Ухвала суду № 85438900, 06.11.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

06.11.2019

Справа № 642/6983/19

Провадження № 1-кс/542/3996/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Грінчук О.П., за участю секретаря Сузанського О.І., слідчого Марченко О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного Управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України, ЄДРПОУ 43141267, юридична адреса: м. Київ, вул.. Шолуденка, 33/19, вказуючи, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018220480004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220480004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244», заволодів коштами потерпілих у кримінальному провадженні, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 1 510 527,00 грн.

Встановлено, що ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, місцезнаходженя юридичної особи: м.Київ, вул. Володимирська, б. 7, офіс 1, перебуває на обліку Головного Управління ДФС у м. Києві, ДПI У Шевченкому районі, на момент вчинення кримінальних правопорушень, директором Товариства рахувалась ОСОБА_7 , зареєстрована: АДРЕСА_2

З метою встановлення відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме відомості про осіб, якими фактично створено ТОВ «Транстехноторг» на координується діяльність Товарситва, отримання офіційних відомостей, про осіб, що офіційно працевлаштовані на ТОВ «Транстехноторг», до ГУ ДФС У Київській області направлено вимогу в порядку ст.. 40,93 КПК України, з метою витребування інформації відомості з центральної бази даних про суми виплачених ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, доходів фізичним особам за період з 01.09.2018 по теперішній час за формою 1 ДФ, належним чином завірені повідомлення відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 від роботодавця ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 про прийняття та роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.09.2018 по теперішній час чи надати відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу, реєстр податкових накладнихТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за період 01.01.2018 по теперішній час, всі наявні відомості щодо вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі декларації з податку на додану вартість з усіма розшифровками та додатками за 2018-2019 роки та річні декларації з податку на прибуток підприємства з усіма розшифровками та додатками до них, за аналогічний період, офіційної довідки про номери рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за увесь час існування товариства та довідку, щодо ІР адрес, з яких до органів ДФС України надходили повідомлення, подавалась звітність, проводилась реєстрація юридичної особи, надсилались листи від ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за увесь час існування.

05.11.2019 отримано лист Головного Управління ДПС у м. Києві ДПС України про відмову у надання запитуваних відомостей та документів з посиланням на необхідність застосування уданому випадку заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою у групі з підозрюваним ОСОБА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, тому виникає необхідність в їх вилученні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник ТОВ «Транстехноторг» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Крім того, стороною обвинувачення доведено, що вказані документи необхідні для встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема, що вони містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести.

Враховуючи те, що з`ясування обставин кримінального провадження без вилучення вказаних документів неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення вказаного мобільного телефону.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С., дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що знаходяться у володінні Головного Управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України, ЄДРПОУ 43141267, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:

-відомості з центральної бази даних про суми виплачених ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, доходів фізичним особам за період з 01.09.2018 по теперішній час за формою 1 ДФ.

-повідомлення відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 від роботодавця ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 про прийняття та роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.09.2018 по теперішній час чи надати відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу.

-реєстр податкових накладних ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за період 01.01.2018 по теперішній час, всі наявні відомості щодо вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі декларації з податку на додану вартість з усіма розшифровками та додатками за 2018-2019 роки та річні декларації з податку на прибуток підприємства з усіма розшифровками та додатками до них, за аналогічний період.

-податкову картку ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244

-офіційну довідкою про номери рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за увесь час існування товариства.

-розгорнуту офіційну довідкою з переліком ІР адрес, з яких до органів ДФС України надходили повідомлення, подавалась звітність, проводилась реєстрація юридичної особи, надсилались листи від ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за увесь час існування.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя