Ухвала суду № 85465384, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48595/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000009648 від 18.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Голови Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці) Чернеги Р.Т. від 29.04.2016 № 29-кт ОСОБА_2 призначено на посаду начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області.

ОСОБА_2 , обіймаючи посаду начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області, будучи зобов`язаним відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій в жовтні 2017 року, розробив, та в подальшому втілив план по отриманню неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, приймаючи рішення щодо сум штрафів, після здійснення інспекційних відвідувань юридичних осіб які використовують найману працю.

Так, з метою прикриття злочинної діяльності, у ОСОБА_2 , виникла необхідність, створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності, щоб в подальшому використовуючи їх реквізити, розрахункові рахунки та печатки мати змогу вчиняти незаконні дії, що полягають у отриманні неправомірної вигоди, шляхом переведення грошових коштів на рахунки створених підприємств за виконання послух які реально не надавались.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою отримання неправомірної вигоди, знаючи від ОСОБА_3 , про скрутне матеріальне становище в його сім`ї, запропонував ОСОБА_1 , за матеріальну винагороду стати номінальним засновником та керівником ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) та ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), на що остання погодилась.

У відповідності до вимог статті 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво ? це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Незважаючи на це, на виконання злочинної вказівки, ОСОБА_2 у порушення вище згаданих вимог Закону, ОСОБА_1 погодилась стати засновником та керівником ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) та ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), без мети здійснювати правомірну господарську діяльність.

З метою втілення злочинного умислу ОСОБА_2 , діючи згідно попередньої змови із ним, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, до 30.10.2017 виготовила документи, а саме: протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), статут ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), які необхідні для проведення реєстраційних дій направлених на створення юридичної особи - ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878).

30 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 перебуваючи в невстановленому місці на території м. Бахмут, Донецької обл., на виконання вказівки ОСОБА_2 , діючи умисно, розуміючи, що у зазначених документа внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у неї наміру здійснювати законну господарську діяльність, підписала Статут ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) який був затверджений протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) від 30.10.2017 та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) від 30.10.2017.

Перелік документів та порядок державної реєстрації створення юридичної особи визначено статтями 14-17, 27 Закону України «Про державну реєстрацію- юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755 IV в редакції із змінами від 01.01.2017.

Державний реєстратор Бахмутської міської ради Говгаленко Ч . В. , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, отримавши від ОСОБА_1 зазначені вище документи та сприймаючи їх як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 30.10.2017, сформував опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», який ОСОБА_1 підписала.

31.10.2017 державний реєстратор Бахмутської міської ради Роббіна Н.В. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, на підставі документів поданих 30.10.2017 ОСОБА_1 до Бахмутської міської ради, сприймаючи їх як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, вчинила державні реєстраційні дії щодо реєстрації створення ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) за № 12541020000004989.

Продовжуючи втілення злочинного умислу ОСОБА_2 , невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, до 02.03.2018 в невстановленому на даний час місці, виготовила документи, а саме: протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) від 01.03.2018, статут ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), який затверджений протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) від 01.03.2018 та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) від 02.03.2018, які необхідні для проведення реєстраційних дій направлених на створення юридичної особи - ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528).

02 березня 2018 року, ОСОБА_1 перебуваючи в невстановленому місці в м. Бахмут, Донецької області, продовжуючи виконання злочинної домовленості з ОСОБА_2 , діючи умисно, розуміючи, що в зазначені документи внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у неї наміру здійснювати законну господарську діяльність, підписала Статут ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) який був затверджений протоколом № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) від 01.03.2018, протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) від 01.03.2018 та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528).

Перелік документів та порядок державної реєстрації створення юридичної особи визначено ст. ст. 14-17, 27 Закону України «Про державну реєстрацію- юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» від 15.05.2003 № 755 IV в редакції із змінами від 06.01.2018.

Державний реєстратор Бахмутської міської ради Шпичка Н.М. , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, отримавши від ОСОБА_1 зазначені документи, та сприймаючи їх як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 02.03.2018, сформував опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», який ОСОБА_1 підписала.

02.03.2018 державний реєстратор Бахмутської міської ради Роббіна Н.В. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, на підставі документів поданих 02.03.2018 ОСОБА_1 до Бахмутської міської ради, сприймаючи їх як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, вчинила державні реєстраційні дії щодо реєстрації створення ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) за № 12541020000005032.

ОСОБА_1 усвідомлювала, що, діючи згідно з відведеною їй ОСОБА_2 роллю, вона вчиняє дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлювала, що внесені відомості до документів на підставі яких була проведена державна реєстрація ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) та ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), містили неправдиві відомості та здійснювалися з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 .

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Статтями 626, 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. При цьому договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Незважаючи на це, ОСОБА_1 на виконання вказівок ОСОБА_2 у порушення вимог Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, укладала та підписувала від імені ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) та ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) протягом жовтня 2017 - липня 2018 низку фінансово-господарських документів, у суть яких не вникала, їх значення не розуміла.

Так, в період часу з 02.05.2018 по 23.05.2018 ОСОБА_1 перебуваючи на території м. Краматорськ, Донецької області, точне місце на даний час досудовим розслідуванням не встановлена, на виконання вказівки ОСОБА_2 підписала наданий їй ОСОБА_2 договір про надання юридичних послуг від 18.05.2018 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ЮК «Технократ».

23.05.2018 об 16 год. 52 хв. ФОП ОСОБА_8 здійснив перерахування коштів в сумі 154 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) за нібито надані юридичні послуги ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), а фактично це була неправомірна вигоди за незастосування фінансових санкцій співробітниками ГУ Держпраці в Донецькій області до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за результатами попередньо проведеної інспекційної перевірки, результати якої відображені в акті № ДЦ 230/560/АВ від 27.04.2018.

31.05.2018 об 16 год.04 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, здійснила перерахування коштів отриманих від ФОП ОСОБА_8 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) з призначенням платежу «сплата за поддони згідно дог. від.30.05.2018», що не відповідало дійсності.

Також, в період з 10.05.2018 по 29.05.2018 ОСОБА_1 перебуваючи на території м. Краматорськ, Донецької області, точне місце на даний час досудовим розслідуванням не встановлена, на виконання вказівки ОСОБА_2 підписала наданий їй ОСОБА_2 договір про надання юридичних послуг між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ЮК «Технократ», на підставі якого 31.05.2018 об 11 год. 57 хв. ФОП ОСОБА_9 здійснив перерахування коштів в сумі 111 680, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), за нібито надані юридичні послуги ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), а фактично це була неправомірна вигоди за незастосування фінансових санкцій співробітниками ГУ Держпраці в Донецькій області до фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 за результатами попередньо проведеної інспекційної перевірки, результати якої відображені в акті № ДЦ 242/554/АВ від 07.05.2018.

31.05.2018 об 16 год.04 хв. невстановлена на даний час стороною обвинувачення особа, перебуваючи в невстановленому на даний час місці, здійснила перерахування коштів отриманих від ФОП ОСОБА_9 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) з призначенням платежу «сплата за поддони згідно дог. від. 30.05.2018», що не відповідало дійсності.

Окрім цього, в період з 09.08.2018 по 14.08.2018 ОСОБА_1 перебуваючи на території м. Краматорськ, Донецької області, точне місце на даний час досудовим розслідуванням не встановлена, на виконання вказівки ОСОБА_2 підписала наданий їй ОСОБА_2 договір про надання юридичних послуг №855 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ЮК «Технократ», на підставі якого 15.08.2018 ФОП ОСОБА_10 здійснив перерахування коштів в сумі 498 000, 00 грн. на поточний рахунок ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) за нібито надані юридичні послуги ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528).

16.08.2018 невстановлена на даний час стороною обвинувачення особа, перебуваючи в невстановленому на даний час місці, здійснила перерахування коштів отриманих від ФОП ОСОБА_10 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) з призначенням платежу «сплата за поддони згідно дог. від. 30.05.2018», що не відповідало дійсності.

У подальшому, грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), були перераховані на особовий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Краматорській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк» який належить дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та використані нею на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у вчиненні співучасті в фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно.

16.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином сторона обвинувачення вважає, що ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) використовувалися ОСОБА_2 для отримання та легалізації коштів отриманих в результаті вчинення ним корупційних та інших злочинів.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційної справи ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697).

Документи реєстраційної справи ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) зберігається в Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області, відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області знаходиться за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, зробивши їх копії.

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

Отже, запитувана правоохоронним органом інформація містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, можливо передбачити наявність корупційних зв`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення з посадовими особами Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Тищенку Олексію Олексійовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000648 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій - усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697), які знаходяться в Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48595/19-к

Прим.2 - Слідчому: Дацьо І.І Копія: Ізюмській районній державній адміністрації Харківської області Виконавець: Остапчук Т.В. 16.09.2019 р.