Ухвала суду № 85481525, 07.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7332/19

Провадження № 1-кс/202/11557/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

07 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000003 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

30 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на початку 2018 року невстановлені слідством особи, переслідуючи корисну мету, з метою заволодіння чужими майном (державними грошовими коштами) вступили в попередню змову з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль».

Так, згідно з попередньою домовленістю та розробленим планом, приблизно у квітні 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено), невстановлена особа, не поставивши до відома про свої злочинні наміри, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стати фіктивним засновником та директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41485787) та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_1 дала свою згоду. 13.04.2018 ОСОБА_1 призначено директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.

Після чого, на початку листопада 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено) невстановлені слідством особи, з метою заволодіння державними грошовими коштами, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», подали до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» та за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль», які зловживаючи службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 вклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень. Після чого, реалізуючи свій злочинний, направлений на заволодіння чужим майном (державними грошовими коштами) умисел, невстановлені слідством особи за попередньою змовою з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль», підробивши додаткову угоду № 1 від 19.12.2018 та додаткову угоду без номеру від 11.12.2018, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» № НОМЕР_1 відкритого АТ «АКБ Конкорд» грошові кошти у сумі 21 064 000, 00 грн.

18.01.2019 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201904169000003, про скоєння кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України.

20.02.2019 року на підставі постанови заступника прокурора Дніпропетровської області здійснення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню доручено СУ ГУ НП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування були виявлені факти скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 364 КК України, інформація про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000311 та № 12019040000000312, які об`єднані в одне кримінальне провадження за № 4201904169000003.

27.09.2019 склад злочину у кримінальному проваджені № 12019040000000311, внесеного 29.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України перекваліфіковано на ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 13 грудня 2018 року керівництво державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль» всупереч інтересам служби, діяльності, розвитку підприємства та умов договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 здійснили перерахунок грошових коштів у сумі 21 064 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого АТ «АКБ Конкорд» як попередня оплата по даному договору.

В подальшому невстановлені слідством особи використовуючи відкритий ключ електронно-цифрового підпису ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» в період з 14.12.2018 по 09.01.2019, здійснили безпідставні перекази грошових коштів отриманих від АТ «Криворізька теплоцентраль» на різні підприємства в загальній сумі 21 064 000, грн.

Так, 27.12.2018 року на банківський рахунок ТОВ «ІСТА КОМПАНІ» № НОМЕР_2 було безпідставно перераховано 1 00 000,00 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення фактів скоєння кримінальних правопорушень, встановлення осіб які скоїли кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в банківській установі АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК» з наданням інформацію про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому в ОВС Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майору Інюшину Артему Сергійовичу за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш Андрію Вікторовичу, слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019041690000003 від 18.01.2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19355562), яке розташоване за адресою: м. Ужгород, вулиця Гойди, 10, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19355562) надати (забезпечити) заступнику старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш Андрію Вікторовичу, слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019041690000003 від 18.01.2019 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19355562), яке розташоване за адресою: м. Ужгород, вулиця Гойди, 10, а саме:

- до справи відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року,

- до інформації, про заміну даних доступу та управління банківським рахунком № НОМЕР_2 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року;

- до ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса) з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою ключа електронно-цифрового підпису отриманого ТОВ «ІСТА КОМПАНІ» в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року.

Зобов`язати АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19355562) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:

- копію справи відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , завірену належним чином;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2018 по 30.10.2019,

- інформацію, про заміну даних доступу та управління банківським рахунком № НОМЕР_2 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року;

- до ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса) з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою електронного ключа отриманого ТОВ «ІСТА КОМПАНІ» в період з 01.01.2018 року по 30.10.2019 року;

- з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 06 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва