Ухвала суду № 85418038, 04.11.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18325/19

Провадження по справі 1-кс/6948/19

У Х В А Л А

м. Одеса 04 листопада 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., прокурора Бурлаки Я.К. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017161470000804,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області Сікаченко Є.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Національного банку України ідентифікаційний код юридичної особи 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська будинок 9, а саме документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (ПП «СПМК 7») та № НОМЕР_2 (КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»), відкритим в ПАТ «Фінбанк» в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року.

Необхідність даної інформації обґрунтувала тим, що слідчим відділом Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470000804 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та, як наслідок, укладення договорів, предметом яких є надання послуг з поточного ремонту місць стоянок аеродрому КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» з ПП «СПМК-7», генеральним директором КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» ОСОБА_1 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівель на окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн., всупереч ч. 7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).

Так в 2016-2017 роках між КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», від імені якого та всупереч інтересам служби, діяв Генеральний директор ОСОБА_1 , та ПП «СПМК-7» укладено договори на загальну суму за надані послуги 20 071 227,60 гривень.

Після виконання робіт з поточного ремонту, між Генеральним підрядником ПП «СПМК-7» та замовником Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Одеса», від імені та в інтересах якого діяв Генеральний директор ОСОБА_1 , підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснена їх оплата в сумі 19 120 436 гривень.

Однак досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи № 18-4803/5812-5822/5823-5831 від 17.10.2019, що загальна вартість фактично виконаних ремонтних робіт за договорами становить 7 845 030 гривень, тобто загальний обсяг робіт за договорами не відповідає обсягу фактично виконаних робіт.

Загальна сума не відповідності обсягів виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт до договорів, становить 11 275 465 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «СПМК-7» та КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» під час здійснення взаєморозрахунків за виконані роботи по вказаним договорам використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (ПП «СПМК 7») та № НОМЕР_2 (КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»), відкриті в ПАТ «Фінбанк».

Також встановлено, що ПАТ «Фінбанк» ліквідовано, та всі документи перебувають у володінні Національного банку України ідентифікаційний код юридичної особи 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська будинок 9.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту завдання шкоди інтересам територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «СПМК-7» та КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року та перебуває у володінні Національного банку України ідентифікаційний код юридичної особи 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська будинок 9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Сікаченко Є.О. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Бурлакою Я.К. – задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Сікаченко Євгену Олеговичу та старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту Тумко Сергію Петровичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Національного банку України ідентифікаційний код юридичної особи 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська будинок 9, а саме документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (ПП «СПМК 7») та № НОМЕР_2 (КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»), відкритим в ПАТ «Фінбанк» в період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова