Ухвала суду № 85477182, 07.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20355/19

Провадження по справі № 1-кс/752/9726/19

У Х В А Л А

07.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ: 40051731, надалі за текстом - ТОВ «Перша будівельно-монтажна група») ОСОБА_1 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як «Генпідрядник», із «Замовником» - Міністерством оборони України в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ: 24982019, надалі за текстом - «Північне ТКЕУ МОУ») ОСОБА_4 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).У подальшому, ОСОБА_1 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам «Північного ТКЕУ МОУ» в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах. у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ:41177134), в особі директора ОСОБА_3 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ:40017842); ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 36979684); ФОП ОСОБА_5 (код ІПН особи: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (код ІПН особи: НОМЕР_2 ), який також є Учасником у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що від «Північне ТКЕУ МОУ» у червні 2018 року на банківський рахунки ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» за № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, перераховано грошові кошти з загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, у якості попередньої оплати (авансу) в загальному розмірі 15 813 575,31 грн.

У зв"язку з необхідністю встановлення ІР-адреси з якою було підтверджено операції по перерахуванню грошових коштів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності та інших відомостей, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімков О.С. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в становлення ІР-адреси з якою було підтверджено операції по перерахуванню грошових коштів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням слідчим не обгрунтовано клопотання щодо необхідно вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, а також слідчому групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42018110330000053, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та можливість здійснити вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- відносно ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731, документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адреси за допомогою яких здійснювалось управління (використання) рахунків ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731, за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731;

- відносно ТОВ «Коста-Проект», код ЄДРПОУ 34980441, документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адресу за допомогою яких здійснювалось управління/використання рахунків ТОВ «Коста-Проект», код ЄДРПОУ 34980441, за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ «Коста-Проект», код ЄДРПОУ 34980441;

- відносно ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842, документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адреси за допомогою яких здійснювалось управління/використання рахунку ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842, за № НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842;

- відносно ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 40017842, документів (відомостей) щодо електронної адреси та ІР-адреси за допомогою яких здійснювалось управління (використання) рахунків ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 40017842, за №НОМЕР_13, № НОМЕР_12 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк