Ухвала суду № 85483397, 07.11.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8063/19

Номер провадження 1-кс/404/4910/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Притулою С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020008103 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська 43, а саме до оригіналів наступних документів: документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528; відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року; роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день; оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку № НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку №UA933005280000026003455055319 в період часу з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019120020008103 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, внесені за фактом не виконання посадовими особами ТОВ «Торговий компанія «СОЛАР» рішення Господарського суду Кіровоградської області щодо стягнення з останньої грошових коштів на користь ТОВ «Трансзерноекспорт» в сумі 1 116 500,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області Бершадського Сергій Миколайовича, перебуває виконавче провадження з примусового виконання наказу №912/75/19 від 29 липня 2019 року, виданий Господарським судом Кіровоградської області, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «COJIAP» ЄДРПОУ: 41989097 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансзерноекспорт» заборгованості в сумі 1 116 500,00 грн.

Згідно повідомлення про вручення поштового відправлення, керівником боржника особисто отримано вищевказану постанову 14.08.2019 року.

Постановою про відкриття виконавчого провадження зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно, однак дану вимогу закону боржником проігноровано.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним керівником - директором та підписантом підприємства боржника TOB «Торгова компанія «COJIAP» є ОСОБА_1 .

Приватним виконавцем здійснено перевірку майнового стану боржника та встановлено, що боржником відкрито рахунки у фінансових установах країни ( р/р НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ 300528 та р/р НОМЕР_3 в Казначействі України, ЄДРПОУ 899998).

12.08.2019, керуючись ст. ст. 18, 48, 56 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про арешт коштів боржника та виставлено платіжні вимоги на виявлені рахунки.

14.08.2019 на депозитний рахунок надійшли кошти, стягнуті згідно платіжної вимоги, у сумі 1 277,32 грн., які були розподілені в порядку статей 45,46 Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно за боржником не зареєстровано право власності на нерухоме майно.

Згідно відповіді управління Держпраці у Кіровоградській області за боржником великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти на обліку не перебувають.

Згідно відповіді Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за боржником не має зареєстрованої техніки в уніфікованій електронно-обліковій системі «АгроТех».

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області боржник не має зареєстрованих транспортних засобів.

Згідно відповіді Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області зареєстрованих земельних ділянок за боржником не виявлено.

05.09.2019 року приватним виконавцем направлено виклик боржнику з зобов`язанням з`явитись до виконавця на визначену дату та час з метою надання пояснень стосовно сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом.

09.09.2019 року керівником боржника особисто отримано виклик, що підтверджується відміткою у повідомленні про вручення поштового відправлення.

Надалі, згіно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, 13.09.2019 ОСОБА_1 з метою ухилення від виконання судового рішення здійснено переоформлення ТОВ "СОЛАР" на громадянина ісламської республіки Іран - ОСОБА_2 CATTAP.

На сьогодні керівник боржника не з`являвся, заборгованість не сплачена, жодних пояснень та заяв не надано.

Отже, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «СОЛАР» ОСОБА_1 повторно проігноровано законні вимоги виконавця та вчинено дії, які свідчать про ухилення від виконання судового рішення.

Таким чином, у діях керівника боржника міститься склад правопорушення, передбаченого ст.382 Кримінального кодексу України, а саме наявний факт умисного невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Оскільки боржник знає про наявність рішення суду, яке набрало законної сили, щодо стягнення коштів, ухиляється від його виконання шляхом зміни керівника, не виконує законні вимоги виконавця - факт умисного невиконання рішення є беззаперечним.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 який знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська 43, а саме до оригіналів наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року;

- роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку № НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку №UA933005280000026003455055319 в період часу з 01.01.2019 року по 01.11.2019 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

Строк дії ухвали визначити до 07.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган