Ухвала суду № 85407896, 11.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36103/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції Сотнікова Руслана Ярославівна, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000288, зареєстрованому в ЄРДР 27.03.2019 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що восени 2018 року, службові особи ТОВ «ІР-АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41569712), діючи умисно, з корисливих спонукань, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за контрактом №48/18-АМ від 21.06.2018, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ «5Line» (ІПН Республіка Казахстан 140540000997 ) в особливо великих розмірах, а саме коштами в сумі 344 760 доларів США, що на день перерахування коштів (04.09.2018) складало 9 783 702, 36 грн.

Допитаний під час досудового розслідування представник за довіреністю потерпілого ТОВ «5Line» (ІПН Республіка Казахстан 140540000997), входить до групи компаній «Rokos Group», ОСОБА_1 , показав, що їх товариство входить до групи компаній «Rokos Group», яка протягом тривалого часу співпрацювало з суб`єктами господарювання ТОВ «Агроподекспорт» та ТОВ «Тезхмолпром», що входять до групи компаній «Альміра» з приводу купівлі-продажу молочних продуктів для громадян Республіки Казахстан. В 2017 році представник вказаних Товариств ОСОБА_2 ініціював укладання аналогічного за своїм характером договору з новим постачальником, який з його слів також входив до групи компаній «Альміра» - ТОВ «ІР-Агромир». 21.06.2018 між ТОВ «ІР-Агромир» та ТОВ «5Line» був укладений контракт №48/18-АМ, загальною вартістю 50 млн. доларів США. Відповідно до контракту, поставка товару повинна була здійснюватись окремими партіями, на підставі попередньо узгоджених специфікацій та за умови 100% оплати товару. Спілкування між партнерами відбувалось шляхом телефонних перемовин та електронної пошти. В період з 03.09.2018 по 14.09.2018 між ТОВ «ІР-Агромир» та ТОВ «5Line» на виконання умов вищевказаного контракту були узгоджені 13 додаткових специфікацій на загальну суму 560 235 доларів США. Відвантаження товару повинно було відбуватись в період з 10.09.2018 по 31.10.2018 року. 04.09.2018 та 19.09.2018, виконуючи взяті на себе за контрактом зобов`язання ТОВ «5Line» перерахувало на рахунки ТОВ «ІР-Агромир» кошти на загальну суму 560 235 доларів США. В першій половині жовтня 2018 року на адресу ТОВ «5Line» був поставлений товар загальною вартістю 215 475 доларів США. Товар вартістю 344 760 доларів США не поставлений і до тепер. Після того, як ТОВ «ІР-Агромир» не виконало умови по договору та не повернуло кошти, керівництво та менеджер ТОВ «5Line» стали безпосередньо спілкуватись з ОСОБА_3 та наближеними до нього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оскільки засновник та керівник ТОВ «ІР-Агромир», відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є особами, дії яких в повному обсязі контролюються ОСОБА_3 .. Під час візиту до офісного приміщення, в якому розташований офіс ОСОБА_9 , менеджер ТОВ «5Line» ОСОБА_10 намагалась з`ясувати причини, з яких ТОВ «ІР-Агромир» не виконує умови укладеного контракту, на що, наближена до ОСОБА_3 - ОСОБА_11 передала їй підписаний директором ТОВ «ІР-Агромир» Акт звірки, а сам ОСОБА_3 пояснив, що кошти вони повертати не будуть, запропонував перерахувати на рахунок ТОВ «ІР-Агромир» ще 500 000 доларів США, і лише після цього питання можливо буде вирішено. ОСОБА_3 в категоричній формі не радив звертатись до судових інстанцій. В коридорі офісного приміщення ОСОБА_3 ОСОБА_12 почула розмову між працівниками про необхідність ліквідації ТОВ «ІР-Агромир».

Під час виконання доручення слідчого, працівниками Департаменту захисту економіки було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , з метою отримання надприбутків не пов`язаних із господарською діяльністю створив злочинну схему, що полягає в розкраданні коштів, як державного так і приватного сектору економіки, шляхом укладання, без мети їх подальшого виконання, нікчемних договорів, на постачання молочної продукції для іноземних компаній.

З метою підготовки до вчинення протиправних дій, ОСОБА_3 реєструє на підконтрольних йому осіб суб`єкти господарювання - юридичні особи, які входять в групу компаній «Альміра». Для створення їх позитивного іміджу новостворені юридичні особи укладають договори з виробниками молочної продукції. В подальшому, для досягнення злочинної мети - заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, представники новостворених компаній укладають договори з покупцями молочної продукції, які виконують у повному обсязі. Згодом вони ж повідомляють партнерам покупцям про те, що у зв`язку із виробничими обставинами не можуть продовжувати постачання продукції по договору та пропонують переукласти договори із іншою компанією, що також входить до групи компаній «Альміра». Таким чином, керівництво іноземної компанії, маючи досвід успішної співпраці, та перебуваючи на їх думку, в дружніх та довірливих стосунках із керівництвом компанії постачальника без будь-яких вагань погоджується на зміну постачальника продукції. За результатами укладання договору компанія покупець перераховує на рахунок нового постачальника кошти в розмірі майже 60% від вартості договору, в якості авансового платежу в рахунок майбутньої поставки товару. Після отримання коштів, нова компанія - постачальник повідомляє покупцеві про неможливість виконання умов по договору, фактично припиняє свою діяльність в частині співпраці по договору із замовником, змінюючи контактні номери телефонів своїх працівників та юридичну адресу фактичного місця знаходження Товариства. Отримані ж від покупця кошти переводяться в готівку, шляхом їх зняття через розрахункові рахунки афілійованих суб`єктів господарювання та розподіляються між всіма задіяними у злочинній схемі особами.

В процесі виконання доручення слідчого, працівниками ДЗЕ НПУ були встановлені повні дані ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2 ) та наближених до нього осіб, зокрема ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ).

Також, під час виконання доручення, оперативними працівниками ДЗЕ НПУ одержано ґрунтовну інформацію, відповідно до якої у вказаній та аналогічних за своїм характером злочинних схемах задіяний ряд підконтрольних ОСОБА_3 суб`єктів господарювання афілійованих між собою, зокрема й тих, що були використані при фактичному заволодінні (переведенні в готівку) коштами, що надійшли на рахунок ТОВ «ІР-Агромир» (ЄДРПОУ 41569712) коштів від ТОВ «5Line» в сумі 344 760 доларів США, зокрема: ТОВ «ТЕХМОЛПРОМ» (ЄДРПОУ 35293993), ТОВ «ГАДЯЧСИР» (ЄДРПОУ 33460268), ТОВ «ПОЛТАВАМОЛПРОД» (ЄДРПОУ 36680673), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛЕО» (ЄДРПОУ 35331085), ТОВ «Б-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41092810), ТОВ «АЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 33066550)ТОВ «ЕЛІТ-АКТИВ» (ЄДРПОУ 37511394), ТОВ «РАДІАН-А» (ЄДРПОУ 41121233), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАДЯЧСИР-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35692080), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОГІР`Я МОЛОКОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41313341), ПП «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РВД-АГРО» (ЄДРПОУ 32546820), ТОВ «К-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35796710).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, доступ до документів, можливістю вилучення їх в копіях, стосовно ТОВ «ІР-Агромир» (ЄДРПОУ 41569712), ТОВ «ТЕХМОЛПРОМ» (ЄДРПОУ 35293993), ТОВ «ГАДЯЧСИР» (ЄДРПОУ 33460268), ТОВ «ПОЛТАВАМОЛПРОД» (ЄДРПОУ 36680673), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛЕО» (ЄДРПОУ 35331085), ТОВ «Б-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41092810), ТОВ «АЛЬМІРА» (ЄДРПОУ 33066550)ТОВ «ЕЛІТ-АКТИВ» (ЄДРПОУ 37511394), ТОВ «РАДІАН-А» (ЄДРПОУ 41121233), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАДЯЧСИР-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35692080), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БІЛОГІР`Я МОЛОКОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41313341), ПП «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РВД-АГРО» (ЄДРПОУ 32546820), ТОВ «К-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35796710) за період з 01.01.2018 по 11.07.2019 перебувають у володінні службових осіб Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 8, зокрема: з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, стосовно фізичних осіб, які отримували відповідно до податкового розрахунку за ф.1ДФ доходи від вищевказаних юридичних осіб, у тому числі: їх суми, ознаки, період; прізвища, імена, по батькові, дати народження, індивідуальні податкові номери, адреси проживання (реєстрації), контактні телефони, засновників (співзасновників), керівників, головних бухгалтерів (бухгалтерів) зазначених вище суб`єктів господарювання (із зазначенням періодів участі кожного з них у діяльності цих суб`єктів господарювання), а також про основні види діяльності цих СПД, за якими адресами здійснювали діяльність у цей період та наявні відомості про їх рахунки (назва банківських установ, МФО, номери рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків);додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість вище вказаних суб`єктів господарювання;ІР-адреси, адреси електронної пошти (email) вище зазначених суб`єктів господарювання, яка зберігається в автоматизованій системі прийому і обробки податкової звітності, наданої цими платниками засобами телекомунікаційного зв`язку ДФС; інформацію згідно з базами даних ДФС, щодо проведених документальних перевірок стосовно вище зазначених суб`єктів господарювання, у тому числі: тип перевірки, номер та дату акта/довідки і ким проведено.

Документів, які містять охоронювану законом таємницю наступних фізичних осіб: ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по 11.07.2019 та перебувають у володінні службових осіб Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 8, зокрема: з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших загальнообов`язкових платежів ДФС України щодо джерел, сум доходів і утриманих податків, їх ознак, періоду; коди ЄДРПОУ, назви суб`єктів господарювання у яких зазначені громадяни рахувалися засновниками (співзасновниками), керівниками, бухгалтерами із зазначенням, ким саме та у яких період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва