Ухвала суду № 85439807, 06.11.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/14565/19

Провадження №1- кс/712/8341/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 32017100050000050 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Харкевичем П.М., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучером М.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Харкевич П.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами, ПАТ «Укртрансгаз» філії «УМГ «Черкаситрансгаз» (код ЄДРПОУ04694614), Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради (код ЄДРПОУ 33457208), запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів серед яких ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Частина вказаних коштів на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. У той же час, такі підприємства на які скеровані кошти на виконання умов, удаваних, договорів які в свою чергу укладалися за результатами проведення відкритих торгів, в СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що 2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради проводилися відкриті торги в галузі «товари, роботи, послуги», ТРП «Послуга», код предмету закупівлі: «81.22.1», переможцем яких було визначено ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771), та за результатами проведення даних торгів між вказаними організаціями, 22.01.2016р., було укладено договір про надання послуг щодо очищування промислових об`єктів.

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до оригіналів наступних документів які знаходяться у віданні Головного Управління ДФС в Черкаській області юридична адреса якого: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: Статутних та реєстраційних документів ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771); Документів про призначення на посади службових осіб ПП «МастєрФасіліті» (ЄДРПОУ 37478771); Документів про поставлення ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) на податковий облік та відкриття розрахункових рахунків у банкових установах для обслуговування підприємства; Документів про співпрацю ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) з Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради; Документів про отримання винагороди за умовами договору про надання послуг з приводу очищування промислових обєктів від 22.01.2016р., що був укладений за результатами проведення відкритих торгів у 2016р., замовником яких являється Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради переможцем яких визначено ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771); Фінансової звітності ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) за 2016 р.; з метою отримання вищевказаних документів для подальшого їх аналізу, призначення відповідних експертиз та встановле ння обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні №32017100050000050 від 05.10.2017.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів ПП «Мастєр Фасіліті», які перебувають в ГУ ДФС в Черкаській області, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Харкевича П.М.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів, які знаходяться у віданні Головного Управління ДФС в Черкаській області юридична адреса якого: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235:

1)Статутних та реєстраційних документів ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771);

2)Документів про призначення на посади службових осіб ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771);

3)Документів про поставлення ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) на податковий облік та відкриття розрахункових рахунків у банкових установах для обслуговування підприємства;

4)Документів про співпрацю ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) з Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради;

5)Документів про отримання винагороди за умовами договору про надання послуг з приводу очищування промислових обєктів від 22.01.2016р., що був укладений за результатами проведення відкритих торгів у 2016р., замовником яких являється Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради переможцем яких визначено ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771);

6)Фінансової звітності ПП «МастєрФасіліті»(ЄДРПОУ 37478771) за 2016 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Харкевичу Петру Миколайовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.О.