Ухвала суду № 85437862, 05.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12767/19

1-кс/569/8889/19

УХВАЛА

05 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Плотніка І.О. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12019180010002223 від 13.04.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Юдкіним В.Л., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження слідує, що договором генпідряду № 12/06/2017 від 12.06.2017 було оформлено домовленість між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Статус Груп» (код ЄДРПОУ 34761446), у особі директора ОСОБА_2 , на виконання ремонтних робіт об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та 111 АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , проектна вартість якого становить 1 040 000 гривень.

Згідно п. 16.1 вказаного Договору, роботи слід було виконати до 31.12.2017, однак станом на 22.10.2018 вказані роботи виконані не були.

Із заяви ОСОБА_1 вбачається, що ТзОВ «Статус Груп» не мало на меті виконувати умови вище вказаного Договору, так, як отримані кошти були спрямовані на виконання інших проектів.

З метою об`єктивності проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю АТ «Укрсоцбанк», а саме: копії документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; документів по руху коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 10.09.2019.

Слідчий доводить, що згідно реквізитів договору генпідряду № 12/06/2017 від 12.06.2017 встановлено, що у ТзОВ «Статус Груп» (код ЄДРПОУ 34761446) наявний розрахунковий рахунок у АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № НОМЕР_1 .

Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю АТ «Укрсоцбанк», необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб ТзОВ «Статус Груп» у вчиненні даного злочину.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

Представник АТ «Укрсоцбанк» для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області Плотніку Івану Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ «Укрсоцбанк», що знаходиться по вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ , а саме документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів, операцій, які проводилися по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 10.09.2019 включно, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належно завірені їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.