Ухвала суду № 85477888, 05.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58814/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.,

за участю секретаря Галаган Г. О.

прокурора Дмитренка С. О.

захисника Шепіля С. В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ігнат О. І. у кримінальному провадженні № 42017000000001273 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ігнат О. І. звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, у ОСОБА_1 , який на підставі рішення директора ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» ОСОБА_2 про заснування Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК» № 1 від 17.09.2013, рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31.01.2014 № 41-206/4250 та наказу Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 02-К/2013 від 25.12.2013 перебував на посаді Голови Правління Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК» (далі - ПАТ «ВЕКТОР БАНК») в період з 25.12.2013 по 16.05.2016, а в подальшому, в період з 18.05.2016 по 10.01.2017, відповідно до рішення акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_2 № 2-2016 від 16.05.2016 та наказу виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_3 № 37-к від 18.05.2016, перебував на посаді члена Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», та невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Так, Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, зокрема статтями 37, 40, визначено, що виконавчим органом банку, що здійснює поточне управління, є правління банку, яке очолює голова правління, який керує роботою правління банку та має право представляти банк без доручення. Голова правління банку несе персональну відповідальність за діяльність банку.

У статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що керівники банку, до яких зокрема відноситься голова правління банку, зобов`язані діяти в інтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів банку. Керівники банку несуть відповідальність перед банком за збитки, завдані банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Відповідно до п.п. 10.1, 10.2, 10.4 Статуту Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК», затвердженого рішенням акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 5-2015 від 25.06.2015, погодженого Національним банком України 05.08.2015 та зареєстрованого 11.08.2015 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління, є Правління Банку, яке очолює Голова Правління. Органом, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист вкладників, інших кредиторів та учасників банку є Спостережна рада Банку. Члени Спостережної ради та Правління Банку несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень.

Згідно п. п. 13.2, 13.7 Статуту Банку, до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Спостережної ради. Права та обов`язки членів Правління визначаються цим Статутом, чинним законодавством України, Положенням про Правління, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління.

У пунктах 13.8, 13.11 Статуту банку зазначено, що Голова Правління керує роботою Правління, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Правління. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Голова Правління, діє без довіреності від імені Банку; вирішує оперативні питання діяльності Банку; видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Банку; розпоряджається майном Банку, у тому числі грошовими коштами, вчиняє правочини (укладає договори) від імені Баку з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Банку, Голова Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення; затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за кореспондентськими рахунками Банку; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, філій, відділень, представництв Банку, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Банку заходи заохочення і накладає на них стягнення; організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність Банку; забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Спостережної ради, договірних та інших зобов`язань Банку; виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

Пунктом 2.2 Контракту з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», укладеного 02.02.2015 Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_4 з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_1 , на останнього покладено ряд обов`язків, в тому числі неухильно дотримуватись умов контракту та здійснювати оперативне управління Банком, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Банку; діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, внутрішніми нормативними документами Банку; особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Спостережної ради у засіданнях Спостережної ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; керувати діяльністю банку, нести персональну відповідальність за виконання покладених на Банк завдань; здійснювати керівництво роботою правління Банку; затверджувати положення про структурні підрозділи банку та інші внутрішні документи; контролювати підготовку і своєчасне (не пізніше 3 робочих днів) надання матеріалів до засідання Правління.

Крім того, у п. 1.4 Контракту з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_1 від 02.02.2016 зазначено, що Голова Правління повинен виконувати свої обов`язки особисто, сумлінно, професійно для отримання найбільшого позитивного результату, який може бути отриманий за таких самих обставин і в такому самому становищі, не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку, Положення про Правління банку, актами внутрішнього регулювання Банку та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, Національного банку України, рішеннями Загальних зборів акціонерів банку. У п. 5.1. цього ж контракту зазначено, що Голова Правління несе відповідальність за діяльність Банку в межах своїх повноважень, передбачених Положенням про Правління, Статутом та діючим законодавством України.

Тобто, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 25.12.2013 по 16.05.2016, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.

З метою виконання свого злочинного умислу, у лютому 2016 року, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_1 та інші не встановлені на даний час особи, у невстановлений спосіб повідомили начальнику управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , начальнику департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_6 , начальнику управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_7 , громадянину ОСОБА_8 , а також іншим невстановленим слідством особам, свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», в особливо великих розмірах, а також запропонували їм взяти участь у його реалізації в якості пособників, на що останні надали свою згоду.

Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_8 мав стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» із заявкою про отримання кредиту та надати ОСОБА_5 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме, достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступного заволодіння ними ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ «ВЕКТОР БАНК» пакету документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_1 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_1 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, заволодіти коштами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах.

На виконання розробленого ОСОБА_1 спільно з іншими особами злочинного плану, з метою пошуку суб`єкта підприємницької діяльності, на рахунки якого в подальшому будуть виведені кредитні кошти за договорами кредитної лінії, ОСОБА_8 залучив інших невстановлених осіб, які через мережу «Інтернет» знайшли оголошення про продаж Товариства з обмеженою відповідальністю «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АБК БІЛД» його єдиним учасником ОСОБА_9 , після чого домовились з останнім про призначення директором ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 з подальшим викупом ним зазначеного товариства.

Так, 23.02.2016, точний час та місце досудовим слідством не встановлені, на засіданні Загальних зборів учасників ТОВ «АБК «БІЛД», проведеного у присутності єдиного учасника цього товариства - ОСОБА_9 (Протокол № 23/02-2016), а також відповідно до Наказу № 2-к від 24.02.2016, на посаду директора ТОВ «АБК «БІЛД» з 24.02.2016 призначено ОСОБА_8 , який обіймав цю посаду до 29.12.2016.

Таким чином, після призначення 23.02.2016 ОСОБА_8 директором ТОВ «АБК «БІЛД», останній, відповідно до п.п. 11.1, 11.2, 11.5 Статуту ТОВ «АБК «БІЛД», затвердженого 20.03.2008 Загальними зборами учасників (Протокол № 1), зареєстрованого державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державній адміністрації 24.03.2008, був уповноважений в межах своєї компетенції здійснювати поточне керівництво діяльністю товариства, вирішувати усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників; контролювати ведення статистичної та податкової звітності, представляти її у встановленому обсязі відповідним державним органам; виконувати дії від імені учасників Товариства тільки після обов`язкового попереднього узгодження з Учасниками.

Тобто, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ «АБК «БІЛД» з 24.02.2016 по 29.12.2016, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.

Разом з тим, п. 8.11 Статуту ТОВ «АБК «БІЛД» від 24.03.2008 передбачено, що укладення фінансових угод на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків статутного капіталу товариства, який згідно п. 6.3 цього Статуту становить 52 000,00 гривень, віднесено до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Приймаючи участь в реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника у заволодінні вказаними коштами, 24.02.2016 звернувся до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» із заявкою про відкриття кредитної лінії на наступних умовах: вид активної операції - відновлювальна кредитна лінія; ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів.

Усвідомлюючи, що згідно п. 8.11 Статуту ТОВ «АБК «БІЛД» від 24.03.2008, укладення фінансових угод на суму понад п`ятдесят відсотків статутного капіталу товариства, віднесено до виключної компетенції Загальних зборів учасників товариства, ОСОБА_8 , будучи наділеним повноваженнями службової особи - директора ТОВ «АБК «БІЛД», за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, склав завідомо неправдивий офіційний документ - Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АБК «БІЛД» № б/н від 25.02.2016, у якому зазначив недостовірні відомості про те, що учасник ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_9 провів Загальні збори учасників ТОВ «АБК «БІЛД» та вирішив звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою отримання відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування у розмірі 28 000 000,00 гривень, строком на 12 місяців, під 19 % річних та на умовах, запропонованих ПАТ «ВЕКТОР БАНК», вирішив передати в заставу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» по кредитній операції майнових прав на грошові кошти в сумі не меншій 400 000,00 гривень, що будуть розміщені в ПАТ «Вектор Банк» в день укладення договору, а також надав директору ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 повноваження на підписання з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Додаткових договорів до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Договорів застави та інших необхідних документів на умовах, запропонованих банком. При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене рішення учасником ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_9 не приймалося.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена особа виконала підпис від імені ОСОБА_9 в графі «Учасник Товариства ОСОБА_9 », а ОСОБА_8 , в свою чергу, будучи наділеним повноваженнями службової особи - директора ТОВ «АБК «БІЛД», підписав вказаний протокол в графі «Директор Товариства ОСОБА_8 ».

Відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 8-4/1941 від 03.12.2018, підпис в протоколі б/н Загальних зборів учасників ТОВ «АБК «БІЛД» від 25.02.2016, в графі «Учасник Товариства ОСОБА_9 », виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис в протоколі б/н Загальних зборів учасників ТОВ «АБК «БІЛД» від 25.02.2016, в графі «Директор Товариства ОСОБА_8 », виконаний ОСОБА_8 .

В подальшому, директор ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що єдиним на той період учасником ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_9 не приймалось рішення у формі Протоколу № б/н від 25.02.2016, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, 25.02.2016 видав завідомо неправдивий офіційний документ - Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АБК «БІЛД» № б/н від 25.02.2016, шляхом надання його до ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Крім того, ОСОБА_8 , будучи повідомленим ОСОБА_5 про необхідність надання банку фінансових документів ТОВ «АБК «БІЛД», які б створювали видимість платоспроможності позичальника, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеним повноваженнями службової особи - директора ТОВ «АБК «БІЛД», 25.02.2016, точний час та місце слідством не встановлені, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «АБК «БІЛД» від 31.12.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, ОСОБА_8 , достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа - сам директор ОСОБА_8 , вніс у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «11». Крім того, ОСОБА_8 , з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «АБК «БІЛД», вніс до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме у рядки «Основні засоби:», «первісна вартість», «знос», «Запаси:», «у тому числі готова продукція», «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», «Гроші та їх еквіваленти» Розділу 1 вищевказаного фінансового звіту - «Баланс на 31 грудня 2015 р.» щодо наявності у ТОВ «АБК «БІЛД» активів на загальну балансову вартість у розмірі 13 862 тис. грн. (графа 3 «На початок звітного року») та 15 879 тис. грн. (графа 4 «На кінець звітного періоду»); у рядки «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги», «розрахунками з бюджетом», «розрахунками з оплати праці», «Інші поточні зобов`язання» Розділу 1 вищевказаного фінансового звіту - «Баланс на 31 грудня 2015 р.» щодо наявності у ТОВ «АБК «БІЛД» пасивів на загальну балансову вартість у розмірі 13 863 тис. грн. (графа 3 «На початок звітного року») та 15 879 тис. грн. (графа 4 «На кінець звітного періоду»); а також у рядки «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», «Інші доходи», «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», «Інші витрати», «Фінансовий результат до оподаткування», «Податок на прибуток», «Чистий прибуток (збиток)» Розділу 2 вищевказаного фінансового звіту - «Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2015 р.» щодо наявності у ТОВ «АБК «БІЛД» чистого прибутку на загальну суму 4 631 тис. грн. (графа 3 «За звітний період»).

Після внесення зазначених неправдивих відомостей в офіційний документ, ОСОБА_8 25.02.2016, точний час слідством не встановлені, будучи наділеним повноваженнями службової особи - директора ТОВ «АБК «БІЛД», діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав вказаний Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «АБК «БІЛД» від 31.12.2015, завірив його печаткою ТОВ «АБК «БІЛД» та надав його до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд клопотання позичальника щодо отримання кредиту, перевірку наданих ним документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_8 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у заволодінні вказаними коштами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, прийняла зазначені документи для подальшого їх надання іншим структурним підрозділам та Кредитному комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Крім того, розуміючи, що обов`язковою умовою отримання кредиту є наявність забезпечення, ОСОБА_8 , дотримуючись наперед обумовленого з ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час особами злочинного плану, діючи від імені ТОВ «АБК «БІЛД» 25.02.2016 звернувся до ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, із заявою про відкриття поточного рахунку, де того ж дня уклав з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі начальника операційного управління банку ОСОБА_10 Договір банківського строкового вкладу «Строковий» № ДЮ-87/0977. Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 цього Договору, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «АБК «БІЛД» вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а ТОВ «АБК «БІЛД» перераховує грошові кошти у безготівковій формі на депозитний рахунок в сумі 400 000,00 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ОСОБА_7 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у заволодінні вказаними коштами з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_8 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 25.02.2016 у приміщення ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «АБК «БІЛД» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «АБК «БІЛД» як найвищий - «1», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

В свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_1 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у заволодінні вказаними коштами з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 25.02.2016 у приміщення ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «АБК «БІЛД», у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила «Клас фінансового стану» ТОВ «АБК «БІЛД» як найвищий - «1», а категорію якості фінансові зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І - мінімальний ризик».

