Ухвала суду № 85459951, 06.11.2019, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 946/7984/19

Провадження № 1-кс/946/2888/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді - Бурнусуса О.О.,

при секретарі - Нікітіної Ю.П.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області Засієнко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120191601500001772, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області 16.08.2019 року надійшло повідомлення з ГУ Держгеокадастру в Одеській області про те, що у ході виконання наказу № 540-ДК від 30.07.2019 р. проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, державної власності, яка не надана у власність або користування, з кадастровим номером: 5122080700:01:001:0360, площею 57,4782 га, яка розташована на території Бросківської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) (надалі - земельна ділянка), та встановлено факт її самовільного використання.

За даним фактом 17.08.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 12019160150001722 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка головного бухгалтера Бросківської сільської ради ОСОБА_1 , яка пояснила, що земельна ділянка, на скільки їй відомо, використовується ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25039859) для ведення сільськогосподарської діяльності, хоча договорів оренди Бросківська сільська рада з ТОВ «Дунай-Агро» не укладала та рішень про передачу у власність чи користування не приймала. Крім того, ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» щомісячно сплачує до місцевого бюджету грошові кошти, де у призначенні платежу зазначає, що грошові кошти являються оплатою за оренду землі згідно Розпорядження Ізмаїльської РДА № 1233 від 29.12.2007 та договору № 162ю від 19.04.2012.

Згідно інформації наданою Ізмаїльською РДА строк дії вищевказаного договору складав 11 місяців та втратив чинність 19.03.2013.

Крім того, допитано в якості свідків директора ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» ОСОБА_2 , головного бухгалтера ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» ОСОБА_3 та засновника ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» ОСОБА_4 , які підтвердили, що земельною ділянкою ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» користується з 2012 року по теперішній час на підставі Розпорядження Ізмаїльської РДА № 960/А від 19.04.2012 та договору № 162ю від 19.04.2012. Згідно додаткової угоди № 26ю від 28.12.2012 до вказаного вище договору строк використання земельної ділянки встановлений до 30.11.2013 р. По закінченню цього строку інших договорів ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» не укладало, посилаючись на ст. 33 Закону України «Про оренду землі», якою ніби то Ізмаїльська РДА повинна була направити їм листа про заперечення в поновлені договору та про повернення землі, а тому ТОВ «ДУНАЙ-АГРО» продовжувало використовувати земельну ділянку та сплачувати кошти. Крім того, додали, що з 2017 року по теперішній час листи до Ізмаїльської РДА щодо поновлення договору оренди земельної ділянки не направлялися.

З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів по наступних банківських рахунках ТОВ «ДУНАЙ-АГРО», які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 .

Документи, в яких містяться відомості щодо руху коштів, становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Вказане може бути використано як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ «Укрексімбанк», інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Дана інформація може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, однак отримати її, можливо не інакше, як за ухвалою суду.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

31.10.2019 року слідчим винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке 31.10.2019 року було погоджено з процесуальним керівником - прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Тарасюк Ю.М. Клопотання надійшло до суду по пошті 05.11.2019р. та згідно штампу «Укрпошти» на поштовому конверті, слідчим відправлено до суду клопотання 01.11.2019 року.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 120191601500001772, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування, а саме не доведено мети доступу до руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ДУНАЙ-АГРО», які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» при проведенні вказаного досудового розслідування.

Тому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку не дотримано всіх передбачених КПК України вимог необхідних для задоволення клопотання та проведення тимчасового доступу, тому воно є передчасним і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області Засієнко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О.Бурнусус