Ухвала суду № 85440382, 05.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16336/19

Провадження №: 1-кс/752/10640/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 62019100000000232 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управляння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Капши І. В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва Протас О.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управляння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Капши І. В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва Протас О.Б. про тимчасовий доступ до всіх документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (Відділом з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019100000000232 від 05.03.2019 за фактом отримання службовими особами ГУНП в Київській області неправомірної вигоди за внесення до Інформаційного порталу Національної поліції України несанкціонованих змін та коригувань щодо осіб, які притягнуті судами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

П. 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області ОСОБА_4, в порушення вимог «Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженого наказом МВС України № 676 від 03.08.2017 та «Порядку надання права доступу користувачам до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженого наказом МВС України № 961 від 19.10.2018, з метою отримання незаконної грошової вигоди для себе та інших службових осіб ГУНП України, шляхом внесення до Інформаційного порталу Національної поліції України несанкціонованих змін та коригувань в системі відомостей щодо осіб притягнутих судами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, організувала злочину групу з розподілом ролей даної злочинної діяльності до складу якої залучила колишніх та нових своїх співробітників, а саме: інспектора відділу організації діяльності груп реагування УПД ГУНП в Київській області ОСОБА_1 , головного спеціаліста відділу адміністрування інформаційних систем, методичного та інформаційно-технічного забезпечення УІАП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, інспектора з ювенальної превенції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, старшого ДОП сектору превенції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7, інспектора СРПП № 3 Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8, інспектора СРПП № 4 Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9, інспектора сектору реагування патрульної поліції № 2 Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10, начальника відділу аналізу та планування управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та інспектора відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області ОСОБА_12

Відповідно до даних Київського обласного управління ДВБ НП України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та одержує незаконну грошову винагороду, шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , яка належить його дружині ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння та зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою встановлення власника банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та дослідження руху коштів по рахунку даної банківської картки з часу відкриття рахунку і по теперішній час, а також встановлення адрес розташування банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000000232 із залученням оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх належним чином завірених копій, а саме:

1) Документів в електронному та паперовому вигляді щодо відкриття у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та її обслуговування;

2) Документів в електронному та паперовому вигляді про рух грошових котів по рахунку банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду.

3) Адрес розташування банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та інформації щодо часу та сум проведених трансакцій, з одночасним наданням копій відеозаписів з даних банкоматів за вказаними операціями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко