Ухвала суду № 85429465, 01.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7379/19

Провадження № 1-кс/202/11600/2019

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000443 від 08.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 192, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 363, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. 21.03.2018 року та 23.03.2018 року незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснено ряд реєстраційних дій відносно ТОВ «Фріз Оіл Груп», яке є учасником наступних товариств: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» ( код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764). При цьому державний реєстратор ОСОБА_1 , будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань», принципів екстериторіальності, скасувавши арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 року, внесла зміни щодо власників статутного капіталу зазначених підприємств, а саме виключила ТОВ «Фріз Оіл Груп» із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра, що спричинило тяжкі наслідки.

У подальшому реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 до офіційних документів внесено завідомо неправдиві відомості, що спричинило шкоди ПП «ВАУ-11», ПП «Лама-7», ПП «СГО», ПП «ПМ-20», ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТБУД-К».

Крім того, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. інформацію про заборону на проведення дій відносно ПП "ВАУ-11", ПП "Лама-7", ПП "СГО", ПП "ПМ-20", ТОВ "Дніпроінвестбуд-К", чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ПП "ВАУ-11", ПП "Лама-7", ПП "СГО", ПП "ПМ-20", ТОВ «Дніпроінвестбуд-К».

Також державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 Т ОСОБА_3 . завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів ПП «ВАУ-11», ПП «Лама-7», ПП «СГО», ПП «ПМ-20», ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТБУД-К».

Також за заявою ТОВ «Автомобільне агентство» «Торгсервіс» за фактом заволодіння шахрайським шляхом станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, Б-1 на вул. Набережна Перемоги, 2-А, у м. Дніпрі шляхом здійснення перереєстрації права власності з використанням підроблених протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акту приймання-передачі нерухомого майна.

Крім того, 23.08.2019 року державним реєстратором комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» Гладковим Юрієм Володимировичем проведено державну реєстрацію щодо передачі об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, буд. 1-Г, ТОВ «Зевс Естейт Компані», код ЄДРПОУ 43190780, що має ознаки фіктивності, оскільки 22.08.2019 року реєстратор ОСОБА_4 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносить відомості про те, що 27.08.2010 року Дніпровська міська рада видала розпорядження про передачу нерухомого майна ОСОБА_5 . Після того 23.08.2019 року ОСОБА_5 передає вказане майно ТОВ «Солюшен Компані 2019» вособі ОСОБА_6 та в той же день проводить реєстрацію щодо передання нерухомого майна від ТОВ «Солюшен Компані 2019» до ТОВ «Зевс Естейт Компані».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, яка організувала протиправну діяльність з рейдерського захоплення об`єктів нерухомості та підприємств шляхом незаконної перереєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та змін в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з використанням підроблених документів із залученням підконтрольних державних реєстраторів комунальних підприємств органів місцевого самоврядування на території Дніпропетровської області, як на замовлення сторонніх осіб, так і у власних інтересах.

З метою організації діяльності вищевказаних державних реєстраторів залучаються службові особи органів місцевого самоврядування, без пособництва яких організація такої протиправної роботи була б неможливою, зокрема Дніпровської міської ради, Чумаківської селищної ради Дніпровського району, Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району, Маломихайлівської сільської ради Покровського району та інших.

До кола підконтрольних державних реєстраторів належать, зокрема державний реєстратор Чумаківської селищної ради Дніпровського району (колишній державний реєстратор Маломихайлівської сільської ради Покровського району) ОСОБА_7 Василівна, державний реєстратор Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району ОСОБА_8 , державний реєстратор комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та інші невстановлені на теперішній час особи.

З метою незаконного заволодіння нерухомістю та підприємствами, в тому числі в інтересах третіх осіб, вказаними особами здійснюється підроблення та подальше використання підроблених документів, у тому числі довіреностей, договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, рішень судів, печаток та штампів, створюються фіктивні підприємства, залучаються сторонні особи.

У діях державних реєстраторів ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та інших невстановлених на теперішній час осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 362, ст. 365-2 КК України, а саме використання завідомо підроблених документів, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї та зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

У ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту вчинення злочину, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи – ТОВ "ЗЕВС ЕСТЕЙТ КОМПАНІ" код 43190780, а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ "ЗЕВС ЕСТЕЙТ КОМПАНІ", код 43190780 – Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Вищевказана реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки на причетність до вчиненого злочину перевіряються посадові особи ТОВ "ЗЕВС ЕСТЕЙТ КОМПАНІ" та державний реєстратор КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_4 . Встановлено, що вказана юридична особа, яка була задіяна у «ланцюговому» переоформленні об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтера, 1-Г, створювалась безпосередньо перед датою набуття права власності. Діяльність вказаного підприємства підлягає перевірці на предмет фіктивності, оскільки існує вірогідність того, що вказане підприємство створювалось з метою прикриття незаконної діяльності – шахрайства. У реєстраційній справі вищевказаної юридичної особи, містяться відомості, що встановлюються під час розслідування, а саме: повні анкетні дані посадових осіб, копії документів, що надавались для проведення реєстраційних дій, акти прийому-передачі та інші. Вищевказані документи містять оригінали підписів ОСОБА_6 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, у зв`язку з чим вказані документи у подальшому підлягають експертному дослідженню.

Документи реєстраційної справи, яку необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, та отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, неможливо. Без наявності вищевказаних документів довести обставини «ланцюгового» переоформлення чужого майна з використанням підроблених документів неможливо.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи – ТОВ "ЗЕВС ЕСТЕЙТ КОМПАНІ", код 43190780, а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровській області Красивіну Владиславу Геннадійовичу чи прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи – ТОВ "ЗЕВС ЕСТЕЙТ КОМПАНІ", код 43190780, а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по 01.11.2019 року.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.