Постанова № 85437156, 04.11.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/742/19

Провадження по справі №1-кс/538/631/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Кравченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Кравченка В.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000106, зареєстрованому у ЄРДР 23.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Кравченка В.В. по кримінальному провадженню № 12019170230000106 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «Приват Банк».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 22.02.2019 року невстановлена особа, яка представилась працівником банку «ПриватБанк» в телефонній розмові із ОСОБА_1 ввівши останню в оману змусила із своєї банківської картки № НОМЕР_1 «ПриватБанк» перерахувати готівку на банківську картку № НОМЕР_2 «ПриватБанк», що належить ОСОБА_2 . Таким чином в ході шахрайських дій, ОСОБА_1 були спричинено матеріальну шкоду в розмірі - 3472 грн.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 починаючи з 21.02.2019 по 24.02.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Кравченко В.В. довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Кравченка В.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000106, зареєстрованому у ЄРДР 23.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 23.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170230000106, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 починаючи з 21.02.2019 по 24.02.2019 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 починаючи з 21.02.2019 по 24.02.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 21.02.2019 по 24.02.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Полтава, вулиця Шведська, 2.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Горбоконю Владиславу Володимировичу, Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, начальнику слідчого відділу Пономаренку Богдану Миколайовичу та заступнику слідчого відділу Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь