Ухвала суду № 85439798, 06.11.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/14568/19

Провадження №1- кс/712/8343/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010004992 від 09.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції Шевченком В.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Корновенко В.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції Шевченко В.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ ”Альфа - Етекс” ОСОБА_1 про те, що 12.09.2019, перебуваючи в магазині ”АТБ”, розташованому за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 305, виявив факт реалізації рибних консервів ”Товстолобик обсмажений в томатному соусі” виробництва ТОВ ”РКЗ Південний” з використанням коду виробника ТОВ ”Альфа Етекс”, виготовлених в 2019 без відома, згоди та дотримання стандартів виробництва їхнього підприємства, що може призвести до негативних наслідків, підірвати ділову репутації ТОВ ”Альфа-Етекс” та завдає значних збитків підприємству.

В ході огляду місця події ОСОБА_1 передав працівникам поліції банку консерви торгової марки ”Аквамарин” ”Товстолобик обсмажений в томатному соусі” виробництва ТОВ ”РКЗ Південний” 230 гр./ТОВ ”Альфа-Етекс”. На вилученій банці містився код виробника В05, який в 2001 рішенням Державного департаменту рибного господарства надано консервному цеху ТОВ ”Альфа-Етекс” і є унікальним.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010004992 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у справі встановлено, що 01.07.2017 між ТОВ ”Інтерфлот” в особі ОСОБА_2 та ТОВ ”Альфа-Етекс” в особі ОСОБА_3 укладено договір №01/07/17, за умовами якого останній зобов`язується на своїх виробничих майданчиках із матеріалів та сировини замовника виготовляти консерви на умовах, передбачених даним договором.

28.12.2018 листом №84 ТОВ ”Альфа-Етекс” повідомило ТОВ ”Інтерфлот” про припинення дії та зобов`язань за вищевказаним договором №01/07/17.

Як зазначив заступник директора ТОВ ”Альфа-Етекс” ОСОБА_1 , з 01.01.2019 його підприємство не виготовляло рибоконсервної продукції під торгівельною маркою ”Аквамарин” та не мало жодних договірних відносин з ТОВ ”Інтерфлот” та іншими юридично пов`язаними з ним компаніями.

Також в ході досудового розслідування у справі встановлено, що в магазин ”АТБ” вказану рибну продукцію поставило ТОВ ”Таймфіш”.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в дослідженні факту отримання та використання коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ ”Таймфіш” код ЄДРПОУ 40232356 від контрагентів підприємства за реалізацію консервної продукції ”Товстолобик обсмажений в томатному соусі”” банка №5 з ключем 230 гр на протязі з 01.01.2019 по 01.10.2019, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів (транзакцій) по розрахунковому рахунку ТОВ ”Таймфіш” № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві ”Банк Авангард” (АТ ”Банк Авангард”) за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019, яка перебуває у володінні АТ ”Банк Авангард” за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка,3.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12019251010004992 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Шевченка В.В.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки руху грошових коштів (транзакцій) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ ”Таймфіш” в АТ ”Банк Авангард” МФО 380946, код ЄДРПОУ 38690683 з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, зазначенням конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежу за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019, яка перебуває у володінні в АТ ”Банк Авангард” за адресою: Київ, вул. Шолуденка, 3, з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Шевченка В.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.О.