Постанова № 85416923, 31.10.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5125/19

Провадження № 1-кс/487/8549/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Горбаченко П.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Нагаєва А.О. по кримінальному провадженню № 62019150000000446 від 07.06.2019 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Нагаєв А.О., за погодженням із прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінським О.В., звернувся до суду з клопотанням , в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві Нагаєву Андрію Олександровичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Горбаченко Павлу Анатолійовичу, Маринець Юлії Антонівні, Токовому Миколі Ігоровичу, Чеботарьову Денису Ігоровичу, Куктенко Євгенію Леонідовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, із можливістю вилучення в філії АТ «Ощадбанк» в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, буд. 50, наступних документів, які становлять банківську таємницю: виписки з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів, находження коштів із зазначенням реквізитів платника; копії документів, що стали підставою для отримання банківської картки № НОМЕР_1 отриманої в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням фінансового номеру телефону; документи про час зняття/переводів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Нагаєвим Андрієм Олександровичем, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000446 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Управління Служби безпеки України в Одеській області, діючи умисно надавали до фінансового відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області квитанції, в яких занесені завідомо неправдиві відомості.

Також, як вбачається з відповіді Представництва внутрішньої безпеки в Одеській області УВБ СБ України на виконання доручення слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від 11.06.2019 № 06.4/06.4/5513 вказані посадові особи Управління Служби безпеки України в Одеській області під час перебування у відрядженні у м. Краматорськ, фактично проживали у відомчому гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 Мудрого АДРЕСА_2 56 (Головне управління СБ України в Донецькій та Луганській областях).

В той же час, фізична особа-підприємець ОСОБА_2 , надавав посадовим особам Управління Служби безпеки України в Одеській області квитанції за проживання в яких були внесені завідомо неправдиві відомості про сплату за проживання.

Також, під час допиту свідок ОСОБА_1 показала, що посадові особи Управління Служби безпеки України в Одеській області, сплачували за квитанції за проживання шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписки з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів, находження коштів із зазначенням реквізитів платника; копії документів, що стали підставою для отримання банківської картки № НОМЕР_1 отриманої в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням фінансового номеру телефону; документи про час зняття/переводів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, Нагаєва А.О. у кримінальному провадженні №62019150000000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України про надання тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві Нагаєву Андрію Олександровичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Горбаченко Павлу Анатолійовичу, Маринець Юлії Антонівні, Токовому Миколі Ігоровичу, Чеботарьову Денису Ігоровичу, Куктенко Євгенію Леонідовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, із можливістю вилучення в філії АТ «Ощадбанк» в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, буд. 50, наступних документів, які становлять банківську таємницю:

- виписки з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів, находження коштів із зазначенням реквізитів платника;

- копії документів, що стали підставою для отримання банківської картки № НОМЕР_1 отриманої в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням фінансового номеру телефону;

- документи про час зняття/переводів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Ухвала дійсна до 01.12.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам філії АТ «Ощадбанк» в Миколаївській області положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.П.Павлова