Ухвала суду № 85413273, 23.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56229/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка О.О., за погодженням з заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України - начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності

Генеральної прокуратури України Темченком І. у кримінальному провадженні № 12019000000000035 від 14.01.2019, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» офіційних документів та печаток ДП МВС України «Інформ-ресурси» та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ «ПЕРСЕВБУД» нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 8, яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України «Інформ-Ресурси» заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

12.10.2018 наказом Міністра МВС № 831 було прийнято рішення про припинення ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та ОСОБА_1 призначено головою ліквідаційної комісії. Наказом МВС України від 26.12.2018 № 1057 головою ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначено ОСОБА_2 , а ОСОБА_1 звільнено. Коли ОСОБА_2 приступив до своїх обов`язків, то було з`ясовано, що попереднім керівництвом підприємства, з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої незаконні діяння усі фінансово-господарські документи підприємства в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також печатки були викрадені.

На даний час, в ДП МВС України «Інформ-Ресурси» відсутні будь-які первинні фінансово-господарські документи щодо здійснення продажу приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, що унеможливлює проведення перевірки законності та обґрунтованості даного правочину.

Так встановлено, що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669.

В ході тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696), ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації, яка міститься у податкових реєстраційних картках з Державної фіскальної служби України встановлено що у зазначених підприємствах відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах та їх структурних підрозділах:

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

1. ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) № НОМЕР_2 ;

2. ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

1. ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

2. ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948):

1.ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614):

1.ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Слідчий вказує, що за викладених обставин в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) не можливо отримати предмети і документи, які в подальшому будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000035 від 14.01.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних рахунків:

- № НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які належать ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550);

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696);

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550);

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які відкриті в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), які належать ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895);

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 які відкриті в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які належать ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань