Ухвала суду № 85407933, 27.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44749/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В.,розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого,за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Станковим О.П.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо:ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Сантехтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 33226218), ТОВ "СТРЕЙТ ВЕЙ" (код ЄДРПОУ 41588232), ТОВ "ЕКСПО КОРП"(код ЄДРПОУ 42542513), ТОВ "БІЗНЕС АГРО ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 41729783), ТОВ "ЕКСЕЛОН ДЕЛ"(код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "СТОР КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41100449), ТОВ "КОРОБ НАЙТ" (код ЄДРПОУ 41100365), ТОВ "ДЮ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41588557), ТОВ "ТОРГЛАН" (код ЄДРПОУ 41380088), ТОВ "АРКАДІЯ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41578994), ТОВ "ТЕЙВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ "КАНЕТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "ІНДТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "АЛЬТОС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "МИРОСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ "АСФУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "БІТГОЛЬД" (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ "ЮНІТІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41992403), ТОВ "ФАРГО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "ЛІКРОН" (код ЄДРПОУ 41989584), ТОВ "МОНТАЛЬ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42460195), ТОВ "ЛААСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "ЕРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41980974), ТОВ "АШХАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "ДОДОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "АКСІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "БЕРНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "ЕДВАНС ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "АВЕЙ ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "АЛКОН ВАЙС" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "АНКОР СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "ЄЗІДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "БІРАЙТ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "ІНТЕК СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "САНАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "ЕЛВАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "АТЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "АКРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42058973) та інших підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ37199618) мало взаємовідносини з підприємствами, що входять до складу ліквідованого «конвертаційного центру» та транзитними підприємствами, а саме: ТОВ "Грейт Велес" (код ЄДРПОУ41138362), ТОВ "Бізнес Агро Плюс" (код ЄДРПОУ41729783).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ37199618) (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Парахіну Нікіті В`ячеславовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ37199618) (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - по день винесення ухвали;

копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - по день винесення ухвали.

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства та його територіальних підрозділів.

П. І. П. та контактні номери телефонів осіб, що були керівниками ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів) в 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П. І.П ., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - по день винесення ухвали.

копії сторінок журналів реєстрації в`їзду і виїзду автотранспорту на територію ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618)та його територіальних підрозділів, їх зерносховищ, складів ( у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів), за період 01.05.2017 по день проведення тимчасового доступу;

оригінали всіх документів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій), які стосуються відбору проб, їх лабораторного дослідження, висновків (результатів) лабораторних досліджень, при перевірці якісних показників продукції поставленої ТОВ "Грейт Велес" (код ЄДРПОУ 41138362), ТОВ "Бізнес Агро Плюс" (код ЄДРПОУ 41729783) в адресу ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів);

оригінали всіх документів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій), які складались працівниками ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів) при перевірці якісних та кількісних показників продукції поставленої ТОВ "Грейт Велес" (код ЄДРПОУ 41138362), ТОВ "Бізнес Агро Плюс" (код ЄДРПОУ 41729783) в адресу ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів), які складались на виконання вимог договорів поставки;

оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) довідок виробника, сертифікатів якості, фітосанітарних або ветеринарних сертифікатів та інших документів, які надавались (складались) представниками підприємства ТОВ "Грейт Велес" (код ЄДРПОУ 41138362), ТОВ "Бізнес Агро Плюс" (код ЄДРПОУ 41729783) при поставці (відвантаженні) продукції в адресуДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів);

П. І.П ., посади, їх ІПН та контактні номери телефонів осіб, які в період 2017-2018 років були відповідальні на підприємстві ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД за якість прийнятої продукції від постачальників, у тому числі від ТОВ "Грейт Велес" (код ЄДРПОУ 41138362), ТОВ "Бізнес Агро Плюс" (код ЄДРПОУ 41729783), а також працівників, які здійснювали відбір зразків поставленої в адресу ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) та його територіальних підрозділів (у тому числі Червонослобідське МПД, Караванське МПД, Рава-Руське МПД, Липницьке МПД, Бершадське МПД, Дубов`язівське МПД, Вишняківське МПД, Кобиловолоцьке МПД та інших територіальних підрозділів) крохмалевмісної сировини для спиртового виробництва та їх лабораторне дослідження;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44749/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань