YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернігівська область

/

Деснянський районний суд м. Чернігова

Ухвала суду № 85451935, 06.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення

06.11.2019

Номер справи

750/12768/19

Номер документу

85451935

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 750/12768/19

Провадження № 1-кс/750/5807/19

У Х В А Л А

06 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270000005179 від 04.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Матяш О.А., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пишенко В.О., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому В.Т., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Півоваровій Ю.М., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику О.В., тимчасовий доступ до документів Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Реміснича, 18), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення, а саме: Результатів проведеної експертизи проектно-кошторисної документації (експертний звіт); актів на закриття прихованих робіт; документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час викання будівельних робіт (видаткові накладні, рахунки-фактури тощо); документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робив (сертифікати відповідності тощо) по наступних об'єктах будівництва:

- «Капітальний ремонт будівлі «ЗНЗ№19», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76, після наслідків, завданих надзвичайною ситуацією, а саме дощовою зливою, яка сталась 30.06.2018 в м. Чернігові»;

- «Капітальний ремонт будівлі «ЗНЗ №13», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 40, після наслідків, завданих надзвичайною ситуацією, а саме дощовою зливою, яка сталась 30.06.2018 в м. Чернігові».

Договір №6030_13 від 23.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкового проїзду житлової забудови від ДНЗ №73 вул. Рокосовського, 52 до вул. Доценка в м. Чернігів».

Договір №6030_294 від 26.09.2018 «Капітальний ремонт тротуарів в житловій забудові до ЗОШ №30 по вул. Всіхсвятська, 14 та ДНЗ №69 по вул. Захисників України, 11-В в м. Чернігові» та додаткові угоди.

Договір №7461_26 від 25.05.2018 «Капітальний ремонт дороги по вул. Гастелло в м. Чернігові» та додаткові угоди.

Договір №6030_129 від 17.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Генерала Бєлова, 23 в м. Чернігів».

Договір №6030_106 від 25.06.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Генерала Бєлова, 29 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_96 від 08.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Козацька, 6 в м. Чернігів».

Договір №6030_53 від 17.04.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Льотна, 43 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_128 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Льотна, 43 в м. Чернігів» (коригування).

Договір №6030_79 від 25.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Магістрацька, 5 в м. Чернігів».

Договір №6030_138 від 04.07.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. І. Мазепи вздовж буд. 51 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №7461_40 від 12.07.2018 «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Юрія Мезенцева в м. Чернігові» та додаткові угоди.

Договір №6030_67 від 16.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Миру, 50 в м. Чернігів».

Договір №6030_209 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Миру, 21 в м. Чернігів».

Договір №6030_685 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Миру, 50 в м. Чернігів» (коригування).

Договір №6030_188 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 64 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_206 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 68 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_248 від 10.09.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 70 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_249 від 10.09.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 72 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_187 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 62 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №7461_34 від 01.06.2018 «Капітальний ремонт дороги по вул. Нова в м. Чернігові» (коригування) та додаткові угоди.

Договір №6030_308 від 09.10.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Перемоги, 187 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_309 від 09.10.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Перемоги, 189 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_69 від 17.05.2018 «Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів».

Договір №6030_205 від 27.08.2018 «Капітальний ремонт ділянки дороги по провул. Гомельський в м. Чернігів».

Договір №7461_86 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів» (коригування).

Договір №7461_61 від 02.10.2018 «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Пушкіна в м. Чернігів» (коригування 2) та додаткові угоди.

Договір №7310_55 від 26.04.2019 «Розширення міського кладовища «Яцево» в м. Чернігові».

Договір №6030_55 від 26.04.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 3 в м. Чернігів».

Договір №6030_60 від 04.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 5 в м. Чернігів».

Договір №6030_310 від 09.10.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 18 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_690 від 10.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 3 в м. Чернігів» (коригування).

Договір №6030_683 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 5 в м. Чернігів» (коригування).

Договір №6030_117 від 15.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 42 в м. Чернігів».

Договір №6030_119 від 15.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 44 в м. Чернігів».

Договір №6030_146 від 31.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 46 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_87 від 04.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Савчука, 3 в м. Чернігів» та додаткові угоди.

Договір №6030_90 від 04.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 13 в м. Чернігів».

Договір №6030_95 від 08.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 11 в м. Чернігів».

Договір №6030_94 від 08.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 15 в м. Чернігів».

Договір №6030_703 від 21.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 15 в м. Чернігів» (коригування) та додаткові угоди.

Договір №6030_208 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Серьожнікова, 10 в м. Чернігів».

Договір №6030_65 від 16.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 110 в м. Чернігів».

Договір №6030_63 від 15.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 112-А в м. Чернігів».

Договір №6030_682 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 112-А в м. Чернігів» (коригування).

Договір №6030_326 від 22.10.2018 «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка №137Б - 151А та вул. Сосницька №30А, 42А в м. Чернігові».

Договір №6030_207 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 9 в м. Чернігів».

Договір №7491_48 від 06.08.2018 «Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка (від просп. Миру, до вул. Олега Міхнюка) в м. Чернігів» (коригування) та додаткові угоди.

Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами ТОВ «Армшляхбуд» (м. Чернігів, вул.Квітнева, будинок 23-Д, код ЄДРПОУ 41965139) грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що в період з 01.01.2018 по 04.09.2019 між Управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, 18) та ТОВ «Армшляхбуд» (код ЄДРПОУ 41965139, м. Чернігів, вул. Квітнева, 23-Д) укладено ряд договорів (вказані вище) на загальну суму 91 887 476,16 грн.

Встановлено, що у ході ведення господарської діяльності під час освоєння бюджетних коштів ТОВ «Армшляхбуд» з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг документально оформлювало безтоварні господарські операції з придбання піску, щебеню та бітуму від суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Фокс компані» (код 40144270, м. Київ), ТОВ «Щивець» (код 40425342, м. Київ), ТОВ «Велика Акція» (код 40510139, м. Київ), ТОВ «Вермор» (код 42240259, м. Київ), ТОВ «Аладар люкс» (код 42422411, Донецька обл., м. Маріуполь), ТОВ «Орбіта-СЛ» (код 36793367, Київська обл., м. Славутич) на загальну суму 4 250 028,6 грн., зокрема

За наявними даними, вказані суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності зареєстровані не встановленими особами на підставних осіб, не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудові ресурси, місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортні засоби, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані підприємства, декларуючи придбання товарно-матеріальних цінностей та в подальшому маніпулюючи товарною номенклатурою, документально відображають реалізацію в адресу покупців групи товарів, робіт та послуг відмінних від придбаних, що в свою чергу надає змогу підприємствам реального сектору економіки незаконно переводити безготівкові кошти у готівку.

Згідно з відповідями РСЦ МВС України в Чернігівській області та ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області транспортні засоби та спеціальна техніка за вказаними підприємствами не зареєстрована.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертного дослідження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертного дослідження, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Реміснича, 18), за місцем їх фактичного знаходження, надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Матяш О.А., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пишенко В.О., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому В.Т., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Півоваровій Ю.М., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику О.В., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: Результатів проведеної експертизи проектно-кошторисної документації (експертний звіт); актів на закриття прихованих робіт; документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час викання будівельних робіт (видаткові накладні, рахунки-фактури тощо); документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робив (сертифікати відповідності тощо) по наступних об'єктах будівництва:

- «Капітальний ремонт будівлі «ЗНЗ№19», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76, після наслідків, завданих надзвичайною ситуацією, а саме дощовою зливою, яка сталась 30.06.2018 в м. Чернігові»;

- «Капітальний ремонт будівлі «ЗНЗ №13», що знаходиться за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька, 40, після наслідків, завданих надзвичайною ситуацією, а саме дощовою зливою, яка сталась 30.06.2018 в м. Чернігові».