Приймаючи участь в реалізації злочинного плану ОСОБА_1 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи як пособники у заволодінні вказаними коштами з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 25.02.2016, перебуваючи у приміщення ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

В подальшому, начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_6 , дотримуючись розробленого ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у заволодінні вказаними коштами з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 25.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи членом Кредитного комітету, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «АБК «БІЛД», доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану та спільно з ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 25.02.2016 Кредитним комітетом рішення у формі Протоколу № 01/2502 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «АБК «БІЛД» на наступних умовах: ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; комісія за надання кредиту та встановлення кредитної лінії - 1 500,00 гривень; періодичність сплати процентів - щомісячно, а комісії - одноразово, в день укладення кредитного договору; графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; запропоноване забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 400 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «АБК «БІЛД» на строковому вкладі в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в день укладення кредитного договору; клас, стан обслуговування, категорія якості - 1 клас, стан обслуговування боргу високий, 1 категорія якості; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - Договір застави оформити в простій письмовій формі в дунь укладення кредитного договору, внести дані в ДРОРМ, блокування вкладного (депозитного) рахунку.

В свою чергу ОСОБА_1 як Голова Кредитного комітету, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як члени Кредитного комітету, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 01/2502 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 25.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи запрошеною на засідання Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «АБК «БІЛД», доповіла на вказаному засіданні про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану та спільно з ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час особами, забезпечили прийняття 25.02.2016 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «АБК «БІЛД» на наступних умовах: ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; комісія за надання кредиту та встановлення кредитної лінії - 1 500,00 гривень; періодичність сплати процентів - щомісячно, а комісії - одноразово, в день укладення кредитного договору; графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; запропоноване забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 400 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «АБК «БІЛД» на строковому вкладі в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в день укладення кредитного договору; клас, стан обслуговування, категорія якості - 1 клас, стан обслуговування боргу високий, 1 категорія якості; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - Договір застави оформити в простій письмовій формі в дунь укладення кредитного договору, внести дані в ДРОРМ, блокування вкладного (депозитного) рахунку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 25.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою заволодіння майном банку в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про подальше неповернення ТОВ «АБК «БІЛД» суми кредиту, доповів на вказаному засіданні про прибутковість таких активних кредитних операцій та ефективність саме такого розміщення ресурсів банку.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_1 , за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами, забезпечив прийняття 25.02.2016 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про погодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «АБК «БІЛД» на наступних умовах: вид кредитної операції - відновлювальна кредитна лінія; ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; комісія за надання кредиту та встановлення кредитної лінії - 1 500,00 гривень; періодичність сплати процентів - щомісячно, а комісії - одноразово, в день укладення кредитного договору; графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; запропоноване забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 400 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «АБК «БІЛД» на строковому вкладі в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в день укладення кредитного договору; клас, стан обслуговування, категорія якості - 1 клас, стан обслуговування боргу високий, 1 категорія якості; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - Договір застави оформити в простій письмовій формі в дунь укладення кредитного договору, внести дані в ДРОРМ, блокування вкладного (депозитного) рахунку.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_1 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, у співучасті з директором ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 та іншими особами, 26.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи про подальше неповернення позичальником - ТОВ «АБК «БІЛД» суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з Директором ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 завідомо збитковий для банку Кредитний договір № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті).

Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору № 03/977-КЛ Банк відкриває ТОВ «АБК «БІЛД» відновлювальну кредитну лінію на наступних умовах: максимальний ліміт кредитування - 28 000 000,0 гривень; строк користування кредитною лінією - з 26 лютого 2016 року по 24 лютого 2017 року; ціль використання кредитних коштів - придбання цінних паперів та поповнення обігових коштів; процентна ставка - 19% річних.

Пунктом 2.1. Кредитного договору № 03/977-КЛ передбачено, що видача кредитних коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами після підписання окремих додаткових договорів, з дотриманням умов п. 2.2 цього договору, відповідно до якого сума кожного траншу, строк користування траншем, ціль використання коштів, умови погашення траншу, а також інші істотні умови, що можуть виникнути протягом дії цього договору, обумовлюються окремими додатковими договорами до цього договору, які є його невід`ємними частинами.

Надання кожного траншу, відповідно до п. 2.6 Кредитного договору № 03/977-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_9 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Відповідно до Розділу 3 Кредитного договору № 03/977-КЛ (п. 3.1, пп. пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) виконання Позичальником зобов`язань за цим договором (повернення кредиту, сплата процентів за його користування, пені, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених цим Договором) забезпечується: заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 400 000,00 гривень, що розміщені ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АБК БІЛД», на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-87/0977 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 25.02.2016, всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також іншими видами забезпечення на підставі окремих договорів.

Обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 03/977-КЛ, є наявність поданої Позичальником письмової Заяви, підписаної уповноваженою особою Позичальника та завіреною печаткою Позичальника, тільки після виконання вимог Розділу 3 цього Договору щодо умов забезпечення виконання Позичальником зобов`язань на цим Договором.

Повернення Кредиту Позичальником, виходячи з п. 4.1 Кредитного договору № 03/977-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів із свого поточного рахунку на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». Заборгованість за Кредитом повертається Позичальником не пізніше кінцевої дати повернення Кредиту, передбаченої п. 1.1 цього Договору. У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків повернення Кредиту, сума несплаченої в строк заборгованості за Кредитом вважається простроченою та переноситься банком на рахунки для обліку простроченої заборгованості Позичальника на Кредитом. Сплата Позичальником процентів, згідно п. 4.4 Кредитного договору № 03/977-КЛ, здійснюється щомісячно в строк з 1-го по 15-те число місяця, наступного за звітним, на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків сплати процентів сума несплачених в строк процентів вважається простроченою.

На ТОВ «АБК «БІЛД», згідно пп.пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.8, 6.1.10 Кредитного договору № 03/977-КЛ, покладено наступні обов`язки: використовувати кредит за цільовим призначенням і своєчасно повернути його відповідно до умов цього Договору; своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом та комісії в порядку, передбаченому цим Договором; самостійно до 25-го числа першого місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати бухгалтерський баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості (за запитом Банку), довідки про рух коштів по рахунках Позичальника, відкритих у інших банках (за запитом Банку); письмово повідомляти Банк про внесення змін до установчих документів Позичальника, зміни адреси місцезнаходження Позичальника, номера контактного телефону, зміни реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в інших банках протягом 3 (трьох) днів з дати настання таких змін; сплатити одноразово комісію за надання кредиту та встановлення кредитної лінії в сумі 1 500,00 гривень в день підписання цього Договору на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», МФО код Банку (МФО) 339038, код за ЄДРПОУ.

Відповідно до пп.пп. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 Кредитного договору № 03/977-КЛ, Позичальник має право порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежів по цьому Договору у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин за 10 календарних днів до настання строку платежу з наданням документів, що об`єктивно підтверджують неможливість своєчасної сплати заборгованості; вносити пропозиції щодо зміни умов цього Договору; клопотати про зниження процентної ставки.

Розділом 8 Кредитного договору № 03/977-КЛ передбачено, що у випадку порушення строків (термінів) повернення кредиту та/або сплати нарахованих процентів за користування ним та/або комісій Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення. У випадку невиконання Позичальником вимог пп.пп. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10 цього Договору, Позичальник сплачує банку штраф у розмірі 0,1% від суми Кредиту. Крім сплати штрафних санкцій Позичальник відшкодовує Банку в повному обсязі заподіяні збитки.

Дотримуючись обумовленого з ОСОБА_1 та іншими особами злочинного плану, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника в заволодінні коштами Банку в особливо великих розмірах, подав до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» письмову заяву від 26.02.2016 № 26/02-01, з проханням надати 26.02.2016 транш у сумі 27 800 000,00 гривень строком по 24.02.2017 включно відповідно до Кредитного договору № 03/977-КЛ.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_1 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, у співучасті з директором ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 та іншими особами, 26.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи про подальше неповернення позичальником - ТОВ «АБК «БІЛД» суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з Директором ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 Додатковий Договір № 1 до Кредитного договору № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті).

Відповідно до п.п. 1, 2 вказаного Додаткового Договору № 1 Банк надає Позичальнику транш в сумі 27 800 000,00 гривень на строк з 26.02.2016 по 24.02.2017. Згідно п. 3, пп.пп. 3.1, 3.2 Додаткового Договору № 1 процентна ставка на кредитні кошти, що надаються в межах траншу, встановлюється на рівні 19% річних; цільове використання - придбання цінних паперів та поповнення обігових коштів.

Цього ж дня, 26.02.2016 о 16 годині 49 хвилин 09 секунд, на поточний рахунок ТОВ «АБК «БІЛД» № НОМЕР_6 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_6 перераховано 27 800 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового Договору № 1 та на виконання розпорядження від 26.02.2016 про видачу ТОВ «АБК «БІЛД» кредитних коштів в сумі 27 800 000,00 гривень, підписаного Головою Правління Банку ОСОБА_1 , начальником департаменту розвитку бізнесу Банку ОСОБА_6 та начальником управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , відповідно до змісту якого необхідно кредитні кошти в сумі 27 800 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_6 перерахувати на поточний рахунок ТОВ «АБК «БІЛД» № НОМЕР_6 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи на підставі Договору доручення на продаж № БД5-26/02/16 від 26.02.2016 та виступаючи як «Повірений Продавця» від імені ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» (Продавець), в особі Директора ОСОБА_11 , у співучасті в якості пособника директора ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 (Покупець), 26.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, уклав з директором ТОВ «АБК «БІЛД» ОСОБА_8 Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ 6-26/02/16.

Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 вказаного Договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити цінні папери, а саме: інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ») в бездокументарній формі у кількості 2 858 штук загальною вартістю 27 150 000 гривень, та інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК») в бездокументарній формі у кількості 650 штук загальною вартістю 650 000 гривень. Загальна договірна вартість зазначених цінних паперів, згідно п. 2.2 цього Договору, становить 27 800 000,00 гривень.

В подальшому, 26.02.2016, згідно розробленого злочинного плану, на виконання Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 6-26/02/16 від 26.02.2016, отримані від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» згідно Кредитного договору № 03/977-КЛ кошти в сумі 27 800 000,00 гривень, о 16 годині 59 хвилин 45 секунд були перераховані з рахунку ТОВ «АБК «БІЛД» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» № НОМЕР_8 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», та у подальшому були розподілені між ОСОБА_12 та іншими на даний час не встановленими учасниками злочинної схеми.

Відповідно до висновку судово - економічної експертизи Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 125/18 від 09.10.2018, підтверджено втрату активів (збитків) ПАТ «ВЕКТОР БАНК» при врахуванні необґрунтованої видачі коштів та неможливості подальшого погашення заборгованості та реалізації заставного майна за кредитним договором, укладеним з ТОВ «АБК «БІЛД», в сумі 28 000 000,00 грн.

Отже, в результаті заволодіння майном ПАТ «ВЕКТОР БАНК» шляхом зловживання ОСОБА_1 своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» заподіяно майнової шкоди в особливо великому розмірі, а саме в сумі 28 000 000, 00 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

04.11.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Сторона обвинувачення вважає, що у разі незастосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В обґрунтування наявності в провадженні ризиків слідство зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, так як згідно вимог ст. 75 КК України забороняється звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання за інкримінований злочин. Крім того, ОСОБА_1 , з метою приховати докази своєї злочинної діяльності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказане є можливим з огляду на тривалий керівний досвід роботи останнього у банківській сфері, обізнаність у порядку здійснення активних банківських операцій.

Також ОСОБА_1 з метою уникнення кримінальної відповідальності може здійснювати вплив на осіб, які брали участь в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні під час проведення слідчих, процесуальних дій, покази яких мають значення для встановлення істини у справі, свідків, які ще не допитані органом досудового розслідування, а також на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, у співучасті з якими ОСОБА_1 вчинив кримінально каране діяння та тривалий час разом працював та підтримував дружні стосунки. Крім того, слідство вважає, що ОСОБА_1 перебуваючи на волі може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Посилаючись на викладене, прокурор вважав неможливим запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Розмір застави просив визначити в сумі 10 000 000 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Підозрюваний, захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що підозра є необґрунтованою та об`єктивно нічим не підтверджується, а твердження про існування в провадженні ризиків є недоведеними припущенням сторони обвинувачення. Вказали, що ОСОБА_1 правомірно виконував покладенні на нього службові обов`язки. Просили врахувати особу ОСОБА_1 , який має постійне місце проживання в м. Києві, одружений та на теперішній час дружина ОСОБА_1 перебуває у стані вагітності. Крім того, на утриманні ОСОБА_1 знаходяться двоє малолітніх дітей від попереднього шлюбу та мати похилого віку. ОСОБА_1 раніше не судимий та не притягувався до кримінальної відповідальності. Речі та документи, що мають значення для слідства вже вилучені, оскільки досудове розслідування триває більше двох років. Також вказали, що у слідства відсутні дані, що ОСОБА_1 або його родичі, знайомі якимось чином погрожували, намагались підкупити або умовити свідків, інших підозрюваних, схиляли їх до завідомо неправдивих показань. Суму застави вважали непомірною для ОСОБА_1 Просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або домашнього арешту в нічний час доби.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу, приходить до наступного висновку.

