Ухвала суду № 85416668, 04.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/29135/19

Провадження 1-кс/127/16203/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Українські макарони» (ЄДРПОУ 31239749): Київська область, Іванківський район, с. Рудня – Тальська, вул. Шкільна (Радянська), 29-А, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020000000354, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що 24.09.2018 між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» (продавець) та ТОВ «Українські макарони» (покупець) укладено договір поставки № 101/18 на загальну суму 3 399 998 гривень. Предметом договору є зобов`язання продавця передати у власність покупця муку відповідної якості згідно ДСТУ, а покупець зобов`язаний прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відвантаження продукції відбувається в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На аналогічних умовах 29.10.2018 та 28.11.2018 між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» (продавець) та ТОВ «Українські макарони» (покупець) укладено договори № 122/18 та 133/18 поставки муки на загальні суми 4 300 002 гривень та 3 937 501 гривень. Відвантаження продукції відбувається в період з 29.10.2018 по 30.11.2018 та з 1.12.2018 по 31.12.2018 відповідно, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На виконання взятих зобов`язань згідно договору ТОВ «СІГМА РЕГІОН» протягом жовтня – грудня 2018 року відвантажило на адресу ТОВ «Українські макарони» до м. Хмельницький продукцію на загальну суму 8 759 165,03 гривень, за яку ТОВ «Українські макарони» не провело розрахунки.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ТОВ «Українські макарони» по господарських відносинах з ТОВ «СІГМА РЕГІОН» та ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» в період з 01.10.2018 року по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, тобто до оригіналів наступних документів:

- договори постави № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладені між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» та ТОВ «Українські макарони»;

- рахунки, накладні (видаткові, податкові товарно-транспортні), які підтверджують отримання ТОВ «Українські макарони» продукції муки від ТОВ «СІГМА РЕГІОН» відповідно до укладених договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018, а також сертифікати якості (висновки), які підтверджують якість отриманої продукції;

- документи, які підтверджують проведення розрахунків за отриману продукцію відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладених між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» та ТОВ «Українські макарони»;

- документи, які підтверджують відвантаження придбаної у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 продукції муки до ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» для переробки згідно укладеного договору на переробку давальницької сировини - рахунки, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), тощо;

- документи, які підтверджують отримання від ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» готової продукції, яка була перероблена з продукції муки придбаної протягом жовтня-грудня 2018 року у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» - видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості;

- документи щодо подальшого руху готової продукції, яка була перероблена ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика з придбаної продукції муки у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018.

- крім того надати інформацію про загальну кількість продукції муки, яка була придбана у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» відповідно до укладених договорів № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018; кількість придбаної продукції по описаних договорах, яка була поставлена для переробки до ПрАТ «Хмельницької макаронної фабрики»; кількість готової продукції, яка була вироблена та отримана з поставленої для переробки продукції муки; кількість продукції муки, яка залишилась не переробленою у готову продукцію.

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Українські макарони» зареєстровано: Київська область Іванківський район с. Рудня-Тальська, вул. Шкільна (Радянська), 29-А.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у ТОВ «Українські макарони» (ЄДРПОУ 31239749): Київська область, Іванківський район, с. Рудня – Тальська, вул. Шкільна (Радянська), 29-А.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ «Українські макарони» (ЄДРПОУ 31239749): Київська область, Іванківський район, с. Рудня – Тальська, вул. Шкільна (Радянська), 29-А, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Українські макарони» (ЄДРПОУ 31239749): Київська область, Іванківський район, с. Рудня – Тальська, вул. Шкільна (Радянська), 29-А, по господарських відносинах з ТОВ «СІГМА РЕГІОН» (ЄДРПОУ 37336457) та ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» (ЄДРПОУ 00380511) в період з 01.10.2018 по 04.11.2019, тобто до наступних документів:

- договори постави № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладені між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» та ТОВ «Українські макарони»;

- рахунки, накладні (видаткові, податкові товарно-транспортні), які підтверджують отримання ТОВ «Українські макарони» продукції муки від ТОВ «СІГМА РЕГІОН» відповідно до укладених договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018, а також сертифікати якості (висновки), які підтверджують якість отриманої продукції;

- документи, які підтверджують проведення розрахунків за отриману продукцію відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018 укладених між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» та ТОВ «Українські макарони»;

- документи, які підтверджують відвантаження придбаної у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 продукції муки до ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» для переробки згідно укладеного договору на переробку давальницької сировини - рахунки, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), тощо;

- документи, які підтверджують отримання від ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» готової продукції, яка була перероблена з продукції муки придбаної протягом жовтня-грудня 2018 року у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» - видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості;

- документи щодо подальшого руху готової продукції, яка була перероблена ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика з придбаної продукції муки у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» відповідно до договорів поставки № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018.

- крім того надати інформацію про загальну кількість продукції муки, яка була придбана у ТОВ «СІГМА РЕГІОН» відповідно до укладених договорів № 101/18 від 24.09.2018, № 122/18 від 29.10.2018, № 133/18 від 28.11.2018; кількість придбаної продукції по описаних договорах, яка була поставлена для переробки до ПрАТ «Хмельницької макаронної фабрики»; кількість готової продукції, яка була вироблена та отримана з поставленої для переробки продукції муки; кількість продукції муки, яка залишилась не переробленою у готову продукцію.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя