Ухвала суду № 85460525, 07.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2938/19

Провадження № 1-кс/552/3961/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання – Силка І.О., слідчого – Дорошко О.О., розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Дорошко О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Дорошко О.О. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201).

Клопотання обгрунтовувала тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001343 від 30.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського РС м. Полтави Антонова А.В., від 23.05.2018 року. Вивченням змісту ухвали встановлено, що невстановлена особа є працівником ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» внесла неправдиві відомості до офіційних документів, чим вчинила їх підробку.

Згідно клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судової економічної експертизи №19804, яке надійшло 18.10.2019 року з Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, який керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п.2.1 Інструкціїї про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, для проведення експертизи просить надати: розрахунок, проведений відповідними особами ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201), в якому викладений порядок обчислення сум заборгованостей за статтями: «комісія лізінгодавця без ПДВ 09.11.07», «погашення вартості майна 09.11.07», «погашення вартості майна 03.12.07», «комісія лізингодавця без ПДВ 03.12.07», «комісія лізингодавця без ПДВ 01.11.07», «пеня 04.01.08», «пеня 06.12.07», «пеня 28.12.07»,- викладеними у документі №696-01/08 від 17.01.2008 р. «сума заборгованості за договором фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007»; договір фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007 із всіма передбаченими додатками, або фотокопію зазначених документів належної якості (добре читаємі, з повними даними); банківську виписку по рахунку, відкритому в межах виконання договору фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007 за період з 28.08.2007 по 17.01.2008 р.; платіжні документи, що підтверджують здійснення платежів за договором фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007; акти прийому-передачі предмету лізингу.

На сьогоднішній день з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, щодо складеного договору із ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ»(код ЄДРПОУ 34480657), під час обчислення сум заборгованостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 34480657), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінніТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ"(код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201).

Указані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи №19804 з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020001343 від 30.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні а саме:

- Розрахунок, проведений відповідними особами ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201), в якому викладений порядок обчислення сум заборгованостей за статтями: «Комісія лізінгодавця без ПДВ 09.11.07», «Погашення вартості майна 09.11.07», «Погашення вартості майна 03.12.07», «Комісія лізингодавця без ПДВ 03.12.07», «Комісія лізингодавця без ПДВ 01.11.07», «Пеня 04.01.08», «Пеня 06.12.07», «Пеня 28.12.07»,- викладеними у документі №696-01/08 від 17.01.2008 р. «Сума заборгованості за Договором фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007»; - Договір фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007 із всіма передбаченими додатками, або фотокопію зазначених документів належної якості (добре читаємі, з повними даними) ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201). - Банківську виписку по рахунку, відкритому в межах виконання Договору фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007 за період з 28.08.2007 по 17.01.2008 р. ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201); - Платіжні документи, що підтверджують здійснення платежів за Договором фінансового лізингу №L1036-08/07 від 28.08.2007 ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201); - Акти прийому-передачі предмету лізингу ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201). 2. Зобов`язати ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛІЗИНГ АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 34480657, м. Київ, Оболонський район, пр-кт Степана Бандери, буд. 9, корп. 6, офіс 6-201) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Дроцькій Ользі Миколаївні, Маштакову Артему Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Самсоновій Анастасії Вячеславівні, Березенцю Артему Андрійовичу, Дорошко Ользі Олегівні, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Кравченку Євгену Вікторовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Шульзі Євгену Олександровичу, Паламар Тетяні Михайлівні, Соломаха Роману Юрійовичу, Карнауху Сергію Станіславовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Горбуліну Вячеславу Олеговичу, Нестерчуку Юрію Володимировичу, Булаві Дмитру Олександровичу, Шинкаренку В.М.

Строк дії ухвали до 07.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.