Ухвала суду № 85456433, 05.11.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10329/19

Провадження № 1-кс/359/3577/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 листопада 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Петровій Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни в кримінальному провадженні №12019110100001093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 192 КК України.

Так, на протязі травня-червня 2019 року, представники ТОВ "Фінансовакомпанія" Сіті Фінанс", безпідставно в супереч встановленому закону намагаються заподіяти майнової шкоди, шляхом обману ОСОБА_1 , але не залежачи від їхньої волі, не вчиняють всіх дій, які б вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із вищою освітою, громадянин України, працюючий на посаді директора Адвокатського об`єднання «МАМИРБАЄВ та ПАРТНЕРИ», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 .

26.06.2019 відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019110100001093 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 останній повідомив, що 23 листопада 2018 року до нього на його особистий мобільний телефон НОМЕР_22 зателефонував чоловік, який ОСОБА_2 ОСОБА_3 працівником ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС», дзвінок був здійснений з мобільного телефону НОМЕР_23 та повідомив, що ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» отримало право вимоги за нібито кредитом потерпілого в ПАТ «ЮСБ Банк» від 2014 року в сумі 134 572, 37 грн. На, що потерпілий відповів, що ніяких кредитних договорів з ПАТ «ЮСБ Банк» не укладав. Вже наступного дня 24 листопада 2018 року до потерпілого знову зателефонував той же ОСОБА_4 ОСОБА_5 , але вже з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 та вже в наполегливій формі почав спонукати до зустрічей в офісі ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС». Дана телефонна розмова ні до чого не призвела. Оскільки потерпілий не визнавав та по теперішній час не визнає заборгованість перед ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС». В грудні 2018 року на мобільний номер ОСОБА_1 зателефонувала працівник ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» з мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_6 , та вже в брутальній формі почала розмову. Телефонні дзвінки продовжувалися щодня. Працівники ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» почали телефонувати близьким та родичам з вимогою спонукати потерпілого до сплати заборгованості. Так 7 березня 2019 року працівники ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС», які діяли під псевдонімами «ОСОБА_8», моб. тел. ( НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 , ( НОМЕР_9 , « ОСОБА_4 ОСОБА_5 », моб. тел. ( НОМЕР_4 , «ОСОБА_7», моб. тел. НОМЕР_10 , ( АДРЕСА_2 НОМЕР_11 АДРЕСА_3 НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 НОМЕР_14 АДРЕСА_5 ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , телефонували з вищезазначених номерів представлялися від імені ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» та вимагали погасити заборгованість.

З метою точного встановлення місця перебування всіх учасників у момент вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в їх перевірці, тобто, осіб, які користуються номерами мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Таким чином, з метою встановити місце перебування вище перерахованих осіб у момент вчинення кримінального правопорушення та подальшої їх перевірки на причетність до вчинення даного злочину, зокрема перевірку їхніх зв`язків, місця перебування в момент вчинення злочину та після його вчинення, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПУО 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, а саме: відомості у вигляді роздруківки телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів (трафіку): НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів і яких вони використовувалися та час з`єднання у період часу з 10 год. 00 хв. 23.11.2018 по 15 год. 00 хв. 10.07.2019.

Зазначена дата з якої необхідно отримання трафіку телефонних з`єднань, вкрай необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення точного кола осіб, які підтримують з потерпілими відносини та подальшої їх перевірки на причетність до вчинення даного злочину, зокрема перевірку їхніх зв`язків, місця перебування в момент вчинення злочину та після його вчинення.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у операторів та провайдерів телекомунікацій, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПУО 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, та можливість вилучення таких документів, а саме: відомості у вигляді роздруківки телефонних з`єднань номера мобільного телефону № НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів і яких вони використовувалися та час з`єднання у період часу з 10 год. 00 хв. 23.11.2018 по 15 год. 00 хв. 10.07.2019.

Посадовим особам ПрАТ «ВФ Україна» надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк