Ухвала суду № 85481459, 07.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7381/19

Провадження № 1-кс/202/11604/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

07 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушак О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000087 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушак О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 листопада 2019 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ЄДРПОУ 26137720 укладений договір із ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824 (Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Польова, буд. 4, засновник та директор: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , засновник: ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 ), № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824 закуповують бруківку у ТОВ «НАТАН-ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 156-А, офіс 29, директор та засновник: ОСОБА_3 , адреса засновника: АДРЕСА_2 ).

В ході аналізу податкової звітності ТОВ «НАТАН-ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 встановлено, що номенклатура придбаних товарів відрізняється від реалізованих. Даному підприємству сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів у вигляді безалкогольних напоїв, чаю та інших продуктів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку. Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» та ТОВ «НАТАН ОПТ» з метою привласнення бюджетних котів.

Із отриманої інформації встановлено, що ТОВ «НАТАН ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 входить до групи підприємств, які організовано в схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, товари та обладнання, які використовувалися при проведенні робіт за договорами № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375,31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057,14 грн.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченка, 63б, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушак О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушаку Олександру Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, товари та обладнання, які використовувалися при проведенні робіт за договорами укладеними між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ЄДРПОУ 26137720 та ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824: № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375,31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057,14 грн., які знаходяться у володінні управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченка, 63б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 06 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва