YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 85477199, 16.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.10.2019

Номер справи

752/7478/19

Номер документу

85477199

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "СВЯТИЩЕ-2"

Справа № 752/7478/19

Провадження № 1-кс/752/9299/19

У Х В А Л А

16.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання ст..слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Лебою І.А., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюк Б.В., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Лебою І.А., звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме:

- на майно, речі та грошові кошти, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку у приміщенні гаражного боксу № 1, що розташований у ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВІ "КАЛІНІНЕЦЬ" ДАРИНЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВ за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6-Б, що використовувався підозрюваним ОСОБА_8 , зокрема на наступне:

?21 картонна коробка, в кожній знаходиться по 8 пляшок, з написом, «Ацетон 760 г»;

?6 пластикових каністр із рідиною;

?Одна пластикова каністра синього кольору із рідиною;

?2 пластикові каністри з написом «Метилямин», об`ємом 10 л, з рідиною в поліетиленових пакетах, що знаходилися в картонній коробці з написом «ОСОБА_8»;

?1 пластикова коробка білого кольору з рідиною;

?4 поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною світлого кольору;

?Пластикова каністра з написом на іноземній мові;

?2 каністри синього кольору з рідиною з наклейкою «4-Methylproprophenone»;

?2 каністри з рідиною з наклейкою з написом «Smoke7 Supreme C»;

?9 пластикових каністр білого кольору з рідиною;

?Одна скляна пляшка з рідиною;

?Картонна коробка із наклейкою квитанцією з написом «відправник: Фірма реагент ОСОБА_16 , одержувач: ОСОБА_8 , в якій знаходяться 2 скляні пляшки із етикеткою Бром 4»;

?Картонна коробка з наклеєною квитанцією «Відправник: Фірма реагент ОСОБА_16 , одержувач: ОСОБА_8 , в якій знаходяться 2 скляні пляшки із етикеткою Бром 4»;

?Картонна коробка з біркою «Відправник: ФОП ОСОБА_17 , отримувач: ОСОБА_8 » в якому знаходиться 8 пляшок з етикеткою «Бром 4»;

?Картонна коробка з написом «ОСОБА_8» в якій знаходиться 10 пляшок з етикеткою «бром чда»;

?Картонна коробка в якій знаходиться 11 пляшок з етикеткою «бром чда»;

?Каністра в поліетилені на якому наклеєно квитанцію про отримання із зазначенням «Відправник: Фірма реагент ОСОБА_16 , одержувач: ОСОБА_8 »;

?18 пластикових каністр білого кольору із рідиною приблизно об`ємом 20 л;

?18 пластикових каністр із рідиною, що знаходяться в поліетиленовому пакеті;

?6 пластикових каністр синього кольору з рідиною;

?2 пластикові каністри голубого кольору із рідиною;

?2 пластикові каністри із рідиною;

?2 пластикові каністри білого кольору з рідиною;

?Ваги на електронній підставці (електронні);

?Ваги електронні;

?Комплект ключів до гаражного боксу;

- на майно та речі, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку о приміщення квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_19 , та у якій проживав підозрюваний ОСОБА_8 , зокрема на наступне:

?Мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

?Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім картою № НОМЕР_4 ;

?Ноутбук «НР» із зарядним пристроєм;

?Банківська картка «Альфа-Бан МАХІ» № НОМЕР_5 ;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

? Чек про зняття готівки в сумі 7000 гривень від 13.02.2019;

?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 на автомобіль HYUNDAI SONATA д.н.з. НОМЕР_8 ;

?Поліетиленовий згорток із сухою рослинною речовиною зеленого кольору;

?Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_9 ;

?Картонна коробка за наклейками з написами «www. MEDUSSA.CLUB», «KYRNYT.NET»;

?Наклейки з рекламою вакансії для роботи на сайті «www.EASYjob.PRO»;

?Мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_10 ;

?Сім-карта «Київстар» № НОМЕР_11 ;

?Сім- карта «Водафон» № НОМЕР_12 ;

?Карта пам`яті «Transend» 8Гб;

?Карта пам`яті «Micro SD» 1 Гб;

?Карта пам`яті «Micro SD» 2 Гб;

?Аркуш із рукописними записами;

?Мобільний телефон «Lenovo» в пошкодженому стані (тріщини на екрані) ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

?Стреч-карта до сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;

?Стреч-карта до сім-карти «Водафон» з номером НОМЕР_16 ;

?Стартовий пакет «МТС Україна» № НОМЕР_17 ;

?Ноутбук «Lenovo» із зарядним пристроєм;

?Десять картонних коробок із запальничками з написом «FORUM.RCCLUB.BI7 KYRNYT.NET. BECEЛЬЮ.НЕТ RONNA»;

?Одна картонна коробка з наклейками з рекламою працевлаштування «www.EASYjob.PRO»;

?Одна картонна коробка з рекламою на сайті «MEDUSSA.CLUB»;

?Поліетиленовий пакет із наклейками із рекламою;

?Коробка до мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

?Коробка до мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_18 ;

?Коробка до мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_9 ;

?Два аркуші паперу із ксероксом посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ;

?Блокнот із рукописними записами.

-на майно та речі, що 24.04.2019 виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля марки «HYUNDAI SONATA», номер шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_8 , який згідно даних центру реєстрації транспортних засобів знаходиться у власності та фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема на наступне:

?мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

?автомобіль марки «HYUNDAI SONATA», номер шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

?Сім карта мобільного оператора «Лайфселл» s/n - НОМЕР_22 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи чоловічої статі за попередньою змовою групою осіб, здійснили вербування та переміщення громадян України на територію Російської Федерації з метою експлуатації для здійснення незаконної діяльності. Вказане кримінальне провадження розпочате за матеріалами, що надійшли з управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження та виконання працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України додатково встановили, що дана група осіб також організувала незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва та Київської області речовин, що відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених у Постанові Кабінету Міністрів України, - «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. № 770 із змінами та доповненнями, а для функціонування вказаної незаконної діяльності залучили інших осіб різної статі та віку. Згідно до розробленого, налагодженого та втіленого у життя злочинного плану вказаної групи осіб, незаконно виготовлені у відповідних приміщеннях із використанням спеціального обладнання наркотичні засоби та психотропні речовини збувались на території міста Києва та Київської області із використанням відповідних бот-програм, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазинах «Medussa», «Escobar 24/7».

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування проведено комплекс негласних розшукових слідчих дій, результати яких обґрунтовано підтверджують причетність даної групи осіб до налагодженої незаконної діяльності пов`язаної із:

?вербуванням, переміщенням людей, в тому числі і неповнолітніх осіб до Російської Федерації з метою експлуатації з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілих;

?організацією незаконного постійного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин із залученням до цього процесу інших осіб, що також забезпечували фасування виготовлених речовин, вилучених з обігу, а також забезпечували їх збут на території міста Києва та Київської області із використанням відповідних бот-програм у всесвітній глобальній мережі Інтернет, а також безготівкових способі розрахунку;

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами у невстановленої слідством особи придбали обладнання та речовини призначені для виготовлення психотропних речовин, які залишив зберігати за місцем свого проживання в орендованому приватному будинку АДРЕСА_2 в у громадській організації «Садівницьке товариство « СВЯТИЩЕ -2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що належить ОСОБА_22 .

У невстановлений розслідуванням час у будинку АДРЕСА_2 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які в подальшому залишив зберігати за вище вказаною адресою, з метою подальшого збуту.

20.03.2019 в період часу з 15 години 50 хвилин по 21 годину 40 хвилин проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_2 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, в ході якого виявлено та вилучено крафт-пакет з порошкоподібною речовиною, три пошкоджених крафт пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору та крафт пакет з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експертного дослідження №34/5 від 21.03.2019 встановлено, що кристалічна речовина червоного кольору масою брутто 858,86 г містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який затверджено постановою кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 (Таблиця І, СПИСОК №2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно висновку експертного дослідження №35/5 від 21.03.2019 встановлено, що в складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору міститься амфетамін.

Амфетамін - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно висновку експертного дослідження №36/5 від 21.03.2019 встановлено, що в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, у своєму складі містить амфетамін.

Амфетамін - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Амфетамін, згідно постанови Кабінету Міністрі України від 6 травня 2000 року №770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено в таблиці ІІ є психотропною речовиною.

20.03.2019 о 21 годині 40 хвилин ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 затримані у приміщенні будинку АДРЕСА_2 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, після чого доставлені до приміщення Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, де в подальшому складені протоколи затримання останніх в порядку ст. 208 КПК України.

21.03.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2019 відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва щодо підозрюваних застосовані наступні запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави.

?щодо ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із строком дії до 18.05.2019 із можливістю внесення застави;

?щодо підозрюваного ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 у період доби з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. із строком дії до 18.05.2019 включно.

24.04.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

24.04.2019 вищевказаним затриманим особам повідомлено про підозру, а саме:

? ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

? ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019;

? ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, що фактично вручена останнім 25.04.2019.

26.04.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволені клопотання слідчого та застосовано щодо підозрюваних осіб запобіжні заходи, а саме:

?щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення визначених розмірів застав;

?щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на останніх визначені обов`язки.

18.06.2019 Голосіївським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

19.07.2019 прокуратурою міста Києва прийнято рішення про об`єднання двох кримінальних проваджень, а саме кримінального провадження № 12018100000000638 від 06.07.2018 за підозрою вищевказаних 12 осіб та кримінального провадження № 42019101070000040 від 31.01.2019 за підозрою 3 осіб в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстрацій номер № 12018100000000638, а згідно до постанови про визначення загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні останній завершується 21.09.2019.

09.09.2019 Голосіївським районним судом міста Києва розглянуто клопотання слідчого, що погоджене першим заступником Генерального прокурора України, та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 10 місяців, а саме до 21.01.2020.

Крім того, що всіх підозрюваних осіб судом у передбачений процесуальним законом спосіб продовжено строк дії застосованих запобіжних заходів щодо підозрюваних осіб, переважна частина з яких скористалась своїм правом на внесення застави.

Під час проведення слідчої дії 24.04.2019 - обшуку у приміщенні гаражного боксу № 1, що розташований у ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВІ "КАЛІНІНЕЦЬ" ДАРИНЦЬКОГО РАЙОНУ М .КИЄВ за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6-Б, що використовувався підозрюваним ОСОБА_8 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено: