Ухвала суду № 85436303, 15.10.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14432/19

Провадження №1-кс/523/4738/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Потомської В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Панчук О.В. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019160490003264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 27.06.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 28.08.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160490003264.

Так, в рамках кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що 11.04.2019 року вона працевлаштувалась директором в кав`ярню «Цивільно», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного , 26/32. З 01.06.2019р. працевлаштована офіційно.

Власником вищевказаної кав`ярні є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

22.06.2019 року ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_1 , про те, що останній, як директору закладу, необхідно відкрили банківську картку, на яку будуть зараховуватись грошові кошти для безготівкового розрахунку з постачальниками та яка зберігатиметься в кав`ярні. Далі ОСОБА_2 зобов`язала ОСОБА_1 залишатись на робочому місці та передати їй паспорт громадянина України для відкриття картки. Отримавши паспорт на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , використовуючи власний мобільний телефон та встановлений у ньому мобільний додаток «Монобанк» відправила фотографії 3-х сторінок вказаного паспорту та оформила заявку на отримання банківської картки. Того ж дня приблизно о 18:00 год. до кав`ярні прибув кур`єр «Монобанку» та доставив банківську картку з № НОМЕР_1 . Дану картку одразу забрала ОСОБА_2 та сказала, що картка буде знаходитись у неї.

23.08.2019 року ОСОБА_1 вирішила звільнилась з кав`ярні. Про дане рішення остання повідомила ОСОБА_2 та вимагала від неї повернути медичну книжку та банківську картку, яка була оформлена на ім`я потерпілої. Повертати вищевказані речі ОСОБА_2 відмовилась.

26.08.2019 року ОСОБА_1 зателефонувала на гарячу лінію «Монобанку» та повідомила, що карткою, яка відкрита на її ім`я, заволоділи шахрайським шляхом та попросила її заблокувати. У відповідь їй повідомили, що на даній картці був відкритий кредитний ліміт на суму 18500 гривень, та що по даній картці неодноразово здійснювались грошові операції.

Разом з тим, працівник банку повідомив, що грошові операції по картковому рахунку здійснювались через мобільний додаток «Монобанк», який прив`язаний до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та однією із операцій по картці було поповнення мобільного рахунку на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зі слів потерпілої ОСОБА_1 , вищезазначена електронна пошта належить ОСОБА_2 , а номери телефонів, на які здійснювалось поповнення мобільних рахунків, належать чоловікові ОСОБА_2 ОСОБА_3 та рідній тітці ОСОБА_4 , яка також працює в кав`ярні.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні головного відділення АТ «Універсал банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер картки, рахунку, назви та коду банківської установи), номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_1 , ІПН: НОМЕР_4 у період з 23.06.2019 по теперішній час або до моменту закриття, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Панчук О.В. тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням головного відділення АТ «Універсал банк».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Панчук О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Панчуку Олександру Вікторовичу, або слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до наявних в головному відділенні АТ «Універсал банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які були надані на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер картки, рахунку, назви та коду банківської установи), номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_1 , ІПН: НОМЕР_4 у період з 23.06.2019 по теперішній час або до моменту закриття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк