Ухвала суду № 85429593, 22.10.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4362/18

Провадження № 1-кс/0203/1092/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №32017040650000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

18 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи в липні 2016 року, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей стосовно підприємства ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (ЄДРПОУ – 40641834), яке зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, буд. 227-А та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області. А також вчинили дії щодо умисного подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою м. Дніпро, вул. Старий шлях, буд. 227-А, ТОВ «Агро-переробка Дніпро» не здійснює господарської діяльності, ніколи не знаходилось за вказаною адресою, службових осіб та співробітників ТОВ за цією адресою ніколи не бачили. В ході проведення досудового розслідування, в Управлінні у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, було вилучено оригінали реєстраційної справи, в тому числі заяву про державну реєстрацію створення юридично особи від 08.07.2016 року, відповідно до якої встановлено, що ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (ЄДРПОУ – 40641834) створено на підставі модельного статуту.

01 серпня 2019 року ОСОБА_1 , колишньому засновнику ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (ЄДРПОУ – 40641834), вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання копії рішення заснування визначеного товариства.

07 серпня 2019 року до другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла відповідь на зазначену вище вимогу, а саме адвокатом ОСОБА_1 . – Покотило Д.Ю., було надано засвідчену особистим підписом останньої, копію з оригіналу «рішення засновника №1 товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-переробка-Дніпро» від 07.07.2016 року», що дає підстави вважати, що оригінал вказаного рішення перебуває у ОСОБА_2 .

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання, зазначає, що оригінал рішення ОСОБА_1 , в особі представника ОСОБА_3 , щодо заснування ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (ЄДРПОУ – 40641834) від 07.07.2016 року, яке наразі перебуває у адвоката Покотило Д.Ю., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть змогу досудовому розслідуванню встановити підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до реєстрації вказаного підприємства.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адвоката Покотило Дар`ї Юріївни.

Керуючись ст. 110, 131, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №32017040650000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України – задовольнити.

Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумаку С.М., ОСОБА_4 А.Є., ОСОБА_5 Д.В., Дем`янішину А.В., Рязанову Д.І., Твєрдохлєб А.О., Пискун Л.А., а також співробітникам податкової міліції визначених відповідним дорученням Чумака С.М., право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні адвоката Покотило Дар`ї Юріївни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ДП №3280 від 20.01.2017 року), а саме:

-рішення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі представника ОСОБА_3 , щодо заснування ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (ЄДРПОУ – 40641834) від 07.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян