Ухвала суду № 85437800, 01.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/14020/19

1-кс/569/8981/19

01 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Менчак Н.М.. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Менчак Н.М. за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Полюхович О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Пумб», поштова адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 044 231 70 00, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.01.2014 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів порахунку №26508776 , які відкриті Кредитною спілкою «Захід-Капітал», код ЄДРПОУ 35539308в АТ «Пумб»; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також отримати копії.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180010004258 від 14.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівнеського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_2 за невиконання судового рішення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на виконанні у Рівненському міському відділі державної виконавчої служби ГТУЮ у Рівненській області знаходиться зведене виконавче провадження про стягнення заборгованостей із Кредитної спілки «Захід-Капітал». Боржником являється Кредитна спілка «Захід-Капітал», код ЄДРПОУ 35539308, м. Рівне, вул. Відінська, 8, керівником якої є ОСОБА_2 , житель АДРЕСА_1 . Також встановлено, що у КС «Захід-Капітал» відкриті рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ «Укрсиббанк» та рахунок № НОМЕР_7 у АТ «Пумб».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – 14 липня 2018 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180010004258. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.1 ст.382 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати – Інформація з приводу рахунка № 26508776 , які відкриті Кредитною спілкою «Захід-Капітал», код ЄДРПОУ 35539308в АТ «Пумб»,має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась доступом до вищевказаного рахунку, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції рахунка № НОМЕР_7 , які відкриті Кредитною спілкою «Захід-Капітал», код ЄДРПОУ 35539308 в АТ «Пумб»,а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи – Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства «Пумб», поштова адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 044 23170 00.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ «Пумб» про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – Інформація з приводу рахунка № 26508776 , які відкриті Кредитною спілкою «Захід-Капітал», код ЄДРПОУ 35539308в АТ «Пумб»,а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах – вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Менчак Н.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства «Пумб» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства «Пумб» (04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 044 231 70 00) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Менчак Наталії Миколаївні та оперативним працівникам, за її дорученням на тимчасовий доступ до документів документів Акціонерного товариства «Пумб», поштова адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 044 231 70 00, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.01.2014 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів порахунку №26508776 , які відкриті Кредитною спілкою «Захід-Капітал», код ЄДРПОУ 35539308в АТ «Пумб»; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, у друкованому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя