Ухвала суду № 85417024, 05.11.2019, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/5844/19

провадження №1-кс/489/2579/19

УХВАЛА

іменем України

05 листопада 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва О.І.Кирильчук, за участю секретаря судового засідання Ковальової С.В., слідчого Шамшури С.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019150040003952, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року,

встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12019150040003952 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, а саме невстановленою особою, шахрайським шляхом, під приводом продажу аміачної селітри, заволоділа грошовими коштами Фермерського господарства «МІДА-АГРО», однак товар за який сплачено останнім на рахунок ТОВ «АГРО КООПЕРАТИВ» не отримано, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 135849,93 грн., тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення підприємств та осіб, через які було виведено в готівку кошти, отримані від ФГ «МІДА-АГРО».

На підставі викладеного, керуючись ст.160, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області Шамшурі Станіславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення в філії Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк»(м.Миколаїв, вул.Мостобудівників,17/11) по банківській справі по розрахунковому рахунку Товариства з обмежено відповідальністю «Агро кооператив»(код ЄДРПОУ 42545912) № НОМЕР_1 , а саме: виписок про рух коштів за період з 18.09.2019 року по 02.10.2019 року, із зазначенням: дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку), а також сум залишку на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції.

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя