Ухвала суду № 85429456, 01.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7240/19

Провадження № 1-кс/202/11436/2019

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040660000975 від 03.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 5, директор – ОСОБА_1 ), яке надає послуги з утилізації промислових відходів без належних дозвільних документів.

Так, було встановлено, що для здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» було самовільно захоплено земельну ділянку площею близько 16 га (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 4-Д (поблизу АЗС «Юкон»), внаслідок чого, згідно з актом Головного Управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, було спричинено нанесення майнової шкоди громаді у сумі понад 770 тис. грн.

На території самовільно захопленої земельної ділянки ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» здійснює протиправне розміщення небезпечних відходів промислових підприємств (зокрема ПрАТ «Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 05393145, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 20), що призводить до забруднення повчи та ґрунтових вод.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено причетність до протиправних дій посадових осіб ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси», в той же час з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632), встановлення інших обставин, які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі (з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії та у разі необхідності вилучити) до документів, що знаходяться у ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою, для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632) з моменту реєстрації по час припинення подачі звітності, Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632).

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме: матеріалів реєстраційних справ (в т.ч. статутів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення посадових осіб підприємств, договорів купівлі-продажу часток статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників, листування з вказаною комерційною структурою, будь-яких інших документальних матеріалів за суттю, що містять зразки почерку або підпису посадових осіб/засновників) ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632); податкової звітності (реєстрів податкових накладних, а також даних щодо сплати податків за утилізацію промислових відходів) ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632) з 2017 року по теперішній час із зазначенням електронних ідентифікаторів декларанта (ip-адрес); переліку банківських розрахункових рахунків, які використовувалися у вищевказаний період ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяшу Андрію Юрійовичу, старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Іванчук Катерині Олександрівні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Горпініч Катерині Віталіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме:

-матеріалів реєстраційних справ (в т.ч. статутів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення посадових осіб підприємств, договорів купівлі-продажу часток статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників, листування з вказаною комерційною структурою, будь-яких інших документальних матеріалів за суттю, що містять зразки почерку або підпису посадових осіб/засновників) ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632);

-податкової звітності (реєстрів податкових накладних, а також даних щодо сплати податків за утилізацію промислових відходів) ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632) з 2017 року по теперішній час із зазначенням електронних ідентифікаторів декларанта (ip-адрес);

-переліку банківських розрахункових рахунків, які використовувалися у вищевказаний період ТОВ «Дніпропетровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632).

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.