Ухвала суду № 85432381, 06.11.2019, Балтський районний суд Одеської області

Справа № 493/1914/19

Провадження № 1-кс/493/616/19

УХВАЛА

06 листопада 2019 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області Ільніцька О.М. за участю секретаря - Антосюк Н.В., прокурора - Ткачука С.С., слідчого - Грабована В.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Грабована В.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СВ Балтського ВП ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019160230000435 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час розслідування даної справи слідчий СВ Балтського ВП ГУНП України в Одеській області Грабован В.А. за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області Ткачука С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, наявних в АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, а саме:

- документів щодо належності банківського рахунку ОКПО 42857038, п/р НОМЕР_1 , в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку;

- документів на підставі яких проведені операції із зазначенням повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , в АТ «Укрсиббанк» транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій за період часу з 09 години 14.08.2019 року до 20 години 24.08.2019 року.

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, а саме зняття грошових коштів ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Представник АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться відповідні документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.09.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

26.09.2019 року до ЧЧ Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 55020 гривень.

Допитаний ОСОБА_1 пояснив, що він являється головою ФГ «Маріне Плюс», приблизно 10.08.2019 року він в мережі інтернет знайшов сайт ТОВ «Сімад», зв`язався з представником даного товариства і домовився за поставку катків КЗК-6-01. За домовленістю сторін був висланий договір № 3.12-08-2019 від 12.08.2019 на купівлю вказаного катка, вартість якого становить 110000 гривен. 14.08.2019 року через АТ «Райффайзен банк Аваль», згідно наданого рахунку № 00053 від 12.08.2019 року, ОСОБА_1 перечислив гроші в сумі 55020 гривен (платіжне доручення № 33 від 14.08.2019 отримувач ТОВ «Сімад», код 42857038, банк отримувача АТ «Укрсиббанк»). Згідно договору ТОВ «Сімад» вказані катки ОСОБА_1 не доставлені та мобільний номер телефону по якому відбувалася домовленість вимкнутий.

Таким чином, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Грабована В.А. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Грабовану В.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, наявних в АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, а саме:

- документів щодо належності банківського рахунку ОКПО 42857038, п/р НОМЕР_1 , в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку;

- документів на підставі яких проведені операції із зазначенням повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , в АТ «Укрсиббанк» транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій за період часу з 09 години 14.08.2019 року до 20 години 24.08.2019 року.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Ільніцька