Ухвала суду № 85480228, 07.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/5949/19

Провадження №1-кс/487/8653/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Поповича С.М., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» а саме:

1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (код ЄДРПОУ 07989865);

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003636, виданий 29.05.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_1 ;

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії НОМЕР_1 № 007176, виданий інженеру технічного нагляду ОСОБА_2 ;

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії НОМЕР_1 № 002958, виданий інженеру технічного нагляду ОСОБА_3 ;

2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- договори, додатки, додаткові угоди до них, положення, розрахунки, календарні плани, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд з додатками, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам підприємства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» та його контрагентами (ФОП Шапошнікова С.О. та іншими), для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр – Ч-1/К-3» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

- договори, додатки, додаткові угоди до них, положення, розрахунки, календарні плани, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд з додатками, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам підприємства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» та його контрагентами (ФОП Шапошнікова С.О. та іншими), для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр – Ч-1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

- документи, що містять: вільні зразки підписів інженерів технічного нагляду ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; вільні зразки печатки Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (ідентифікаційний код 07989865); вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3605 ОСОБА_1 »; вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 6598 ОСОБА_2 »; вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 2728 ОСОБА_3 »; вільні зразки рукописних записів ОСОБА_1 «технічний нагляд фізичних обсягів виконаних робіт перевірив ОСОБА_1 »; вільні зразки рукописних записів ОСОБА_2 «технічний нагляд фізичний обсяг виконаних робіт перевірив ОСОБА_2 »; вільні зразки рукописних записів ОСОБА_3 «обєми робіт», виконаних з серпня по листопад 2018 року у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук печатки Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».

Клопотання слідчий подав, оскільки у володінні ДП МОУ «Центральний проектний інститут» знаходяться оригінали документів щодо здійсненого технічного нагляду на об`єктах будівництва для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів, а іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них не можливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядником ПП «Проект-Актів» (код ЄДРПОУ 40186902) укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр – Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр – Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.

У відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт – до 31.07.2019.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель «Prozorro» станом на 31.07.2019 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено оплату генпідряднику ТОВ «Проект-Актів» («Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.

У відповідності до відомостей Управління СБ України в Одеській області вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів»), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри – Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві – акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

У відповідності до укладених зазначеним замовником договорів з виконавцем робіт (послуг), технічний нагляд за вищевказаними об`єктами будівництва здійснює Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (код ЄДРПОУ 07989865), згідно наказу якого відповідальним за здійснення технічного нагляду на підставі договорів є ФОП ОСОБА_4 Олександрівна / інженер технічного нагляду ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_1 № 003636 від 29.05.2015).

Крім того, встановлено, що обсяги виконаних робіт у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в засвідчувались, крім ОСОБА_1 у серпні 2018 року, також у вересні-жовтні 2018 року інженером технічного нагляду ОСОБА_2 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_1 № 007176) та у листопаді 2018 року інженером технічного нагляду ОСОБА_3 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_1 № 002958).

У судовому засіданні встановлено, що у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» знаходяться оригінали документів щодо здійсненого технічного нагляду на об`єктах будівництва для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Поповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (код ЄДРПОУ 07989865), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А, а саме:

1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (код ЄДРПОУ 07989865);

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003636, виданий 29.05.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_1 ;

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії НОМЕР_1 № 007176, виданий інженеру технічного нагляду ОСОБА_2 ;

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії НОМЕР_1 № 002958, виданий інженеру технічного нагляду ОСОБА_3 ;

2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- договори, додатки, додаткові угоди до них, положення, розрахунки, календарні плани, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд з додатками, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам підприємства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» та його контрагентами (ФОП Шапошнікова С.О. та іншими), для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр – Ч-1/К-3» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

- договори, додатки, додаткові угоди до них, положення, розрахунки, календарні плани, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд з додатками, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам підприємства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» та його контрагентами (ФОП Шапошнікова С.О. та іншими), для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр – Ч-1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

- документи, що містять: вільні зразки підписів інженерів технічного нагляду ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; вільні зразки печатки Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (ідентифікаційний код 07989865); вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3605 ОСОБА_1 »; вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 6598 ОСОБА_2 »; вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 2728 ОСОБА_3 »; вільні зразки рукописних записів ОСОБА_1 «технічний нагляд фізичних обсягів виконаних робіт перевірив ОСОБА_1 »; вільні зразки рукописних записів ОСОБА_2 «технічний нагляд фізичний обсяг виконаних робіт перевірив ОСОБА_2 »; вільні зразки рукописних записів ОСОБА_3 «обєми робіт», виконаних з серпня по листопад 2018 року у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук печатки Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» (ідентифікаційний код 07989865).

Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру В`ячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Лободі Руслану Геннадійовичу, Дорошенку Олексію Вікторовичу, Гаркушину Івану Анатолійовичу, Одабашяну Сергію Степановичу, заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області Чернецькому Юрію Анатолійовичу, які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Ухвала дійсна до 07.12.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П. Павлова