Ухвала суду № 85481197, 08.11.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9020/19

1-кс/212/3063/19

У Х В А Л А

08 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Власенко М.Д., з участю секретаря судового засідання Борух Ю.К., розглянувши без участі сторін та без фіксування судового процесу звукозаписувальним технічним засобом клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме до документів за період з 29.08.2018 по 04.11.2019, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: № НОМЕР_1 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СD-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №12019040730002227 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складення завідомо неправдивих офіційних документів у 2018 році службовими особами ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41485787), а також ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» (код ЄДРПОУ 41897682), які у подальшому були надані до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» з метою укладання договорів, предметами яких є виконання підрядних робіт та закупівля товарів.

Під час проведення досудового розслідування, згідно змісту депутатського звернення вих.№500 від 16.08.2019 року, яке виступило підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, аналіз тендерної документації стосовно встановлення приладів обліку споживачам, що обслуговуються АТ «Криворізька теплоцентраль» відповідно до закупівлі оголошеної у липні 2018 року, свідчить про те, що лічильники мають вартість вдвічі вище від вартості лічильників, що закупило КП « Криворіжтепломережа».

На інтернет-сайті «https://prozorro.gov.ua» проведено моніторинг, за результатами якого слідчим встановлено, що 29.08.2018 між Акціонерним товариством «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) та Приватним підприємством «Науково - виробнича фірма «Ерго Мера» (код ЄДРПОУ 41897682) укладено Договір №13 на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії. Згідно змісту цього договору усі розрахунки між сторонами здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони- отримувача платежу. При цьому серед реквізитів сторін даного договору зазначений розрахунковий рахунок ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» (код ЄДРПОУ 41897682), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528)-26007455050116.

Таким чином вбачається наявність підстав вважати, що службові особи Приватного підприємства «Науково - виробнича фірма «Ерго Мера» (код ЄДРПОУ 41897682) та Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) вступили у злочинну змову, направлену на заволодіння державними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення та виконання умов вищеозначеного договору, а отримані бюджетні кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий вказує, що інформація стосовно проведення перерахування коштів на виконання умов Договору № 13, укладеного 29.08.2018 між Акціонерним товариством «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) та Приватним підприємством «Науково - виробнича фірма «Ерго Мера» (код ЄДРПОУ 41897682), необхідна для всебічного досудового розслідування і з`ясування всіх важливих обставин, зокрема для встановлення обставин розпорядження коштами, перерахованими на адресу ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» (код ЄДРПОУ 41897682).

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, окрім іншого: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши зміст клопотання та доданих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що всупереч вимог ч.3 ст.132 КПК України, слідчим, прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів у 2018 році службовими особами ТОВ «Промбудмонтаж» та ПП «НВФ «Ерго Мера», всупереч ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні не зазначено та не доведено слідчим, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можливо використати як докази відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів вказаних у клопотанні. При цьому, склад злочину ч.1 ст.366 КК України не є злочином з матеріальним складом і предметом такого злочину є офіційний документ, а отже з клопотання слідчого не вбачається яке значення та для доведення яких обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ч.1 ст.366 КК України необхідні документи про рух грошових коштів ПП «НВФ «Ерго Мера».

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Д. Власенко