Ухвала суду № 85413183, 27.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44737/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого,за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Станковим О.П.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 . , ОСОБА_2 . , ОСОБА_8., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо:ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Сантехтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 33226218), ТОВ "СТРЕЙТ ВЕЙ" (код ЄДРПОУ 41588232), ТОВ "ЕКСПО КОРП"(код ЄДРПОУ 42542513), ТОВ "БІЗНЕС АГРО ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 41729783), ТОВ "ЕКСЕЛОН ДЕЛ"(код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "СТОР КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41100449), ТОВ "КОРОБ НАЙТ" (код ЄДРПОУ 41100365), ТОВ "ДЮ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41588557), ТОВ "ТОРГЛАН" (код ЄДРПОУ 41380088), ТОВ "АРКАДІЯ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41578994), ТОВ "ТЕЙВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ "КАНЕТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "ІНДТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "АЛЬТОС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "МИРОСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ "АСФУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "БІТГОЛЬД" (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ "ЮНІТІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41992403), ТОВ "ФАРГО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "ЛІКРОН" (код ЄДРПОУ 41989584), ТОВ "МОНТАЛЬ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42460195), ТОВ "ЛААСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "ЕРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41980974), ТОВ "АШХАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "ДОДОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "АКСІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "БЕРНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "ЕДВАНС ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "АВЕЙ ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "АЛКОН ВАЙС" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "АНКОР СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "ЄЗІДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "БІРАЙТ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "ІНТЕК СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "САНАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "ЕЛВАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "АТЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "АКРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42058973) та інших підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099) мало взаємовідносини з підприємством, що входить до складу ліквідованого «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551).

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Департаменті капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980) по взаємовідносинам з підприємством ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099), що знаходиться за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 9.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Шишці Тихону Дмитровичу, ПарахінуНікіті В`ячеславовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у Департаменті капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980) по взаємовідносинам з підприємством ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099) та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів та інформації, які знаходяться у Департаменті капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980) (84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 9та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

-оригіналів документів з додатками та специфікаціями до них, всієї тендерної документація (документації про проведення відкритих торгів) учасником яких являлось ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099), податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, актів приймання-передачі устаткування, актів приймання передачі виконаних робіт, акти приймання-передачі скритих робіт, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт (КБ-2, КБ-3), акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980) з підприємством ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099), за період з 01.01.2017 по час проведення тимчасового доступу;

-посада, П. І. Б . , адреса проживання, номер телефону працівників Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980) чи інших структурних підрозділів Донецької обласної державної адміністрації, які здійснювали контроль за якістю виконання та приймання-передачі робіт і устаткування на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12»;

- посада, П. І. Б., адреса проживання, номер телефону працівників ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099), які здійснювали контроль за якістю виконання та приймання-передачі робіт і устаткування на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12»;

- назва, код ЄДРПОУ підприємства, що здійснювало охорону об`єкта «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12»;

-оригінали всієї тендерної документації, яка подавалась представниками ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099) при участі у проведенні відкритих торгів (тендеру) на замовлення Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980), а також всієї документації, яка подавалась та підписувалась після перемоги ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099) у проведенні відкритих торгів (тендеру) проведених на замовлення Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980);

- чи здійснювався протягом періоду часу з 01.01.2017 по час проведення тимчасового доступу заїзд на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12» автотранспортних засобів ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099), ТОВ "Корпоративнийлідер" (код ЄДРПОУ 41004551) якщо так, дата заїзду, марка та номер автомобілю ;

-оригінали документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що постачались використовувалися перемоги ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099) під час проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12», а саме: технічні паспорти, гарантійні талони, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

-копію дозволу на будівництво та реконструкцію;

-копію проектної документації на будівництво та реконструкцію, розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку, в частині виконання робіт ПП «ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30868099) на замовлення Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 26503980);

-копії журналу обліку заїзду автотранспорту та територію об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12»;

-копії журналу обліку видачі перепусток для проходження на територію об`єкт «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12»;

-копії журналу обліку проходження працівників територію об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Набережна, 12»;

-копії журналу про проведення інструктажів з техніки безпеки на вказаних об`єктах;

-копії журналу про проведення інструктажів з пожежної безпеки на вказаних об`єктах;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44737/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань