Ухвала суду № 85462497, 06.11.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/3682/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання – Караванського В.В., прокурора – Пучка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Пучко Д.В. звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в Департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 24272973, зареєстрований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, з можливістю вилучення в оригіналах документів, перелік яких зазначено в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП «Харківжилбуд».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НС(Р)Д та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП «Харківжлибуд» здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ «КЄДР-2014», керівником та співзасновником якого є ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ «КЄДР-2014» та КП «Харківжилбуд».

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради КП «Харківжитлобуд» незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 – 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження директору КП «Харківжилбуд» та засновнику ТОВ «КЄДР-2014» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність на теперішній час отримати в Департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради документи щодо проведення фінансової допомоги комунальних підприємств в рамках бюджетних асигнувань відповідно до програм розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова.

В поданому клопотанні зазначається, що вищевказані документи, що зберігаються у Департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину.

На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Під час судового засідання прокурор Пучко Д.В. клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити у повному обсязі.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, тобто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221080000182 від 22.06.2018 року та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, що зберігаються у Департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні прокурором доведено необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах, з метою їх збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та судових будівельно-технічних експертиз.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим та прокурорам, які згідно наданих документів мають повноваження у кримінальному провадженні №42018221080000182 від 22.06.2018 року, без надання права тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 від 22.06.2018 року – задовольнити частково.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Чубу Р.М., Пучку Д.В., Вітеру Д.В., Огороднікову А.Д., Ільєнкову О.О., Дзюбі І.О., слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Манілкіну В.В., Погорєлову С.В., Кондратьєвій О.М., Хальзовій Д.І., Компанієць О.М., Окара М.В., Пономаренко Г.С., Воробойовій В.Я., Марченко Д.С., Бологовій Т.М., Світличному Д.О., Котко Д.О., Елізбарян І.А., слідчим СУ ГУНП в Харківській області Гармашу І.В., Федірко О.В., Фіщенкову Р.В., дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в Департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 24272973, зареєстрований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7):

-Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., всі зміни та доповнення до вказаної програми, рішення та протоколи засідань відповідних постійних комісій, на яких розглядались питання пов`язані з вказаною Програмою, рішення сесії Харківської міської ради щодо затвердження вказаної програми та внесення до неї змін і доповнень;

-паспорт Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., всі зміни та доповнення до вказаного паспорту програми;

-проекти кошторисів витрат на виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 – 2019 роки, відповідні кошториси витрат на виконання вказаної програми, всі зміни та доповнення до вказаних кошторисів, рішення та протоколи засідань відповідних постійних комісій, на яких розглядались питання пов`язані з вказаними кошторисами, а також внесеннями до них змін та доповнень, рішення сесії Харківської міської ради щодо затвердження вказаних кошторисів та внесення до них змін і доповнень;

-документи на підставі яких складались кошториси витрат на виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 – 2019 роки, а також зміни та доповнення до них, в тому числі розрахунки до цих кошторисів, бюджетні запити та пропозиції до бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради), розрахунки до цих бюджетних запитів, проекти кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради);

-всі наявні листи головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради) за період з 2010 по 2019 рік щодо надання фінансування, в тому числі додаткового, в рамках Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., всі додатки до цих листів, зокрема розрахунки;

-звіти головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради) про виконання паспорту Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 – 2018 роки;

-накази (розпорядження, тощо) Департаменту житлового господарства Харківської міської ради про затвердження паспорту Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp, зі змінами та доповненнями;

-плани використання бюджетних коштів головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради) за 2011 – 2019 роки в рамках Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp., розрахунки та обґрунтування цих планів, всі документи на підставі яких складались відповідні плани;

-фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва (Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва» головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради) по Програмі розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 – 2019 роки;

-баланс (П(С)БО 2), Звіт про фінансові результати (П(С)БО 3), Звіт про рух грошових коштів (П(С)БО 4), Звіт про власний капітал (П(С)БО 5) і Примітки до фінансової звітності головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема Харківської міської ради та Департаменту житлового господарства Харківської міської ради) та одержувачів бюджетних коштів (зокрема відповідних комунальних підприємств Харківської міської ради) по Програмі розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp. за 2011 – 2019 роки.

Зобов`язати уповноважених осіб Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 24272973, зареєстрований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7), надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до документів, перелік яких зазначено в цій ухвалі, з можливістю вилучення документів в оригіналах.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 04.12.2019 року включно.

Роз`яснити уповноваженим особам Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий (прокурор) зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06.11.2019 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/3682/19.

Примірник 2 – прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя В.О. Курило