Ухвала суду № 85453917, 07.11.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9339/19

1-кс/212/3032/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дехта Р.В., за участі секретаря судового засідання Більченко Ю.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Соломатіною О.В. та внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002102 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 13 серпня 2019 року невстановлена особа за адресою: м АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 5700 гривень.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, щов ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 надав пояснення (свідчення) з приводу зазначених обставин. Так, ОСОБА_1 пояснив, що 13 серпня 2019 року перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , близько о 21:00 годині в мережі Інтернет він натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час цей сайт не працює) в якому знайшов те, що йому одразу захотілось прибати, це моноколесо Inmotion V5F. Після прийняття рішення ОСОБА_1 одразу зареєструвався на сайті та зробив замовлення. Наступного дня, а саме 14 серпня 2019 року потерпілому зателефонував невідомий (номер телефону - НОМЕР_1 ), який представився оператором даного сайту, за 2 хвилини та 4 секунди, це час який вони спілкувалися, оператор ОСОБА_1 пояснив, що через те, що товари знаходяться у ломбарді під заставу, їх необхідно одразу викупати і тому потрібно сплачувати 100% товару. Погодившись на дані умови ОСОБА_1 було надіслано реквізити карти, на яку потрібно було перевести кошти у розмірі 5700 гривень, за сплату даного моноколеса (карта належить державному банку Ощадбанк «ОСОБА_3» НОМЕР_2 ). Продавець попросив потерпілого повідомити про сплату товару, щоб вони там собі помітили. Через певний проміжок часу ОСОБА_1 зновзателефонував цей номер ( НОМЕР_1 ), але голос був інший, та запитали «Коли ж покупець нарешті заплате за товар?» Знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 15:00 годині ОСОБА_1 за допомогою мобільного додатку « Приват24» здійснив операцію «Перевод на карту» зі своєї ( НОМЕР_3 яка належить до державного банку ПриватБанк з платіжною системою Visa) на вказану у СМС-повідомленні, а саме, НОМЕР_2 після чого зателефонував на вище вказаний номер, а саме НОМЕР_1 , було це о 15:01 і повідомив про сплату товару, тривалість розмови тривала 56 секунд. За цей короткий термін, покупця запевнили почекати деякий час, тому що потрібно товар спочатку перевірити на складі, а потім його відправлять. Через 3 дні, а саме 17 серпня 2019 року , покупця почало бентежити відсутність повідомлення про номер ТТН (товаротранспортної накладної). Перебуваючи вдома, покупець знайшов на сайті як там було вказано номер Call -центру (многоканальний) а саме, НОМЕР_5 , деякий час почекавши, все ж таки о 16:08 годині, зміг дочекатися поки візьмуть слухавку, новий за голосом оператор повідомив, що так, дійсно моє замовлення існує, запевнив, що через людську помилку мені досі не скинули СМС- повідомленням номер ТТН (товаро-транспортної накладної), вибачився, та сказав, що треба почекати пару днів, літо як ніяк всі щось замовляють, скоро скинуть. Наступного дня, 18 серпня 2019 року не дочекавшись інформації про відправлення товару , ОСОБА_1 знаходячись вдома, почав знову набирати відомі номери телефонів. 18 серпня 2019 року близько о 11:46, 11:48 та 11:50 відповідно покупець три рази набрав номер НОМЕР_1 слухавку ніхто не взяв. Після цього кожного дня набирав усі відомі йому номери, але жоден з них не відповідав».

Слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.08.2019 року до 31.08.2019 року по картковому рахунку, який відкрито в AT "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", а саме по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_3 (картка № НОМЕР_2 ), до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні AT "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА буд. 12-Г), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.08.2019 року по 24:00 годин 31.08.2019, знімалися грошові кошти.

Слідчий в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки.

Представник АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого з метою уникнення можливості зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення та необхідна інформація: дата та час платежу, відправленого заявником, дата та час зняття цих грошових коштів з рахуцку особи, причетної до вчинення злочину, фото-відео матеріали, зафіксовані камерою спостереження банкомату при знятті даних коштів, відомості про заявника, тому є необхідність задовольнити клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, інформація , що зазначена в клопотанні може бути використана стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Великого М.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Великому Максиму Сергійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року по картковому рахунку, який відкрито в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", а саме по картковому рахунку № НОМЕР_2 , до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото- відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА буд. 12-Г), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.08.2019 року по 24:00 годин 31.08.2019, знімалися грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених копій та копій зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Дехта