Ухвала суду № 85437401, 06.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.11.2019 Справа № 554/2101/19

Провадження № 1кс/554/15860/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

06 листопада 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Полтава клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019170000000069 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням його резолютивної частини, на підставі ч.2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчиненого кримінальногоправопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів та речей ТОВ Юнайтед Табако, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема:

- положення про ГУДФС у Дніпропетровській області (у період з 01.01.2017 по теперішній час, зі всіма змінами та доповненнями завірені копії);

- наказів про призначення та звільнення з посад за період з 2016 по 2019 рік всіх заступників начальника ГУДФС у Дніпропетровській області, начальників оперативного управління, управління аудиту, управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів та їх посадові інструкції, відомості про застосування до вказаних осіб заходів заохочення та дисциплінарних стягнень;

- наказів про призначення та звільнення посадових осіб Кам`янського управління ГУДФС у Дніпропетровській області, відповідальних за проведення позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ Юнайтед Табако у квітні 2019 року та за складання відповідного акту;

- положень про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів за період з 01.01.2016 по теперішній час, зі всіма змінами та доповненнями завірені копії);

- посадових інструкцій осіб, які у період 2017-2019 років були відповідальними за відпрацювання ТОВ «Юнайтед Табако» з відміткою про ознайомлення з ними;

- облікової справи ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346);

- документів щодо проведення роботи, пов`язаної зі здійсненням ліцензування діяльності ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) з виробництва тютюнових виробів, а також оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами;

- документів, які підтверджують факт виконання протягом 2016-2019 років роботи, пов`язаної зі здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів,

- документів, які підтверджують факт отримання протягом 2016-2019 років заяв, повідомлень та іншої інформації щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) правопорушень у сфері оподаткування, а також документів, які підтверджують розгляд вказаних заяв та повідомлень, а також прийняття відповідних заходів реагування в межах повноважень;

- документів щодо ведення у період 2017-2019 років роботи, пов`язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням та обігом тютюнових виробів;

- протоколів засідань Координаційних груп, створених відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС № 22 від 31.07.2014 (за період 2017-2019 років);

- матеріалів щодо аналізу діяльності ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) у період 2017-2019 років;

- документів щодо відпрацювання ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) за фактами застосування вказаною юридичною особою схем мінімізації сплати податкових зобов`язань за період 2016-2019 років;

- матеріалів листування управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а також оперативного управління, слідчого управління фінансових розслідувань та інших структурних підрозділів ГУДФС у Дніпропетровській області з питань, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) протягом 2016-2019 років;

- матеріалів кримінального провадження № 32018040000000059 або документів, які свідчать про передачу вказаних матеріалів прокурору;

- інформації з комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації), на яких виготовлені та зберігаються документи, які стосуються діяльності ТОВ Юнайтед Табако та інші відомості, які свідчать про прикриття злочинної діяльності посадових осіб ТОВ Юнайтед Табако, повязаної з незаконним виготовленням тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку;

- мобільних телефонів; предметів і цінностей (грошових коштів), щодо яких може виникнути підозра щодо їх одержання злочинним шляхом; необлікованих товарно-матеріальних цінностей, предметів та речей, що можуть бути знаряддям злочину.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 06 листопада 2019 року о 13.25 в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави.

Слідчий суддя ОСОБА_1