Ухвала суду № 85426007, 06.11.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/17020/19

Провадження №1-кс/592/9690/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю слідчого Фоменка А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Фоменка А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200440001512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ за заявою гр. ОСОБА_1 щодо порушення трудового законодавства директором ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41802758).

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць.

Допитана в якості свідка ОСОБА_1 , яка пояснила, що в період часу з 16.10.2018 по 20.12.2018 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ". Керівником даного товариства і її безпосереднім керівником був ОСОБА_2 Основним видом діяльності ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" було здійснення будівельної діяльності. Юридична адреса підприємства: : м. Київ, вул. Петра Курінного, буд. 2 А, офіс 4, а фактична адреса: м. Суми, вул. Козацький Вал, 2 А, офіс 112. Також запевнила, що у ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Сумському відділені АТ «УкрСиббанк». Також зазначила, що заборгованість з виплати заробітної плати перед останньою з боку директора ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" ОСОБА_2 склала 18 334 тис. грн.

Відповідно до даного факту надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій ( у порядку ст.40, 41 КПК України) до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області щодо надання інформації стосовно ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758), а саме кількості працівників вказаного підприємства за період 2018-2019 рік, банківських рахунків, можливих перевірок та заборгованості даного підприємства та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь встановлено наступне, що за даним фактом потрібно звернутися до ГУ ДПС у Сумській області.

У зв`язку з чим надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40, 41 КПК України) до оперативного управління ГУ ДПС у Сумській області про надання інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь встановлено наступне, що отримання запитуваної інформації у дорученні на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40, 41 КПК України) до оперативного управління ГУ ДПС у Сумській області, можливо лише, згідно ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України(за рішення судді щодо тимчасово доступу до речей і документів).

В подальшому надано запит, в порядку ст. 93 КПК України, до ГУ ДФС у Сумській області про надання інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41802758), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства та отримано відповідь.

Проаналізувавши надану відповідь на запит встановлено наступне, що отримання запитуваної інформації у запиті до ГУ ДФС у Сумській області щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41802758), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства, можливо лише, згідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, а саме за рішення судді щодо тимчасово доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Фоменку Антону Михайловичу до завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Сумській області (ГУ ДПС у Сумській області), юридична та фактична адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, а саме деталізовані відомості щодо ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41802758):

про кількість працюючих ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ»;

точну кількість осіб, перед якими є заборгованість?;

про період виникнення заборгованості на данному підприємстві (з якого періоду не виплачується заробітна плата? яка щомісячна та загальна сума по невиплаті заробітної плати?;

щодо можливих перевірок діяльності ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» (роздруківки повідомлень про прийняття на роботу працівників у 2018-2019 р. з зазначенням повної інформації про кількість працюючих на підприємстві та періоду виникнення заборгованості);

банківські рахунки ТОВ «Будівельна компанія «УКРПРОММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41802758), які були відкриті в банківських установах у період з 2018 р. по 2019 р.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров