Постанова № 85433255, 06.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/27419/19

Провадження № 1-кс/947/15106/19

УХВАЛА

06.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області майор поліції Волошенюк М.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 за №12019160470001110, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.04.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла ухвала Малиновського районного суду міста Одеси, в інтересах ОСОБА_1 , про те, що 20.09.2018 в невстановленому місці, невстановлена особа використовуючи службове становище, привласнила грошові кошти на суму 25 000 гривень, належні ТОВ «Спецпромторг-Приморський».

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з допиту свідка ОСОБА_1 встановлено, що в липні 2017 року він став одним з засновників ТОВ «Спецпромторг-Приморський» (код ЄДРПОУ 40582120). Відповідно до ст.ст.18,19, 34 статуту ТОВ «Спецпромторг-Приморський» вищим органом є загальні збори його учасників, а виконавчим органом - директор. 07.07.2017 загальними зборами засновників на посаду директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» було призначено ОСОБА_2 . Для здійснення розрахунків ТОВ «Спецпромторг-Приморський» було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та встановлено систему «Клієнт-Банк». Ключ з електронним цифровим підписом для користування системою «Клієнт-Банк» має лише директор ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_2 20.09.2018 директор ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_2 , діючи в особистих інтересах, всупереч інтересам Товариства, використовуючи своє службове становище, за допомогою комп`ютера з доступом до мережі «Інтернет» через систему «Клієнт-Банк» та з використанням власного електронного цифрового підпису, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 25 тисяч гривень з поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Спецпромторг-Приморський», відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», тим самим незаконно привласнив кошті, чим завдав Товариству шкоди на зазначену суму.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту привласнення та розтрати грошових коштів ТОВ «Спецпромторг-Приморський».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9,надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції Волошенюк М.В. та іншим оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-належним чином завірену копію договору між ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 01.08.2011 р. Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області та АТ «Райффазен Банк Аваль» та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_2 для відкриття розрахункового рахунка;

-інформацію щодо власника картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «Райффазен Банк Аваль», також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки за період часу з 01.09.2018 по 01.11.2018.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб компанії АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, юридичною адресою якого є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.