Ухвала суду № 85441232, 23.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56018/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Рибінчака В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000001083, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Рибінчака В.М. погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Торопчином С.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», код ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Замовником будівництва житлових будинків для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей є УСТАНОВА "28 УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА РОБІТ" (28 УНР), ідентифікаційний код 24967480, місцезнаходження: 03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 6.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років;

- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України.

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності 28 УНР за період з 2002 по 01.07.2019 рік.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань УСТАНОВА "28 УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА РОБІТ" (28 УНР), ідентифікаційний код 24967480, місцезнаходження: 03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 6, засновником якого являється МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ код ЄДРПОУ засновника: 00034022, адреса засновника: 03168, м. Київ, Солом`янський район, проспект Повітрофлотський, будинок 6. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків - ЦЕНТРАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ, код ЄДРПОУ 24969409.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 13.09.2019 за № 9924/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у 28 УНР, ідентифікаційний код 24967480 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в АТ «Дельта Банк», а саме: № НОМЕР_1 (МФО 380236).

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк».

В заяві поданій до суду слідчий Чорнописький П.Б. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Рибінчака В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000001083 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу територіального управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Рибінчаку Володимиру Миколайовичу, слідчим групи слідчих Артеменку Олексію Миколайовичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Побєднову Олександру Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», код ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вулиця Щорса, 36-Б, до виписок по рахункам 28 УНР, ідентифікаційний код 24967480 :

№ НОМЕР_1 (МФО 380236), а також:

- реєстраційних (статутних) документів компанії 28 УНР, ідентифікаційний код 24967480, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами 28 УНР, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами 28 УНР, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «Дельта Банк» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії 28 УНР, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків 28 УНР;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням28 УНР, за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56018/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Рибінчаку В.М.

Слідчий суддя В.В. Бортницька