Ухвала суду № 85464129, 06.11.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/8342/19

Справа № 712/14566/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

протимчасовий доступдо речейта документів

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітової О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12019251010004992, внесеного 09.09.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України Слідчим СВЧеркаського ВПГУНП вЧеркаській областімайором поліціїШевченко В.В. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Корновенко В.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВЧеркаського ВПГУНП вЧеркаській областімайор поліціїШевченко В.В.з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивуєтим,що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ Альфа - Етекс ОСОБА_1 про те, що 04.09.2019 р., перебуваючи в магазині Делікат+ ТРЦ Депот, розташованому за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 385, виявив факт реалізації рибних консервів Сайра тихоокеанська натуральна виробництва Белгород-Дністровського консервного комбінату з використанням коду виробника ТОВ Альфа Етекс, виготовлених в 2019 р. без відома, згоди та дотримання стандартів виробництва їхнього підприємства, що може призвести до негативних наслідків, підірвати ділову репутації ТОВ Альфа-Етекс та завдає значних збитків підприємству.

В ході огляду місця події з полиць в торгівельному залі магазину Делікат+ ТРЦ Депот , розташованого за вищевказаною адресою, виявлено і вилучено консерви торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот Сайра тихоокеанська натуральна банка №5 з ключем 230 гр., дата виробництва 18.01.2019 р. і Сайра тихоокеанська натуральна банка №5 з ключем 230 гр., дата виробництва 18.02.2019 р. в кількості 3 та 25 банок відповідно. На всіх вилучених банках містився код виробника В05, який в 2001 р. рішенням Державного департаменту рибного господарства надано консервному цеху ТОВ Альфа-Етекс і є унікальним.

За даним фактом 09.09.2019 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010004992 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у справі встановлено, що 01.07.2017 р. між ТОВ Інтерфлот в особі ОСОБА_2 та ТОВ Альфа-Етекс в особі ОСОБА_3 укладено договір №01/07/17, за умовами якого останній зобов`язується на своїх виробничих майданчиках із матеріалів та сировини замовника виготовляти консерви на умовах, передбачених даним договором.

28.12.2018 р. листом №84 ТОВ Альфа-Етекс повідомило ТОВ Інтерфлот про припинення дії та зобов`язань за вищевказаним договором №01/07/17.

Як зазначив заступник директора ТОВ Альфа-Етекс ОСОБА_1 , з 01.01.2019 року його підприємство не виготовляло рибоконсервної продукції під торгівельною маркою Аквамарин та не мало жодних договірних відносин з ТОВ Інтерфлот та іншими юридично пов`язаними з ним компаніями.

Також в ході досудового розслідування у справі встановлено, що в магазин Делікат+ вищевказану рибну продукцію поставило Приватне сервісне підприємство Ньютон. З наданих від ПСП Ньютон документів стало відомо, що воно, в свою чергу, консерву Сайра тихоокеанська натуральна отримало від ТОВ Дистрибуція-Центр в рамках дистриб`юторського договору №16 від 15.03.2015 року.

Приймаючи доуваги вищевикладене,а такожте,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянеобхідність вдослідженні фактуотримання тавикористання коштів,які надійшлина розрахунковийрахунок ТОВ Дистрибуція-Центркод ЄДРПОУ36263797від контрагентівпідприємства зареалізацію консервноїпродукції Сайратихоокеанська натуральнабанка №5з ключем230грам напротязі з01.01.2019року по01.10.2019рік,необхідно отриматитимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів (транзакцій) по розрахунковим рахункам ТОВ Дистрибуція-Центр № НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , відкритим в Акціонерному товаристві Банк Авангард

(АТБанк Авангард) заперіод часуз 01.01.2019 по01.10.2019,які перебуваютьу володінніАТ БанкАвангард заадресою:м.Київ, вул.Шолуденка,3 у зв`язку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ Банк Авангард в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010004992 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ Банк Авангард самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції Шевченко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвілна тимчасовийдоступ ізможливістю ознайомленняз оригіналамита подальшогоотримання належнимчином завіренихкопій наступнихречей тадокументів асаме: роздруківок руху грошових коштів (транзакцій) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , відкритим ТОВ Дистрибуція-Центр в АТ Банк Авангард МФО 380946, код ЄДРПОУ 38690683 з повноющосекундною розшифровкоювсіх дебетовихта кредитовихперерахувань,зазначенням конкретногочасу тадати платежів,номеру платіжногодокументу, призначення платежу за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019 року, які перебувають у володінні в АТ Банк Авангард за адресою: Київ,вул.Шолуденка 3.

Вказану інформацію надати на паперовому носії.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції Шевченко В.В.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.