ОСОБА_1 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України згідно повідомлення про підозру від 04.11.2019 /а. м. 33-52/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_1 інкримінованого йому злочину, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та долучених до клопотання, а саме в контракті з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», укладеного 02.02.2015 Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_4 з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_1 ; витягу із статуту Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК», затвердженого рішенням акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 5-2015 від 25.06.2015; матеріалах кредитної справи ТОВ «АБК «БІЛД», вилученої у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; висновку експерта від 03.12.2018 № 8-4/1941; висновку експерта від 09.10.2018 № 125/18; довідки ФГВФО від 15.12.2017 за результатами перевірки з окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» щодо дотримання вимог законодавства; Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», затвердженого Протоколом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 30.06.2015 № 41; протоколі тимчасового доступу від 12.07.2019; витягу з протоколу огляду від 20.08.2019; висновку експерта від 19.09.2019 № 17-3/1461; витягу з протоколу огляду від 12.08.2019 чекових книжок у кількості 14 штук (серед яких і чекові книжки ТОВ «АБК БІЛД»), вилучених 12.07.2019 в ході здійснення у приміщенні Головного слідчого управління Служби безпеки України тимчасового доступу до речей та документів; витягу з протоколу огляду від 31.05.2019 документів фінансової та статистичної звітності, поданої ТОВ «АБК «БІЛД» до Головного управління статистики у м. Києві за період з 01.01.2014 року по 15.05.2019, та фінансової і статистичної звітності, поданої позичальником до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» для отримання кредиту, вилучених в ході здійснення тимчасових доступів до речей та документів; витягу з протоколу огляду від 22.10.2019 CD-RW диска «Verbatim», який надійшов до слідчого як додаток до листа Державної фіскальної служби України від 10.12.2018 № 23051/5/99-99-08-02-02-16 щодо надання інформації згідно з інформаційним фондом Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Журналом реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах та базами даних ДФС на виконання вимоги слідчого від 27.11.2018 № 17/2/1-19315-17 до ДФС України про надання інформації стосовно ТОВ АБК «БІЛД».

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими підозрюваними, враховуючи у сукупності тяжкість інкримінованого підозрюваному злочину та суворість ймовірного покарання, його роль у вчиненні злочину відповідно до повідомлення про підозру, інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами, знищити сховати або спотворити будь - яку із речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи встановлення обґрунтованості підозри, існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, на які посилається прокурор, а також того, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, та вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, оскільки у зв`язку із встановленням обґрунтованої підозри, доведеністю існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особи підозрюваного та конкретних обставин правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , контроль за поведінкою підозрюваного шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу є неможливим.

Доводи сторони захисту не спростовують висновків слідчого судді.

При цьому на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи дані про особу, вік, майновий та сімейний стан підозрюваного, а також конкретні обставини та тяжкість правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_1 , вважаю, що застава у визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України межах не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігти встановленим в провадженні ризикам, а тому вважаю необхідним визначити для ОСОБА_1 заставу в розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 073 600 (три мільйона сімдесят три тисячі шістсот) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Крім того, у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі наступними особами: ОСОБА_8 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою обраховувати з 05.11.2019 та до 03.01.2020 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 073 600 (три мільйона сімдесят три тисячі шістсот) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р 37318005112089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі наступними особами:

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_20 ;

- ОСОБА_3 ;

- ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_22 ;

- ОСОБА_23 ;

- ОСОБА_2 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_24 ;

- ОСОБА_25 ;

- ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_30 ;

- ОСОБА_31 ;

- ОСОБА_32 ;

- ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_34 ;

- ОСОБА_35 ;

- ОСОБА_36 ;

- ОСОБА_37 ;

- ОСОБА_38 ;

- ОСОБА_39 ;

- ОСОБА_40 ;

- ОСОБА_41 ;

- ОСОБА_42 ;

- ОСОБА_43 ;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_1 обов`язків визначити до 04 січня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько