Ухвала суду № 85443786, 05.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53926/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист Клімаса В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист Клімаса В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000142 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Співробітникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, яка має єдиний спільний умисел направлений на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, користуючись послугами підприємств з ознаками фіктивності. Відтак в ході здійснення аналізу платників податків Печерського району міста Києва встановлено підприємство ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Московська 32/2.

Зазначене підприємство здійснює експортні операції, а саме експортує пшеницю та кукурудзу до Марокко, Тунісу, Єгипту, Китаю, Швейцарії, а також до інших країн.

При подальшому відпрацюванні ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580) з метою встановлення в ланцюгу постачанні товарів, які згодом експортуються, відпрацьовано підприємство ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, Подільський р-н., вул. Ярославська 31Б кв. 4. Вказане підприємство здійснило поставку пшениці та кукурудзи в адресу ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580) на 2 270 408 грн., ПДВ. В свою чергу ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425) більшу частину вказаного товару придбало у підприємства ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), а саме на 2 047 500 грн. ПДВ. При подальшому відпрацюванні встановлено, що ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) закуповувало вказаний товар в таких підприємств:

- ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608);

- ТОВ «Вест Вудсток» (код ЄДРПОУ 40748077);

- ТОВ «Н-Продакшн» (код ЄДРПОУ 41914880).

Загалом ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) придбало в зазначених підприємств товару на 322 241 364 грн. ПДВ. В свою чергу вказані підприємства відобразили в податковій звітності співпрацю з рядом підприємств з ознаками фіктивності та без банківських рахунків.

Таким чином є підстави вважати, що ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Вест Вудсток» (код ЄДРПОУ 40748077), ТОВ «Н-Продакшн» (код ЄДРПОУ 41914880) по факту не здійснювали господарських операцій з такими підприємствами, а лише відобразили такі операції в податковій звітності.

Як результат в подальшому підприємство ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580), яке здійснює експорт даного товару претендує на відшкодування ПДВ. Загалом в період з 01.08.2018 по 28.02.2019 заявило до бюджетного відшкодування ПДВ 448 183 797 грн.

Вищевикладене може свідчити про те, що посадові особи вказаної групи за період 2018-2019 року відображаючи операції з підприємствами з ознаками фіктивності можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) з ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Вест Вудсток» (код ЄДРПОУ 40748077), ТОВ «Н-Продакшн» (код ЄДРПОУ 41914880) та ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, Каніковському Володимиру Ігоровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Печерського упраління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, Лабузовій Тетяні Вікторівні, Бовкуну Андрію Сергійовичу, Кищуку Ігору Володимировичу, Кавуну Владиславу Леонідовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), відносно клієнта:

ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614):

- НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980; долар США, код валюти 840; євро, код валюти 978).

з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425) № НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425) № НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по 05.11.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53926/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик