послуг в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; додаткових угод до договорів, що стосуються оренди (фрахту) вищезазначених буксирів, укладених з ДП «ОМТП» та ДП «МТП Чорноморськ», в тому числі платіжні доручення, розрахунки, квитанції, претензії, що підтверджують сплату орендної плати, упродовж 2017-2019 років; документів, що стосуються ремонту буксирів, які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; інших документів, які стосуються надання буксирних послуг (послуг плавзасобів) з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення, а також документи, які мають значення джерел доказів у провадженні, що зберігається за адресою: вул. Генуезька, 24-Б, офіс 417, м. Одеса, 65009, за місцем діяльності ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС», з можливістю зробити копії (фотокопії) з перелічених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001690 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення Державної прикордонної служби України Південного регіонального управління від 15.03.2018.

Згідно інформації Державної прикордонної служби України Південного регіонального управління, керівництво ДП «ОМТП», з метою особистого збагачення, організувало схему отримання грошових коштів шляхом здачі в оренду приватним фірмам ТОВ «Екофлот» та ТОВ «Укрфлот-сервіс» буксирів державного портового флоту. Для цього в Одеському порту були створені такі умови, при яких практично весь обсяг буксирних операцій, що виконувався раніше судами державного портового флоту, перейшов до вищевказаних приватних компаній. Як наслідок відбулося різке зниження фінансових надходжень до державного бюджету України. Буксири здаються в оренду по мінімальним тарифам на декілька годин, а протягом одного дня таких операцій може бути декілька. Рішення щодо здачі буксира в оренду на короткотривалий час приймає керівництво ДП «ОМТП» самостійно.

Встановлено, що ТОВ «Укрфлот-сервіс» в портах Одеського регіону надає буксирні послуги для маневрів, швартових та інших операцій пов`язаних з входом, виходом і переміщенням в акваторії суден.

Під час проведення вказаної діяльності керівництво ТОВ «Укрфлот-сервіс» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами з ДП «МТП Чорноморськ» та ДП «ОМТП» з корисливих мотивів, розробило протиправний механізм уникнення від сплати грошових коштів до державного бюджету України отримані від проведення вказаних робіт.

Так, ТОВ «Укрфлот-сервіс» для проведення робіт по швартуванню суден, бере в оренду державні буксири, які фактично і виконують роботи по швартуванню. Однак за проведенні роботи по швартуванню суден в портах ТОВ «Укрфлот-сервіс» отримує повну плату за повний модуль судна, а за оренду портових буксирів, які виконують повністю роботу із швартування суден в порту, вказана компанія платить порту почасово.

Таким чином ДП «МТП Чорноморськ» та ДП «ОМТП» зазнають збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що юридична адреса та фактичне місце знаходження офісу ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС": вул. Генуезька, 24-Б, офіс 417, м. Одеса, 65009.

У зв`язку з вищевикладеним, є всі підстави вважати, що за адресою: вул. Генуезька, 24-Б, офіс 417, м. Одеса, 65009, можуть перебувати наступні документи:

- договори, що укладались між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та іншими суб`єктами господарювання з приводу надання буксирних послуг в акваторії Одеського МТП та МТП Чорноморськ із використанням буксирів «Австралія», «Александрія», «Гайдамака», «Львів», « Бакай », «ОСОБА_1», «Булат», «Патріот», «Капітан Незавітін» та інших буксирів, в тому числі державних, упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ, буксирні квитанції до них, розрахунки, платіжні документи;

- договори про надання послуг плавзасобів, що укладались між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та ДП «ОМТП», ДП «МТП Чорноморськ чи іншими суб`єктами господарювання з приводу надання буксирних послуг в Одеському МТП та МТП Чорноморськ із використанням буксирів «Австралія», «Александрія», «Гайдамака», «Львів», « Бакай », «ОСОБА_1», «Булат», «Патріот», «Капітан Незавітін» та інших буксирів, в тому числі державних, упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ, буксирні квитанції до них, розрахунки, платіжні документи;

- журнали виконаних робіт буксирами, які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ;

- договори про надання послуг плавзасобів, що укладались протягом 2017-2019 між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та ТОВ «Екофлот», ТОВ «Навігейт», ТОВ «Таг Сервіс», ТОВ «Прайм Едженсі», ТОВ «Альтаір», ТОВ «Старк Шиппінг», ТОВ «Мерітайм» та ТОВ «Одеська буксирна компанія»;

- судові журнали щодо буксирів які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ;

- супровідні документи, заявки, листування яке проводилось між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" з одного боку та ДП «ОМТП» та ДП «МТП Чорноморськ, з іншого, щодо виділення буксирів з метою надання буксирних послуг в Одеському МТП та МТП Чорноморськ;

- додаткові угоди до договорів, що стосуються оренди (фрахту) вищезазначених буксирів, укладених з ДП «ОМТП» та ДП «МТП Чорноморськ», в тому числі платіжні доручення, розрахунки, квитанції, претензії, що підтверджують сплату орендної плати, упродовж 2017-2019 років;

- документи, що стосуються ремонту буксирів, які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ;

- інші документи, які стосуються надання буксирних послуг (послуг плавзасобів) з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення, а також документи, які мають значення джерел доказів у провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої находяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 556 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратуриСментини О.В. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до договорів, що укладались між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та іншими суб`єктами господарювання з приводу надання буксирних послуг в акваторії Одеського МТП та МТП Чорноморськ із використанням буксирів «Австралія», «Александрія», «Гайдамака», «Львів», « Бакай », «ОСОБА_1», «Булат», «Патріот», «Капітан Незавітін» та інших буксирів, в тому числі державних, упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ, буксирні квитанції до них, розрахунки, платіжні документи; договорів про надання послуг плавзасобів, що укладались між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та ДП «ОМТП», ДП «МТП Чорноморськ чи іншими суб`єктами господарювання з приводу надання буксирних послуг в Одеському МТП та МТП Чорноморськ із використанням буксирів «Австралія», «Александрія», «Гайдамака», «Львів», « Бакай », «ОСОБА_1», «Булат», «Патріот», «Капітан Незавітін» та інших буксирів, в тому числі державних, упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ, буксирні квитанції до них, розрахунки, платіжні документи; журналів виконаних робіт буксирами, які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; договорів про надання послуг плавзасобів, що укладались протягом 2017-2019 між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" та ТОВ «Екофлот», ТОВ «Навігейт», ТОВ «Таг Сервіс», ТОВ «Прайм Едженсі», ТОВ «Альтаір», ТОВ «Старк Шиппінг», ТОВ «Мерітайм» та ТОВ «Одеська буксирна компанія»; судових журналів щодо буксирів які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; супровідних документів, заявок, листування яке проводилось між ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС" з одного боку та ДП «ОМТП» та ДП «МТП Чорноморськ, з іншого, щодо виділення буксирів з метою надання буксирних послуг в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; додаткових угод до договорів, що стосуються оренди (фрахту) вищезазначених буксирів, укладених з ДП «ОМТП» та ДП «МТП Чорноморськ», в тому числі платіжні доручення, розрахунки, квитанції, претензії, що підтверджують сплату орендної плати, упродовж 2017-2019 років; документів, що стосуються ремонту буксирів, які перебувають (перебували) в оперуванні (фрахті), оренді чи якими надавались буксирні послуги з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років в Одеському МТП та МТП Чорноморськ; інших документів, які стосуються надання буксирних послуг (послуг плавзасобів) з боку ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС", упродовж 2017-2019 років, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення, а також документи, які мають значення джерел доказів у провадженні, що зберігається за адресою: вул. Генуезька, 24-Б, офіс 417, м. Одеса, 65009, за місцем діяльності ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС», з можливістю зробити копії (фотокопії) з перелічених документів.

Відповідальні особи ТОВ "УКРФЛОТ-СЕРВІС» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ прокуратури Одеської області Малакєєвим М.Є. та/або слідчим/прокурорам з групи слідчих/прокурорів у кримінальному провадженні зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.11.2019