Ухвала суду № 85468298, 31.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/13512/19

Справа № 760/26375/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголісом Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000043 від 17.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що органом досудового розслідування встановлено що службові особи ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334), з метою ухилення від сплати податків, протягом 2014-2016 років документально оформлювали придбання товарів і послуг від підприємств, які входили раніше викритого «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 36850050), ТОВ «РХЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39526198), ТОВ «Підлога-Бетон» (код ЄДРПОУ 37909981), ТОВ «ТК «Спектр» (код ЄДРПОУ 39730370), ТОВ «Панорама Скай» (код ЄДРПОУ 39343141), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ 39472352), ТОВ "Елітстар Компані" (код 39931996), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ 39165685), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ 39343995), ТОВ "Акротус - Систем" (код ЄДРПОУ 39474962).

Крім того порушення податкового законодавства ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» підтверджується актом перевірки №868/10-36-14-05/39116334 від 11.10.2018, відповідно до висновків якого, службові особи ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ», при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 36850050), ТОВ «РХЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39526198), ТОВ «Підлога-Бетон» (код ЄДРПОУ 37909981), ТОВ «ТК «Спектр» (код ЄДРПОУ 39730370), ТОВ «Панорама Скай» (код ЄДРПОУ 39343141) ухилились від сплати податків, зборів обов`язкових платежів на суму 3 398 131 грн.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідків засновників та керівників наступних СГД: ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія», ТОВ «ТК «Спектр» та ТОВ «Підлога-Бетон», які повідомили, що до ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ніякого відношення не мають, зареєструвавши останні, за грошову винагороду.

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334) взаємодіяв з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія», ТОВ «РХЗ ЛІМІТЕД», ТОВ «Підлога-Бетон», ТОВ «ТК «Спектр», ТОВ «Панорама Скай», ТОВ "Коралсіті", ТОВ "Елітстар Компані", ТОВ "СТ Мідл", ТОВ "Омелюх груп", ТОВ "Акротус - Систем", через банківські та інші фінансові установи.

Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334) знаходиться у володінні Бориспільскої районної державної адміністрації Київської області.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334), які перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Усатов О.Д. не з`явився, проте 31.10.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Усатов О.Д. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні Бориспільскої районної державної адміністрації Київської області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Усатову Олександру Дмитровичу, Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерині Вікторівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Федоровій Анастасії Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Бориспільскої районної державної адміністрації Київської області, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- статутів підприємства (юридичної особи);

- протоколів загальних зборів учасників;

- наказів про призначення службових осіб;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів юридичної особи в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності товариства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк