Ухвала суду № 85416963, 23.10.2019, Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/4320/19

Провадження № 1-кс/488/1692/19 р.

У Х В А Л А

23.10.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Лазарева Г.М.,

за участю секретаря – Криницької Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С ТА Н О В И В :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2019 року за № 12019150050001975 за ознаками ст.358 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО - 320702, код ЄДРПОУ - 20057663), розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок №52/58 (поштова адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) з можливістю вилучення оригіналів документів у Миколаївському відділенні ПАТ «Банк Національний кредит», розташованого за адресою: 54000, м. Миколаїв, проспект Центральний, 22/6.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 20 березня 2019 року уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» направила позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до Корабельного районного суду міста Миколаєва, долучивши до позову копії підтверджуючих документів.

16.10.2019 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_1 , в якій останній зазначає про підробку документів, що були долучені до вищевказаного позову представниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит».

Відомості за даним фактом 17.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150050001975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході допиту ОСОБА_1 вказав, що в період часу приблизно з травня 2016 року по червень 2016 року за місцем його мешкання на стаціонарний телефон неодноразово надходили телефонні дзвінки від невстановлених осіб, які в ході розмови повідомляли, що являються співробітниками банку «Національний кредит» та висловлювали усну вимогу погасити кредиторську заборгованість за кредитним договором, який начебто був оформлений у 2014 році. Крім того, ОСОБА_1 пояснив, що ніколи жодних кредитних договорів з ПАТ «Банк Національний кредит» не укладав та жодних документів не підписував.

Відповідно до ухвали Корабельного районного суду міста Миколаєва про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі від 08.04.2019, ухвалено відкрити спрощене позовне провадження по справі за позовною заявою Публічного Акціонерного товариства «Банк Національний кредит» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Також у вказаній ухвалі зазначено, що позивач звернувся до суду з вказаним позовом та просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № MKL-842 від 25.03.2014 у сумі 20176 гривень 99 копійок та витрати по сплаті судового збору у сумі 1921 гривня 00 копійок.

У позовній заяві до Корабельного районного суду міста Миколаєва від 20.03.2019 зазначено, що позивачем являється – ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», а відповідачем – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Позивач просить суд розглянути справу у порядку спрощеного позовного провадження та стягнути з відповідача 728, 72 доларів США (сімсот двадцять вісім доларів США 72 центи), еквівалент яких складає 20176,99 гривень (двадцять тисяч сто сімдесят шість гривень 99 копійок). Позивачем до вказаної позовної заяви долучено додатки, а саме:

1. Докази сплати судового збору;

2. Копія договору № MKL-842 від 25.03.2014 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками та додатками;

3.Копія Порядку здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правил користування картками;

4.Копія Інформаційного листа для держателя банківської платіжної картки;

5.Копія додаткової інформації;

6.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 ;

7.Копія заява про відкриття карткового рахунку;

8.Копія заяви від 12.05.2014;

9.Копія анкети-опитувальника клієнта ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» - фізичної особи;

10.Копія розписки про отримання ОСОБА_1 платіжної картки;

11.Копія заяви на додаткову картку;

12.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2

13.Копія розписки про отримання ОСОБА_2 платіжної картки;

14.Розрахунок заборгованості станом на 01.01.2019 за Договором № MKL-842 від 25.03.2014 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками;

15.Виписки по рахункам ОСОБА_1

16.Витяг з ЄДР ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»;

17.Копія Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 06.08.2018 №2187;

18.Копія позовної заяви з додатками для направлення відповідачу.

Так, ОСОБА_1 в заяві про вчинення кримінального правопорушення та в ході допиту зазначає, що долучені до позовної заяви копії документів, перелічених вище у пунктах з 2 по 13 включно являються підробними, так як виконані підписи не ним, а лише в деякій мірі схожі на його підпис, але такими не являються, жодного підпису у вказаних документах він не ставив.

Клопотання розглядалося без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України задля запобігання змінам або знищенням документів.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити, оскільки є очевидним, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можуть бути використані для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні; крім того, дані документи необхідні для проведення експертиз, висновки яких в даному випадку мають суттєве значення для сторони обвинувачення. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Пустовіт Сергію Дмитровичу або іншому слідчому, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО - 320702, код ЄДРПОУ - 20057663), розташованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок №52/58 (поштова адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) з можливістю вилучення оригіналів документів у Миколаївському відділенні ПАТ «Банк Національний кредит», розташованого за адресою: 54000, м. Миколаїв, проспект Центральний, 22/6, а саме: договір № MKL-842 від 25.03.2014 про відкриття карткового рахунку та виконання розрахунків за операціями з картками та додатками, укладений між ОСОБА_1 та начальником Миколаївського відділення ПАТ «Банк Національний кредит» ОСОБА_3 ; порядок здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правил користування картками; інформаційний лист для держателя банківської платіжної картки, укладений між ОСОБА_1 та відповідальним співробітником банку Миколаївського відділення ПАТ «Банк Національний кредит» ОСОБА_4 ; додаткова інформація з реквізитами для заповнення платіжної картки; копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 ; заява про відкриття карткового рахунку від ОСОБА_1 , яку прийняв ОСОБА_4 ; заява від імені ОСОБА_1 до ПАТ «Банк національний кредит» щодо здійснення операції з платіжною/платіжними карткою/картками від 12.05.2014; анкета-опитувальник клієнта ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» - фізичної особи від імені ОСОБА_1 ; розписка про отримання ОСОБА_1 платіжної картки; заява на додаткову картку від імені ОСОБА_1 ; копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2 ; розписка про отримання ОСОБА_2 . платіжної картки.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів з можливістю (у разі потреби) виготовлення їхніх завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2019 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М. Лазарева